会议情况 - 易华录第六届董事会第三次会议于2024年8月19日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过尚易德拟申请破产清算议案，其2023年末净资产为负[1] - 尚易德申请破产清算需提交股东大会审议[2] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[2][3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年8月28日[3] - 登记时间为2023年8月29日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为9月4日，代码350212，简称华录投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9月4日9:15开始，15:00结束[14] 其他要点 - 提案对中小股东单独计票[4] - 会议预计会期半天，股东费用自理[6] - 参会股东登记表8月29日17:00前送达公司[19]

债券基本信息 - 债券发行总额和当前余额均为5亿元[4] - 期限5年（3 + 2），利率5.50%[4] - 起息日2022年8月17日，计息至2027年8月16日[4] 利息派发 - 每10张“22华录01”派息55元（含税）[5] - 个人、基金扣税后每手实发44元，非居民企业每手55元[5] 时间节点 - 债权登记日2024年8月16日[7] - 除息日、付息日2024年8月17日（实际19日）[7] 税率 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[9]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 -753,005,359.93元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 其他新策略 - 董事会同意聘任崔晓雯为证券事务代表[2] - 董事会同意对组织架构进行调整[4] - 拟提请召开2024年第二次临时股东大会[5]

人事变动 - 公司董事会同意聘任崔晓雯为证券事务代表，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 崔晓雯1993年7月出生，2018年11月加入公司，现任董事会办公室主任[3] - 崔晓雯已取得董事会秘书资格证书，未持股，无关联关系，无不良记录[1][3] 联系方式 - 崔晓雯电话010 - 52281270，传真010 - 52281188，邮箱zhengquan@ehualu.com[1]

培训信息 - 中德证券2024年7月29日对易华录进行持续督导培训[1][3] - 保荐代表人是赵泽皓、崔学良[1][3][6] - 培训人员为赵泽皓，对象是公司相关人员[3] 培训内容及效果 - 内容含规范运作及廉洁从业宣导[1] - 加强人员对监管规定了解，提升运作和披露水平[4] - 培训达预期目标，效果良好[4]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-040 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月22日14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"勤信审字【2024】第 0159 号"《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93 元，公司未弥补 亏损金额为 753,005,359.93 元，实收股本为 723,273,408.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 报告期内，公司业务转型调整，主动压缩数据湖建设和垫资类业务，数据湖 建设相关业务大幅减少，同时着力拓展智慧交通、数据要素及超级存储业务，部 分业务尚处于起步发展期，业务发展快但规模暂时较小，导致公司营业收入及毛 利率下降。同时公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用，未与收入规模 等比减少，且公司加强新项目拓 ...

限制性股票授予 - 2017年12月29日授予164名激励对象5,916,579股限制性股票[6] - 2018年2月26日向144名激励对象授予5,719,000股，授予价格13.86元/股[6] - 2018年12月19日向42名激励对象授予1,458,000股，授予价格11.20元/股[8] 限制性股票回购注销 - 本次回购注销涉及147名激励对象，3,348,482股，占回购注销前总股本0.4630%[3] - 2024年7月29日完成回购注销，总股本由723,273,408股减至719,924,926股[3][24][25] - 114人回购2,770,825股，资金21,089,441.84元；36人回购610,161股，资金4,548,750.28元[22] 限制性股票解禁 - 2020年3月4日首次授予限制性股票第一次解除限售2,520,944股上市流通[12] - 2020年12月22日预留授予限制性股票第一次解禁651,655股上市流通[14][15] - 2021年3月18日首次授予限制性股票第二次解禁2,810,693股上市流通[16] 股本变动 - 无限售条件流通股变动前比例96.53%，变动后96.98%[25] - 有限售条件流通股减少3,348,482股，变动后为21,742,736股，比例3.02%[25] 其他 - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[26] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[26]

公司发展定位和业务规划 - 公司新一届领导班子聚焦三大主要业务板块:智慧交通、数据要素资产化和超级智能存储[3][4][5] - 在智慧交通方面,公司将重点夯实交通核心能力,提供全域精细化监测、应急处置、信息服务等智慧应用[4] - 在数据要素资产化方面,公司围绕数据资源化、资产化和资本化,提供全流程服务,助力数字经济建设[4][5] - 在超级智能存储方面,公司将以自主可控的光磁电混合存储系统为技术核心,构建符合数据需求的基础设施[4] 公司并入中国电科的影响 - 公司将更加严格地自我要求,加速融入电科集团协同发展[8] - 公司将积极参与电科集团的产业布局,加快将数据要素业务融入电科数字科技板块[8] - 公司将与电科旗下其他企业一起,支撑电科在国内外智慧交通领域成为龙头[8] 新兴业务布局 - 车路云业务:公司从2016年开始布局,持续参与行业技术试验,具备路侧完整服务能力[9] - 低空经济:公司目前处于研究阶段,正在关注该领域的发展[9] 数据要素业务进展 - 在核心能力夯实方面,公司规范数据资产评估入表业务流程,组建专业团队[9][10] - 在市场拓展方面,公司已深入参与多地公共数据授权运营和企业数据资产入表项目[10] - 公司积极参与国家层面数据基础制度的前期研讨和编制工作[11] 数字基础设施布局 - 公司拥有两座自有高等级数据中心,未来将以存力为基础,提供存算一体化服务[13] - 公司算力规划以政府或合作伙伴重资产,公司轻资产提供运营和运维服务为主[13] 业务发展趋势 - 公司今年业绩有较大改善空间,存量合同交付验收,新项目持续落地[14] - 公司加强应收账款回收,今年计提情况将根据回款情况测算[14]