人员变动 - 肖明智和王振国因个人原因辞去公司董事职务，肖明智不再任职，王振国负责营销业务[2] - 公司董事会提名李蓉和刘前进为第六届董事会非独立董事候选人，任期待股东会审议[3][4] 股份情况 - 肖明智持股187,400股，占比0.0290%[2] - 王振国持股52,500股，占比0.0081%[2] - 李蓉持股138,000股，占比0.0214%，刘前进未持股[9][10]

人员变动 - 董事会秘书龙麒因个人原因辞职，原定任期至2026年9月14日[3] - 公司同意聘任蒲臻为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[4] 人员持股 - 截至公告披露日，龙麒持有公司股份1,057,500股，占总股本的0.1638%[3] - 截至公告披露日，蒲臻未持有公司股票[9] 人员履历 - 蒲臻1985年3月出生，曾在湖南金证任职，后在公司历任多职[9] 联系方式 - 蒲臻电话、传真为0731 - 88270066，邮箱zhen.pu@yonker.com.cn[4]

业绩报告 - 公司2025年8月27日召开会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等议案[1] - 《2025年半年度报告全文》和摘要于8月29日在巨潮资讯网披露[1]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额81162.50万元，占最近一期经审计净资产74.41%[2][9] - 为浦湘能源1.1725亿元贷款提供约1172.5万元担保，期限至2032年1月4日[3][7][8] 浦湘能源情况 - 注册资本40000万元，公司持股10%[5] - 截至2025年6月30日，总资产2680409976.03元，净资产1825700294.00元[6] - 截至2025年6月30日，营收325241191.46元，营业利润192609072.93元，净利润165449795.87元[6] 其他 - 本次担保需提交股东会审议[3][8]

应收账款 - 湖南永清机械制造有限公司期初385.08万元，本期19.88万元，期末404.96万元[2] - 深圳永清水务有限责任公司期初72.73万元，本期19.94万元，期末86.10万元[2] - 衡阳永源光伏发电科技有限公司期初1453.80万元，本期1453.80万元[2] 预付款项 - 北京永清环能投资有限公司期初249.10万元，本期118.62万元，期末130.48万元[2] - 湖南永清环境科技产业集团有限公司期初229.57万元，本期232.44万元，期末462.01万元[2] 其他应收款 - 鄂州市赤湾光伏有限公司期初1946.78万元，本期7.53万元，期末1868.30万元[2] - 深圳永清新能源科技有限公司期初1770.07万元，本期5513.00万元，期末2197.01万元[2] - 湖南昌辉电力科技开发有限公司期初1459.57万元，本期7522.47万元，期末1519.03万元[2] - 武冈永清环保资源有限公司期初2440.82万元，本期11822.25万元，期末2703.57万元[2] 关联资金往来 - 2024年初关联资金总余额39719.69万元，累计发生87732.99万元[3] - 2024年末与子公司关联资金余额36106.68万元[3] - 2024年末与其他关联人关联资金余额315.51万元[3] 交易性金融资产 - 刘正军陈慧慧夫妇占用期初7322.62万元，本期归还3845.53万元[2]

会议时间 - 2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年9月25日[1] - 股权登记日为2025年9月22日[3] 投票事宜 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月25日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[17] 选举相关 - 本次选举非独立董事2人，采取累积投票方式[3][4] - 提案包括选举李蓉女士、刘前进先生为非独立董事等议案[20] 其他 - 会议召集程序经公司第六届董事会第十四次会议审议通过[1] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须加公章，法定代表人需签字[21]

财报与会议 - 董事会通过《2025年半年度报告全文及摘要》[1] - 提议2025年9月25日召开第二次临时股东会[10] - 第六届董事会十四次会议8月27日通讯表决[1] 人事变动 - 肖明智、王振国辞职，提名李蓉、刘前进为非独立董事候选人[2][3] - 龙麒辞任董秘，聘任蒲臻为董秘[4] 制度修订 - 修订多项制度，4项需股东会审议[5][6][7] - 《董事津贴方案》提交股东会审议[6] 资金相关 - 向交通银行湖南省分行申请2.1亿综合授信额度，总敞口1.6亿[8] - 为浦湘能源1.1725亿贷款提供1172.5万担保[9]

第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事薪酬和 津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事工作积极性，积 极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行各项职 责，同时提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际经营情况， 特制定本方案。 第二条 本方案所指董事是指公司董事会组成人员，涉及津贴的董事岗位具体包 括：独立董事和非独立董事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 非独立董事，指除独立董事之外的其他董事。 永清环保股份有限公司 董事津贴方案 第四条 公司向董事会组成人员支付一定金额的津贴。具体执行标准如下： （一）独立董事津贴为每人每年人民币 70,000 元（税后）； （二）非独立董事津贴为每人每年人民币 48,000 元（税前）。 第五条 上述津贴，根据董事岗位特殊性给予补贴，同 ...

永清环保股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第五条 公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议 批准后，可立即申请对大股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依 法通过"红利抵债"、"以股抵债"或者"以资抵债"等方式偿还侵占资产。在 （二）通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联人偿还债务； （六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对该表决事项进行回避。在公司股 东会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份 总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联人占用永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联人资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《永清环保股份有限公司关联交易管 理制度》（ ...

第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...