1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-028 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过的《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载 波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年度股东大会（以下简称 "股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁文昭） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 梁文昭，男，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，深圳大学经济学本科， 中欧国际工商学院 EMBA。1993 年 1 月至 2002 年 12 月，任安达信会计师事务 所高级经理；2003 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司总经理；2016 年 12 月至今，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执 行董事。本人曾任深圳市卫光生物制品股份有限公司、深 ...

薪酬方案 - 2024年度高管薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 岗位薪酬含基本薪酬和绩效奖金，按不同方式发放[1] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，不包括福利等[2] 高管年薪 - 总经理崔健岗位年薪159.29万元[2] - 副总经理潘松岗位年薪305.04万元[2] - 副总经理陈秋华岗位年薪83.12万元[2]

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利 润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈 余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31 日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额 1,018,172,835.38元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137 股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则对分 ...

审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[1] 审计决策流程 - 2022年度股东大会同意聘任中兴华所为2023年度审计机构[2] - 2023年4月20日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[4] - 2024年4月16日审计委员会审议通过2023年度相关报告并提交董事会[5] 审计工作情况 - 中兴华所对公司2023年度财报审计及内控鉴证，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会与中兴华所沟通审计事项，确定计划并了解情况[4] 审计监督评价 - 公司审计委员会审查资质和能力，履行监督职责[7] - 审计委员会认为中兴华所年报审计表现良好，按时完成工作[7]

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （五）本方案经2023年度股东大会审议通过后生效。 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 二、本方案适用期限 青岛东软载波科技股份有限公司 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年独立董事出席提名委员会和战略委员会会议各1次[6] 议案通过 - 2023年12月5日通过追加2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年12月5日通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年4月20日通过续聘会计师事务所议案[13] 公司动态 - 2023年度未发生收购及被收购情况[11] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年未因非准则变更原因作会计调整[15] - 2023年未发生提名任免董事等情况[16] 薪酬相关 - 2022年度董事、高管薪酬符合方案[17] - 2023年将根据业绩和行业水平调薪酬[17] - 独立董事同意2023年度薪酬方案并提交审议[17] 履职情况 - 2023年独立董事履职维护公司和投资者权益[18] - 2024年独立董事将维护全体股东利益[19]

青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6902875 号 发明名称：指令调度方法、装置、设备及存储介质 专利号：ZL 2021 1 0650043.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 10 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 113296788 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：本申请提供一种指令调度方法、装置、设备、存储介质及程序产 品。首先根据预设划分规则将多条指令划分为多个基本块，然后根据每个基本块 中各条指令间的数据依赖关系确定每个基本块的有向无环图，并得到每个基本块 的数据依赖图。再基于预设调度算法对每个有 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会[1][5] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份146,247,300股，占比31.6136％[7] - 网络投票股东8人，代表股份2,467,723股，占比0.5334％[8] - 出席股东共13人，代表股份148,715,023股，占比32.1470％[8] 选举结果 - 黄焱瑜等6人当选非独立董事[13][15][17][20][22][24] - 张利国等3人当选独立董事[25][27][29] - 关剑梅等2人当选非职工代表监事[30][32]