证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-037 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十 六次会议的通知。 本次会议于 2024 年 5 月 27 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事钟 廉先生、胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与合作方签署司美格鲁肽注射液合作协议的议案》 经审议，董事会同意公司与浙江三生蔓迪药业有限公司（以下简称"三生蔓迪"） ...

合作信息 - 2024年5月27日公司与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议[4] - 合作产品为卡式瓶可调节注射笔司美格鲁肽注射液，用于体重管理[9] - 合作区域包括中国、墨西哥、巴西等地区[10] 资金相关 - 三生蔓迪注册资本5650万人民币[6] - 里程碑付款最高2.7亿元，含多项付款[15] - 产品上市后三生蔓迪按净销售额毛利付两位数销售提成[16] 其他 - 合同履行对公司本年度经营成果无重大影响[3] - 公告发布于2024年5月29日[24]

新产品和新技术研发 - 公司醋酸加尼瑞克注射液获药品注册批准[1] - 药品规格为0.5ml:0.25mg（以C₈₀H₁₁₃N₁₈O₁₃Cl计）[1] - 包装规格有1支/盒、5支/盒、10支/盒[1] - 注册分类为化学药品4类[1] - 批准文号为国药准字H20243797[1] - 药品有效期为24个月[1] - 药品用于预防接受辅助生殖技术妇女过早出现促黄体激素峰[2] - 获批上市视同通过一致性评价[3] 未来展望 - 获批丰富公司产品种类，提高市场竞争力[3] - 药品销售存在不达预期风险[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月20 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟与中关村科学城管理 委员会签署合作协议的议案》，公司与中关村科学城管理委员会签署了《支持深圳翰 宇药业股份有限公司驻区发展协议》，现将具体情况公告如下： 深圳翰宇药业股份有限公司 关于公司与中关村科学城管理委员会签署合作协议的公告 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-033 一、合作对手方介绍 单位名称：中关村科学城管理委员会 统一社会信用代码：111101080000579716 法定代表人：王合生 主要职责：根据市政府授权，组织编制中关村科学城各项规划，按程序报批后 组织实施；研究提出吸纳和集聚创新要素资源、打造创新创业集群的政策措施；负 责培育和发展科技创新企业，推动高端高新产业发展工作；推进园区管理和服务体 制机制创新，强化园区管理及服务功能，推进投融资、产权、中介等市场要素和体 系建设；协调推动重点工程、特色产业基地建设，服务重大项目落地。 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-034 深圳翰宇药业股份有限公司 上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承 兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授 信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。 以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经 营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据公司业务经营发展的需要，为进一步拓展融资渠道、优化财务结构、补充公司 流动资金，保证公司发展需求。同意公司向银行申请不超过 4 亿元综合授信额度， 现将具体情况公告如下： 1、同意公司向渤海银行深圳分行申请额度不超过 3 亿元人民币的综合授信额度， 授信期限暂定为 3 年，本次融资授信担保方式及授信额度与期限以银行实际审批为 准 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-032 深圳翰宇药业股份有限公司 本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、执行 总裁 PINXIANG YU 女士、董事、副总裁唐洋明先生、独立董事钟廉先生、胡文言先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与中关村科学城管理委员会签署合作协议的议案》 经审议，同意公司与中关村科学城管理委员会签署《支持深圳翰宇药业股份有限公 司驻区发展协议》，本次合作将为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提升公司的 综合实力，助力公司发展，有利于实现公司与合作方的优势互补及合作共赢，增强协同 效应。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 相关公告。 第五届董事会第二十五次 ...

人事变动 - 2024年5月20日公司召开会议审议通过聘任张宝乐为副总裁分管海外营销[1] - 张宝乐1987年2月出生，2018年加入公司，历任多职，现任国际商务总监[4] - 截至公告披露日张宝乐未持股，与大股东无关联，符合任职条件[4]

股东大会信息 - 2024年4月25日决议召集，4月27日发布通知[5] - 5月17日15:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 6人现场参会，代表203,875,141股，占23.0826%[8] - 59人网络参会，代表4,281,856股，占0.4848%[8] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案同意率超99%[11][12] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉》同意率98.2549%[12] - 部分议案有反对和弃权票[12][13]

股东大会基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[5] - 65位股东代表208,156,997股参会，占总股份23.5674％[5] - 61位中小股东代表4,287,156股，占总股份0.4854％[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意比例超99％[8][9][11][13] - 《修订<关联交易管理制度>》同意占比98.2549％[15] - 《授权董事会2024年发行股票》同意占比99.2307％[15] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[17]

限制性股票授予与作废 - 2022年5月9日向204名激励对象授予1440.00万股限制性股票[10] - 2022年12月28日作废63.00万股，向75名激励对象授予360.00万股预留限制性股票[11] - 2023年3月31日作废15.00万股，6月21日作废307.40万股[12][13] - 2024年4月25日作废656.1万股[13] - 基于离职和业绩未达标合计作废656.1万股[25] 业绩考核目标 - 2022 - 2023年营收目标A不低于9.00亿元，目标B不低于8.70亿元[17][19] - 2023 - 2024年营收目标A不低于10.00亿元，目标B不低于7.80亿元[17][19] - 2022 - 2023年创新药研发目标A累计完成至少1个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品IND申报，目标B相同[17][19] - 2022 - 2024年创新药研发目标A累计完成至少2个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品的II期临床，目标B为累计完成至少1个创新产品取得临床批件及完成至少1个创新产品IND申报[17][19] - 2022 - 2023年新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量目标A为2个，目标B相同[19] - 2022 - 2024年新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量目标A为4个，目标B为6个[19] 实际业绩情况 - 2022 - 2023年累计新增通过仿制药质量和疗效一致性评价药品数量4个，2022 - 2024年为6个[23] - 2023年营业收入不低于7.80亿元，2024年不低于8.70亿元[23] - 2022 - 2023年累计至少1个创新产品取得临床批件及完成1个创新产品IND申报，2022 - 2024年至少2个创新产品取得临床批件及完成1个创新产品II期临床[23] - 业绩考核目标达成率为80%[23] 其他事项 - 公司未达业绩考核目标，部分归属期归属条件未成就[24] - 本次作废事项已取得现阶段必要批准和授权，合法有效，需履行信息披露义务[26] - 法律意见书出具时间为2024年4月25日[28]