业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润124,471,679.98元[1] - 2024年半年度合并报表归母净利润132,829,053.42元[1] 利润分配 - 以476,249,805股为基数，每10股派2元，共派95,249,961元[2] - 利润分配预案待2024年第一次临时股东大会审议[6]

投资决策 - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金认购凯普林A股[2] - 2024年7 - 8月，战略委、董事会、监事会审议通过投资议案[6][7] 投资目的与风险 - 投资目的为增进合作、保障供应、提高资金效率[4] - 投资存在收益、流动性、审核等风险[8] 投资管理 - 公司制定制度、成立小组控制投资风险[8] - 获配股票限售期为十二个月[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月2日10:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月29日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 投资决策 - 会议审议通过使用闲置自有资金证券投资议案[3] - 公司拟用不超3000万元认购凯普林光电A股股票[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年8月2日14:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月29日邮件送达相关人员[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，相关人员列席[2] 投资决策 - 董事会同意公司用不超3000万元闲置资金认购凯普林光电A股[3] - 使用闲置资金证券投资议案表决7票同意[3] - 制定《证券投资管理制度》议案表决7票同意[4]

证券投资审议 - 额度占净资产50%以上且超5000万需股东大会审议[7] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议[7] - 未达标准由董事长审批[7] 投资管理 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查一次[12] - 成立证券投资小组，由董事长等组成[10] 其他规定 - 投资遵循合法等原则，不使用募集资金[4] - 制度由董事会解释，审议通过生效[16]

公司变更 - 2024年7月8日公司第五届董事会十一次会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由493,198,667元变为493,598,667元[2] - 公司近日完成相应工商变更登记手续[2]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票数量400,000股，占归属前公司总股本的0.08%[2] - 本次归属限制性股票人数13人[2] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2] - 中层管理人员等13人获授800,000股，本次归属400,000股，归属比例50%[10] 激励计划时间节点 - 2020年7月10日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2020年7月27日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年7月6日，公司召开会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4] - 2024年7月8日，公司召开会议审议通过调整预留授予股份授予价格及归属条件成就的议案[2][5] 业绩数据 - 2022年度营业收入为123,209.60万元，较2017 - 2019年的年营业收入均值增长38.68%，公司层面归属比例为100%[7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为49,970,696.01元，基本每股收益为0.11元，归属后摊薄计算基本每股收益为0.10元[15] 价格与资金 - 2021年7月6日以6.76元/股的价格向13名激励对象授予800,000股预留部分限制性股票，2024年7月8日授予价格变为5.76元/股[8][9] - 截至2024年6月21日，公司收到13人缴纳的400,000股股票认购款2,304,000.00元，计入股本400,000元，计入股本溢价1,904,000.00元[14] 股本变动 - 公司本次验资前注册资本和股本为493,198,667元，验资后累计注册资本和股本为493,598,667元[14] - 变动前有限售条件股份56,537,720股，占比11.46%，无限售条件股份436,660,947股，占比88.54%；变动后有限售条件股份不变，无限售条件股份变为437,060,947股，占比88.55%，总股本变为493,598,667股[16] 其他 - 律师认为2020年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件已成就，归属数量、人数、授予价格符合规定[17] - 本次归属完成后，公司仍无控股股东，实际控制人未变，股权分布仍具备上市条件[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月8日14:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月2日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过调整2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格议案[3] - 审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予股份第二个归属期归属条件成就议案[3][4]

激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[3] - 同意向13名激励对象办理400,000股限制性股票归属事宜[4] 公司变更 - 2020年限制性股票激励计划归属完成后，公司注册资本由493,198,667元变为493,598,667元[6] - 2020年限制性股票激励计划归属完成后，公司股份总数由493,198,667股变为493,598,667股[6] 议案表决 - 调整授予价格议案表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 归属条件成就议案表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 变更注册资本并修订章程议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6]

激励计划价格调整 - 2024年7月8日同意2020年限制性股票激励计划预留授予股份授予价格由6.16元/股调整为5.76元/股[2] - 2021年7月29日审议通过调整首次授予股份授予价格等议案[5] - 2022年8月18日审议通过调整授予股份授予价格等议案[5] - 2023年7月27日审议通过调整授予股份授予价格等议案[6] - 2024年7月8日审议通过调整预留授予股份授予价格等议案[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以475,849,805股为基数，每10股派4元现金，共派发现金股利190,339,922元[8] 激励计划审议 - 2020年7月10日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年7月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2020年7月27日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[4] - 2021年7月6日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4]