公司基本信息 - 公司于2011年2月16日核准，3月8日在深交所上市，首次发行1670万股[7] - 公司注册资本为645,622,165.00元，股份总数为645,622,165股[7][14] - 公司发起人共11名，设立时各发起人认购股份数有明确规定[13][14] - 公司于2008年11月10日和2012年9月18日两次更名[6] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[35][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人有通知时间要求[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，如需变更需提前公告说明[42] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[52] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名有规定[54] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制，当选条件有规定[55] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会审议交易权限和需提交股东大会审议的交易情况有规定[71][72][73] - 董事会有权决定章程规定以外的对外担保，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[73] - 与关联人交易金额不同标准对应不同审议主体[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[115] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况除外[116] 管理层及监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，任期3年可连聘连任[79] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[85][87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[88] 财务及信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红比例有规定[92][93] - 重大投资等支出有界定标准[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[100][101] - 公司邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[110] - 控股股东有定义[117] - 公司合并、分立、减资时，对债权人有通知和公告要求，债权人有相应权利[106][107] - 清算组对债权人有通知和公告要求，债权人申报债权时间有规定[111] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配给股东[111] - 股东大会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[115] - 本章程经股东大会审议通过后施行[118]