制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作小组组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券合规部监控管理舆情信息并上报董事会秘书[4] 舆情分类及处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由工作小组决策部署应对[6] - 一般舆情由董秘和合规部灵活处置汇报[7] 保密要求 - 有关部门对舆情负有保密义务，违规追责[9] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，批准生效[12]

股份转让 - 永清集团拟转让38672700股（占5.99%）给金辉盛和[3] - 原协议三笔转让款支付时间不同，调整后第二笔过户3个工作日付余款[4][5] 其他 - 受让方承诺转让完成后六个月内不减持[6] - 转让未触及要约收购，不导致控制权变化[6] - 转让需深交所确认及过户，结果不确定[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月2日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年1月2日[2] - 股权登记日为2024年12月27日[4] 会议审议 - 审议《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》等提案[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月31日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[15] 会议召集 - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合相关规定[2] 召开方式 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东（或授权代表）146人，代表股份341,559,956股，占比52.9040%[4][5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意340,922,256股，占比99.8133%[6] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意340,899,756股，占比99.8067%[7] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月7日公告召开本次股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名，所持股份339,083,756股，占比52.5205%[6] - 通过网络投票股东共140人，持有股份2,476,200股，占比0.3835%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意340,922,256股，占比99.8133%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意1,838,500股，占比74.2468%[14] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意340,899,756股，占比99.8067%[14] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》中小股东同意1,816,000股，占比73.3382%[15]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:30[2] - 网络投票时间为12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 现场会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[16] 股东大会提案 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[4] - 提案1.00需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月19日[10]

公司董监高增持情况 - 永清环保部分董监高在6—12月合计增持公司股份420.61万股 [1] - 增持金额总计2334.64万元 [1] - 董事长、总经理王峰女士等多名董监高已完成增持计划 [1] - 个别董监高因投资压力及筹集资金困难，承诺在未来六个月内完成增持计划 [1] 公司战略与市场前景 - 永清环保致力于推动绿色可持续发展，提供一站式、全方位综合环境治理与新能源解决方案 [2] - 大气治理、土壤修复等技术不断发展，市场需求稳定 [2] - 国家对环保行业的支持力度加大，新能源和再生能源领域市场空间广阔 [2] - 公司积极寻求并购重组机会，推动快速发展 [2] 公司未来发展方向 - 永清环保长期服务工商业企业，积累了大量的优质客户资源 [2] - 公司将与区域和行业合作，共同开发环保、新能源项目 [2] - 东南亚新能源市场处于蓝海阶段，预计海外市场将成为公司未来利润增长的重要驱动 [2] - 公司将继续坚持创新驱动，深化产业布局，努力实现可持续发展 [2]

增持计划 - 部分董监高拟增持3240 - 4310万元，价格4 - 7元/股，期限2024.6.17 - 12.16[3][9] 实际增持情况 - 王峰增持901.0698万元，1594798股；戴新西增持500.1124万元，926500股[11] - 肖明智、王振国因筹资困难未完成增持，延期议案待股东大会审议[4][11][13] 持股比例变化 - 增持前董监高持股463900股，占比0.0719%；增持后4669998股，占比0.7233%[11] 其他 - 本次增持符合规定，不导致控股权变化[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月2日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年12月27日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月31日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议审议《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》等提案[3] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议地点为湖南长沙浏阳国家生物医药园永清环保一楼会议室[3]

会议情况 - 第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年12月16日通讯表决举行，9名董事全部出席[1] 议案决议 - 《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》7票同意通过，肖明智和王振国增持计划延长6个月，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年1月2日以现场和网络投票结合方式召开2024年第四次临时股东大会[3]