证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第五届 董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023年1 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监 事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-060 福安药业（集团）股份有限公司 日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监 事会同意公司为子公司天衡制药、庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计 1.3 亿元提供担保。 详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关 于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《福安药业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 ...

股份锁定与转让 - 公司上市一年已满，董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[4] - 每年首交易日按25%算董监高本年度可转让股份法定额度[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年计算基数[11] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[12] - 董监高离任6个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售股[13] - 公司上市交易1年内及董监高离职半年内，所持股份不得转让[13] 交易申报与限制 - 董监高任职等信息变化2日内委托公司申报个人及亲属身份信息[2] - 董监高买卖股份及衍生品2日内通过董事会申报并公告[5] - 董监高买卖前3日内书面通知董事会秘书买卖计划[10] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖，所得收益归公司[7] - 持股5%以上股东违规买卖，所得收益归公司[15] - 董监高违规受通报批评以上处分可要求引咎辞职[15] 管理与生效 - 董事会秘书管理相关人员股份数据信息并办理申报检查披露[16] - 规定自董事会通过生效，解释权归董事会[16][17] - 规定制定于2023年10月25日[18]

福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《福安药业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立福安 药业（集团）股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须 为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名， ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对福安药业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特并制订 本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少2名独立董事且至少有 1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长汪天祥 | | 员姓名 | 2、董秘汤沁 | | | 3、财务负责人余雪松 | | | 4、独立董事陈耿 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有硫酸辛和金刚片生产批文，为什么不生产售销， | | | 原因 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、董事、高级管理人员 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-057 自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人、控股股东、董事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管 理人员黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平 先生、冯静女士、伍雄辉先生出具的《关于自愿承诺不减持的承诺函》，现将相 关具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司实际控制人、控股股东、董 事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管理人员黄涛先生、汤 沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平先生、冯静女士、伍 雄辉先生承诺： 自 2023 年 9 月 22 日起 6 个月内不减持其所持有的公司的股份，如因公 司资本公积转增股本、派送股票红利等情况而增加股份的，增加的股份 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-056 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年半 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者互动平台"全景·路演天下"（http ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-055 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 批准文号 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用氨苄西 林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 国药准字 | H20084030 | 1.5g | 庆余堂 | 经审查，批准本品增加 0.75g、 | | | | 国药准字 | H20084031 | 3.0g | | 2.25g 规格的补充申请，核发 | | | | 国药准字 | H20237107 | 0.75g | | 药 ...