证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）、全资子 公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）、全资子公司北京 六捷科技有限公司（以下简称"六捷科技"）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有 限公司（以下简称"飞鸿技术"）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担 保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民 币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最 ...

业绩总结 - 信永中和对佳讯飞鸿2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 西安因联2023年初余额934.52万元，累计发生55.97万元，偿还250.46万元，期末余额740.03万元[10] - 北京飞鸿云际2023年初余额0，累计发生1万元，期末余额1万元[10] - 其他关联方小计及总计2023年初余额934.52万元，累计发生56.97万元，偿还250.46万元，期末余额741.03万元[10]

会议召开情况 - 2023年召开五次董事会、三次股东大会等多类会议[3][6][7] 关联交易 - 预计2023年与关联方发生不超1951.02万元日常关联交易[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 激励计划 - 2023年推进限制性股票激励计划相关审议[15] 审计机构 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[17] 未来展望 - 独立董事任期内提建议，望2024年以优异业绩回报投资者[18]

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-027 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部分激励 对象在 2023 年考核年度未能满足个人层面绩效考核要求，根据《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，需要对其在 2023 年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股票 全部或部分予以作废，主要情况如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关 于作废 2023 年限制性 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-020 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-015 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9: ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制 性股票归属条件已成就。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届监事会第八次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规章制度的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-024 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转 授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。按照国家市场 监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述 查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调 整，并在经营范围中增加"数据处理和存储支持服务业务"（经营范围最终调整情 况以工商登记部门核准结果为准），同时 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-016 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定，结合北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部准则解释第17号变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[4] - 变更后按准则解释第17号要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 准则明确流动负债与非流动负债划分等，不追溯调整前期财务数据[7][8][9] - 变更能更客观公允反映财务状况，无重大影响[11]