证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-089 永清环保股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展暨 签署补充协议的公告 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后内容： 甲方系目标公司股东，合法持有目标公司 340,279,323 股股份，占目标公司 股份总数的 52.71%。 （二）原协议内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 12 月 2 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环 保"）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集团")与 成都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"金辉盛和")签署《股 份转让协议》（以下简称"原协议"），约定永清集团将其持有的公司 45,128,900 股无限售条件流通股（占公司总股份的 6.99%）以协议转让方式转 让给金辉盛和。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让公司部 分股份暨权益变动的提示性公告》（公告 ...

权益变动 - 信息披露义务人持股比例累计减少8.59%[2][46] - 本次权益变动前合计持股381648966股，占比59.11%[17][46] - 本次权益变动后合计持股326186736股，占比50.52%[17][46] 减持情况 - 2024年1 - 4月减持3934800股，占比0.61%[18] - 2024年10月减持7125000股，占比1.10%[18] - 2024年10 - 11月减持5730730股，占比0.89%[19] - 2024年12月协议转让38672700股，占比5.99%[20] - 2024年9月拟减持不超12912442股，已减持12855730股，占比1.99%，减持计划完成[33] 股份转让 - 永清集团转让38672700股给金辉盛和，占比5.99%[24] - 标的股份转让价格每股5.59元，总价款2.16180393亿元[24] 款项支付 - 第一笔转让款不低于5000万元，取得深交所确认意见1个工作日内支付[25] - 第二笔转让款不低于5000万元，过户登记完成2个工作日内支付[25] - 剩余款项于2025年1月15日（含）前支付[26] 其他情况 - 永清集团注册资本60000万元[10] - 截至报告签署日，2.9452亿股股份已质押，占总股本45.62%[29] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更[30] - 本次协议转让需经深交所合规审核，交易完成有不确定性[31] - 信息披露义务人未来十二个月暂无明确增减持计划[14][46]

永清环保股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 永清环保股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 永清环保 | | 证券代码： | 300187 | 信息披露义务人： 成都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地： 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中 段 666 号 2 栋 26 层 2601 号 股份变动性质： 协议转让股份增加，持股比例增加至 5.99% 签署日期： 2024 年 12 月 16 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在永清环保中拥有权 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-088 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 9 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 061），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集 团"）拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,912,442 股（占公司总股本的 2.0000%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 永清集团 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 353,135,053 | 54.6 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-083 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。因此，同意公司本次聘任中审众环为公司 2024年度审计机构,并提请 股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关 审计费用。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司监事会 永清环保股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简 ...

股份质押 - 控股股东永清集团累计质押公司股份294,520,000股，占其持股86.54%[1] - 永清集团解除质押股份25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%[2] - 永清集团质押25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%用于自身经营[4] - 未来一年到期质押股份189,340,000股，占其所持55.63%，占总股本29.33%，对应融资余额7.4亿[5] 财务数据 - 2023年资产总额617,612.51万元，2024年1 - 9月为641,662.07万元[8] - 2023年营收152,848.71万元，2024年1 - 9月为123,539.09万元[8] - 2023年净利润8,533.84万元，2024年1 - 9月为9,538.08万元[8] - 2023年资产负债率77.52%，2024年1 - 9月为76.88%[8] 借款情况 - 截至披露日，永清集团借款总余额105,750万元，半年内需偿付4,350万元，一年内需偿付95,750万元[6] 风险提示 - 控股股东永清集团目前质押股份不存在平仓风险，不影响公司日常经营[10]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告的716人[4] - 2023年收入总额215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 33名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[5] - 项目合伙人等最近3年签署或复核上市公司审计报告情况[6][7] 天职国际情况 - 已连续16年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

公司基本信息 - 公司于2011年2月16日核准，3月8日在深交所上市，首次发行1670万股[7] - 公司注册资本为645,622,165.00元，股份总数为645,622,165股[7][14] - 公司发起人共11名，设立时各发起人认购股份数有明确规定[13][14] - 公司于2008年11月10日和2012年9月18日两次更名[6] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[35][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人有通知时间要求[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，如需变更需提前公告说明[42] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[52] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名有规定[54] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制，当选条件有规定[55] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会审议交易权限和需提交股东大会审议的交易情况有规定[71][72][73] - 董事会有权决定章程规定以外的对外担保，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[73] - 与关联人交易金额不同标准对应不同审议主体[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[115] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况除外[116] 管理层及监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，任期3年可连聘连任[79] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[85][87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[88] 财务及信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红比例有规定[92][93] - 重大投资等支出有界定标准[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[100][101] - 公司邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[110] - 控股股东有定义[117] - 公司合并、分立、减资时，对债权人有通知和公告要求，债权人有相应权利[106][107] - 清算组对债权人有通知和公告要求，债权人申报债权时间有规定[111] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配给股东[111] - 股东大会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[115] - 本章程经股东大会审议通过后施行[118]

永清环保股份有限公司 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工 作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，公司董事会同意聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经 营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-082 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 12 月 3 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第四次临 时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-078 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 99,500 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 96.65%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，衡阳永清向中国银行股份有限公司衡 阳分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证 担保，担保期限为 1 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...