仲裁情况 - 2024年6月25日公司收到苏州仲裁委送达文书[3] - 申请人因买卖合同纠纷提起仲裁，变更请求要求支付货款3422.5万元[3][4] - 逾期付款违约金合计1219.474778万元[5] 影响与日期 - 仲裁对公司利润影响取决于裁决及执行情况[7] - 公告日期为2024年7月9日[10]

利润分配 - 2023年以总股本749,094,187股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），不转增不送股[1] - 共分配现金红利26,218,296.54元（含税）[1] 扣税情况 - QFII等每10股派0.315元[3] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 首发后限售股基金香港投资者部分按10%征红利税[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月8日[4] - 除权除息日为2024年7月9日[4] 分派对象与到账 - 对象为截止2024年7月8日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年7月9日划入账户[6]

仲裁信息 - 公司因买卖合同纠纷被特变电工沈阳变压器集团仲裁，案号（2024）苏仲裁字第0963号[4] - 涉案金额3422.50万元[5] 合同情况 - 2011 - 2014年签三份合同购15台变压器，总金额21525万元[6] - 1台抽检未通过，14台未正式验收[6] 仲裁请求 - 申请人要求公司支付货款3422.50万元及承担相关费用[8] 影响说明 - 合同金额已核算，最终以裁决为准，不影响利润[5][10]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-035 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记的公告 1、公司名称：北京景伯科技有限公司 7、住所：北京市海淀区玲珑路9号院西区7号楼7层1单元601 2、统一社会信用代码：91110108MADNGHH627 3、注册资本：1,000万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（法人独资） 5、成立日期：2024年6月13日 6、法定代表人：张苑 8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 9、股权结构：由公司持股100% ，系公司全资子公司。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 ...

人员变动 - 职工代表监事陈凤亚2023年9月4日申请辞职并近期离职，未持股[2] - 公司补选唐颢为第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致[2] 新监事信息 - 唐颢1978年生，本科，高级工程师，曾任江苏富士通人事总务部部长[5] - 2024年2月至今任公司后勤部经理，未持股，无关联关系[5] - 未受过处罚惩戒，不存在不得担任监事情形[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议5月22日发通知，5月30日召开[1] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任袁磊担任公司财务总监[1] - 袁磊任期至第五届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决9票同意、0票反对和0票弃权[2] 备查文件 - 包含第五届董事会相关三次会议决议[3][4]

人事变动 - 原财务总监魏继华因个人身体原因辞职，辞职后继续任职[2] - 公司聘任袁磊为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[2] 新财务总监履历 - 袁磊1969年12月出生，有中级会计师等资格[5] - 袁磊有在多家证券等公司任职经历[5] - 袁磊2024年1月至今任公司董秘兼财务副总监等职[5]

股票情况 - 公司股票代码为300215[3] - 2024年5月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东和实控人无买卖股票行为[4] - 公司目前无应披露未披露事项及筹划[5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日10:00召开[4] 股东代表情况 - 9名股东及代理人代表448,126,133股，占比59.8224％[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意448,106,133股，占99.9955%[7] - 《关于公司董监高薪酬议案》同意448,105,133股，占99.9953%[22] 中小股东表决 - 多数议案中小股东同意1,141,400股，占98.2779%[7] - 薪酬议案中小股东同意1,140,400股，占98.1918%[22] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27]

会议安排 - 2024年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7][9] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月9日，5月15日现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人9名，代表股份448,126,133股，占比59.8224％[11] - 现场出席5名，持股446,998,233股，占比59.6718％[11] - 网络投票4名，代表股份1,127,900股，占比0.1506%[11] - 中小投资者及代理人6名，代表有表决权股份1,161,400股[12] 议案表决 - 多数议案同意448,106,133股，占99.9955%；反对20,000股，占0.0045%[16][17][18][21][22][23][26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意448,105,133股，占99.9953%；反对21,000股，占0.0047%[25] - 中小股东多数议案同意1,141,400股，占98.2779%；反对20,000股，占1.7221%[16][17][20][21][22][23][26] - 中小股东对薪酬议案同意1,140,400股，占98.1918%；反对21,000股，占1.8082%[25] 会议结果 - 律师核查表决程序和结果合法有效，股东大会各项事宜合规，决议合法有效[27][28][29]