公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 独立董事担任多个委员会职务[6] - 2023年无独立董事专门会议审议事项[8] - 独立董事2023年多次实地考察、沟通[10] 信息披露与财务 - 按时编制并披露多份报告，财务数据准确[16] - 募集资金存放与使用审议及披露合规[16] 关联交易与审计 - 审议通过收购控股子公司部分股权暨关联交易议案[17] - 2023年度日常关联交易预计合理，定价公允[18] - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度外部审计机构[18] 人事变动 - 审议通过聘任副总裁、财务总监等议案[18] - 审议通过提名独立董事候选人议案[18] - 审议通过2023年度非独立董事、高管薪酬议案[20] - 独立董事李卫宁2024年任期期满不再任职[21]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[1] - 截至2023年12月31日，累计已投入345,868,872.47元，剩余募集资金余额176,225,087.93元[4] - 2023年实际使用募集资金37,888,860.92元（不含利息）[4] - 截至2023年12月31日，银行专户存储金额为176,225,087.93元[7] - 募集资金总额为50,062.63万元，本年度投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为25,294.48万元，比例为50.53%[22] - 变更部分募集资金用途后剩余未确定用途资金为2,178.23万元（不含利息）[25] 项目投资情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目承诺投资24,186.36万元，调整后投资4,461.58万元，累计投入4,461.58万元，投资进度100%[22] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目承诺投资15,117.56万元，调整后投资128.34万元，累计投入128.34万元，投资进度100%[22] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目调整后投资9,850.50万元，本报告期投入495.10万元，累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%，本年度实现效益883.50万元[22] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目调整后投资15,443.98万元，本报告期投入3,293.79万元，累计投入3,512.26万元，投资进度22.74%[23] - 补充流动资金项目承诺投资和调整后投资均为18,000万元，累计投入18,000万元，投资进度100%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资92,484.99万元，调整后投资47,884.40万元，本报告期投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元，本年度实现效益883.50万元[23] 项目变更情况 - 公司终止基于时空智能技术的应急管理平台项目，用部分剩余9,850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%股权[24] - 公司终止高精度GNSS应用技术研发中心建设项目，用该项目及基于时空智能技术的应急管理平台项目剩余15,908.06万元实施智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目[24] - 变更募投项目经第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过[27][28] - 变更募投项目是为降低风险、提高效率、完善业务布局和增强竞争力[28] 资金使用情况 - 公司使用7880.3960万元支付收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余1970.10万元按协议支付[29] - 公司使用15908.06万元对海达星宇增资，新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变为5000万元[29] 未来展望 - 公司计划加大智能驾驶车载软硬件产品技术研发及市场推广投入[29] 新产品和新技术研发 - 智能驾驶车载软硬件产品已初步实现规模化量产出货[29] - “智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦高精度惯性导航技术等重点领域[29] 市场扩张和并购 - 2022年11月1日完成满天星云股权收购及海达星宇增资工商登记变更[25] - 收购满天星云部分股权项目拟投入9,850.50万元，截至期末累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%[27] - 收购满天星云部分股权项目本年度实现效益883.50万元，累计实现效益2,168.68万元，未达预计效益[27] - “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达预计效益，原因是部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长，订单时间滞后[29]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈远志、李卫宁、徐佳三位独立董事独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年04月19日[2]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[6] 人员变动 - 2023年4月24日独立董事提请辞职，陈远志接替[5] 法规遵循与审议 - 《上市公司独立董事管理办法》施行后年末无需专门会议审议事项[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[16] 审计委员会审议 - 2023年三次会议分别审议报告审计计划等议案[7][8] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年第一次会议审议非独立董事薪酬等议案[8] 独立董事工作 - 2023年多次实地考察，2022年督促年报工作[12][13] 董事会其他审议 - 审议通过募集资金报告、关联交易等多项议案[17][18][19]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...

评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[4] - 纳入评价主要单位有17家，主要业务5项，主要事项15项[5][6] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[2] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 设立审计监察部监督业务并跟进内控改进[10] 制度建设 - 建立完整人力资源管理体系[11] - 对货币资金收支保管建立授权批准程序[12] - 制定《募集资金管理制度》，使用披露无违规[21] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量定性标准[29][34] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控体系符合规定且有效[41]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

2023年情况 - 召开7次董事会会议、2次股东大会[6] - 按时编制披露《2023年半年度报告》等[15] - 独立董事多次实地考察并提专业意见[11][15] 2024年展望 - 独立董事继续勤勉尽责贡献力量[18] - 加强与经营管理层沟通[18] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[18]

资金往来与占用情况 - 山东中海达数源信息技术有限公司期初往来资金余额223.00万元，年度累计发生额90.21万元，期末余额90.21万元[2] - 广东满天星云信息技术有限公司期初占用资金余额104.23万元，年度累计发生额1,757.10万元，期末余额7.10万元[3] - 广州都市圈网络科技有限公司其他应收款期初占用资金余额1,075.00万元，年度累计发生额8,057.50万元，期末余额2,405.50万元[3] - 广州都市圈网络科技有限公司委托贷款期初占用资金余额4,905.80万元，年度累计发生额4,900.00万元，利息205.86万元，期末余额4,905.00万元[3] - 广州海达星宇技术有限公司期初占用资金余额1,429.13万元，年度累计发生额703.00万元，期末余额962.13万元[3] - 广州海之境旅游科技有限公司期初占用资金余额1,145.00万元，年度累计发生额273.00万元，期末余额1,418.00万元[3] - 广州市中海达测绘仪器有限公司期初占用资金余额25,798.94万元，年度累计发生额28,945.00万元，期末余额23,451.31万元[3] - 广州星际互联科技有限公司其他应收款期初占用资金余额265.00万元，年度累计发生额2,547.00万元，期末余额2,812.00万元[3] - 广州星际互联科技有限公司委托贷款期初占用资金余额2,252.68万元，利息35.10万元，期末无余额[3] - 深圳中铭高科信息产业股份有限公司其他应收款期初占用资金余额7,023.00万元，年度累计发生额7,660.30万元，期末余额2,252.70万元[3] 年度总体资金情况 - 2023年期初占用资金余额总计78,350.31万元[4] - 2023年度占用累计发生金额总计94,798.69万元[4] - 2023年度占用资金的利息总计745.97万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计88,353.59万元[4] - 2023年期末占用资金余额总计85,541.38万元[4] 部分公司特定资金情况 - 武汉海达数云技术有限公司2023年期初占用资金余额30.00万元[4] - 陕西海达文化科技有限公司2023年期末占用资金余额3,143.00万元[4] - 广州智渠投资企业（有限合伙）2023年期末占用资金余额3,600.00万元[4] - 深圳市北斗海量科技有限公司2023年期末占用资金余额150.00万元[4] - 吴文荣2023年期初占用资金余额71.50万元，年度偿还累计发生金额71.50万元[4]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...