股份回购 - 2023年8月25日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年4月30日，累计回购6338600股，占比1.07%[1] - 本次回购最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[1] - 截至2024年4月30日，成交金额38264957元（不含费用）[1]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过39个月[5] - 激励工具为第二类限制性股票[4] - 授予日为2023年4月27日[15] 归属情况 - 本次归属股票上市日为2024年5月6日，禁售3个月[2] - 本次归属股票数量为634万股，占总股本1.07%[19] - 本次归属涉及人数为113人[3] - 股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股[3][17] - 第一个归属期可归属权益数量为获授总数的50%[15] - 第一个归属期可归属人数为113人[17] 业绩条件 - 第一个归属期2023年净利润较2022年增长率不低于15%[8] - 第二个归属期2024年净利润较2022年增长率不低于30%[8] - 2023年净利润实际较2022年增长30.02%[15] 授予价格 - 授予价格调整前为3元/股[4] - 授予价格调整后为2.95元/股[17] 个人考核 - 113人个人业绩考核95%≤R≤100%，可归属比例100%[16] - 12人R＜85%，归属比例为0[16] - 1人离职不得归属[16] 资金与股份变动 - 收到113名激励对象股票认购款项1870.3万元[20] - 募集资金用于补充公司流动资金[21] - 限售股份增至4889.5292万股，占比8.24%[22] - 无限售股份减至54482.3272万股，占比91.76%[22] - 回购专用账户股份减少634万股，总股本不变[23] 合规情况 - 公司已履行激励计划相应批准程序[24] - 授予价格调整等事项合法合规[25] - 归属事项需信息披露和办后续手续[26]

业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收11.2亿元，同比减少1.9%[1] - 公司在2024年Q1实现营收1.7亿元，同比减少1.2%[1] - 公司在手订单约8.4亿元，同比高增31.3%[1] - 铁路投资扩大，2024年第一季度全国铁路完成固定资产投资1248亿元，同比增长9.9%[1] 新产品和新技术研发 - 公司成立子公司佳讯智航科技，拓展民航空管业务，推出铁路视觉能力平台和大模型产品[1] 未来展望 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元、0.27元、0.34元[2] - 假设公司在政府及国防领域指调业务稳健增长，2024-2026年毛利率分别为43%、44%、44%[4] - 给予公司2024年40倍PE，对应目标价8.40元，维持“买入”评级[4] 市场扩张和并购 - 公司在中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 其他新策略 - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行或财务顾问服务[11]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-025 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 4、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺， 自每批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当 批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将 暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。禁售期满后公司将向深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属 的限制性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为 本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司将根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励计划》等相关 ...

董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事许鸿斌、陈刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许鸿斌、陈刚的任职经历以及独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

证券简称：佳讯飞鸿 证券代码：300213 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 7 | | | （二）本次归属的具体情况 | 8 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 9 | | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 一、释义 19. 元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、佳讯飞鸿：指北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-017 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 营运能力指标： 2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元/股，同比降低 63.64%，主要原因为报告期内支付"阶段性税费缓缴政策"到期的税款及"阶段 性缓缴社会保险费"增加所致。 2023年度财务决算报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入112,339.23万元，较上年同期降低1.88%；归属 于上市公司股东的净利润6,709.53万元，较上年同期增长7.67%。扣除非经常性损 益归属于上市公司股东的净利润6,014.88万元，同比增长7.64%。经营活动产生的 现金流量净额为4,913.45万元，同比降低62.31%。 | 主要财务指标 | 2023 年度末 | | 2022 年度末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA4F0105 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAA4F0105 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 （本页无正文） 我们对后附的北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称佳讯飞鸿公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 佳讯飞鸿公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金 ...