董事会会议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[2] - 同意补选邱大梁和刘胤宏为第六届董事会独立董事[3] 股东大会 - 公司定于2025年2月14日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 召开地点为深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅[5] - 采用现场与网络投票结合方式[5]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名刘胤宏为独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明，提名人担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明发布于2025年1月24日[13]

一、本人已经通过公司第 六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市佳士科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘胤宏 作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司第六届董 事会 提名为公司第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-002 深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发 1 楼佳士厅 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长潘磊先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

监事会会议 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年1月7日16:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事会选举 - 全体监事一致选举张志英为第六届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 监事薪酬 - 第六届监事会监事津贴为3万元/年/人（含税）[4] - 监事薪酬按职务薪酬标准和绩效考核结果领取[4] - 薪酬和津贴方案提交股东大会审议[4] 主席信息 - 张志英持有公司股份211,088股，占总股本0.04%[8] - 曾任公司制造总监，现任总裁办主任、工会主席[8] - 为深圳市坪山区第二届人大代表[8]

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-004 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式送达全体 董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事张瑞敏先生和独立董事曾斌先生以通讯方式出席会 议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集人 - 1 - 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集 本次股东大会的资格。 （二）本次股东大会的通知 公司董事会分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 2 日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》以及《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会的补充 通知》（合称"《董事会公告》"）。《董事会公告》载明了本次股东大会的召开方式、 时间、地点及会议议案、出席对象、登记事项等内容，公司已按照有关规定对议 案内容进行了披露。 本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （三）本次股东大会的召开 ...

审计机构变更 - 2024年8月27日公司董事会同意变更中兴华为2024年度审计机构[1] - 2024年第一次临时股东大会审议通过变更议案[1] 人员信息 - 签字注册会计师刘伟明2024年开始在中兴华执业，曾受自律监管措施[2][3] - 项目质量控制复核人王曙晖2024年开始在中兴华执业，近三年无处罚[3] 其他 - 变更系中兴华内部调整，不影响2024年度财务和内控审计[4]

股权结构 - 潘磊持股72,178,339股，占总股本14.62%，剔除回购后占15.16%[1] - 徐爱平持股47,058,006股，占总股本9.53%，剔除回购后占9.88%[1] 表决权委托 - 2024年12月22日续签协议，徐爱平委托47,058,006股表决权给潘磊[2] - 潘磊合计控制119,236,345股表决权，剔除回购后占25.04%[2] - 新期限为36个月，二人构成一致行动关系[3][7] 影响 - 续签利于维护控制权稳定，保持决策一致[9] - 潘磊仍为大股东、董事长兼总裁和实控人[9] - 不涉及股东权益变动，有变动将披露[9]

公司治理 - 2024年12月20日公司召开职工代表大会换届选举[1] - 李宏颇当选第六届董事会职工代表董事[1] - 张志英当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届董监事会任期自股东大会选非职工代表董监事起三年[1] 股权情况 - 张志英持有公司股份211,088股，占总股本0.04%[5]