股权激励 - 2024年第二类限制性股票激励计划授予总量2200万股，占总股本2.96%[1] - 多名高管获授不同数量限制性股票[1] - 中层及骨干69人获授1910万股，占授予总数86.82%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象累计获授股票未超股本1%[2] 人事变动 - 2024年5月20日完成换届及高管聘任[2] - 3名激励对象职务变但授予股票数量和比例不变[2]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-044 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划 激励对象授予名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2024 年第二类限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的规定，对《激励计划》激 励对象授予名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； ...

股权激励授予情况 - 2024年5月28日为第二类限制性股票授予日[2] - 授予数量2200万股，占总股本2.96%[2] - 授予价格5元/股[3] - 激励对象74人[13] 人员获授情况 - 董事、总裁廖建平获授55万股[13] - 董事、副总裁黄宏矩获授60万股[13] - 副总裁李洪江获授70万股[13] - 副总裁朱空军获授55万股[13] - 财务总监曾家成获授50万股[13] - 中层等69人共获授1910万股[13] 归属期与费用 - 三个归属期比例分别为30%、30%、40%[16] - 2024 - 2027年预计摊销总费用3624.06万元[17] 其他情况 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[19] - 各方认为激励计划授予合法有效[21][24][25] - 激励计划不影响股权分布和现金流[16][17]

人事任命 - 选举廖定海为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任廖建平为公司总裁，任期至第六届董事会届满[7] - 聘任黄宏矩等4人为公司副总裁，任期至第六届董事会届满[7] - 聘任曾家成为公司财务总监，任期至第六届董事会届满[10] - 聘任黄宏矩为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[11] - 聘任张赟为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满[14] 会议信息 - 会议于2024年05月20日召开，通知于2024年05月10日发出[3] - 相关公告于2024年05月21日刊登在巨潮资讯网[9] 委员会选举 - 选举战略与投资决策等四个专门委员会委员，任期三年[6]

换届选举 - 2024年5月20日公司召开2023年年度股东大会通过换届选举议案[2] 人员任职 - 第六届董事会董事长为廖定海，非独立董事有廖定海等4人，独立董事有陈远志等3人[2] - 第六届监事会主席为谢柏栋，非职工代表监事有梁芷瑜等2人，职工代表监事为谢柏栋[3][4] 离任情况 - 第五届董事会董事李洪江任期届满离任，持股40500股[4] - 第五届监事会主席刘佳任期届满离任，无持股[4]

人员变动 - 公司于2024年5月20日召开会议聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[1] - 李洪江不再担任总裁，继续任副总裁[3] - 应晓伟届满离任副总裁，仍在公司任职[4] 人员持股 - 李洪江直接持有公司股份40,500股[3] - 应晓伟直接持有公司股份900股，离任后六个月内不得转让[4] - 廖文直接持有公司股票43,349,696股，占公司总股本的5.83%[10] - 黄宏矩直接持有公司股票116,062股[9] 人员背景 - 廖建平持有多家员工持股企业出资份额[7] - 朱空军2002年加入公司，履历丰富[12] - 曾家成2011年入职相关公司，现任财务中心总经理[13] - 张赟2014年加入公司，现任董事会秘书办公室总监[14] 人员合规 - 朱空军、曾家成、张赟无关联关系、未受处罚等[12][13][14]

会议安排 - 第六届监事会第一次会议通知于2024年05月10日发出[3] - 会议于2024年05月20日在公司五楼会议室现场召开[3] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议主持 - 会议由监事会主席谢柏栋主持[4] 选举结果 - 会议审议通过选举谢柏栋为第六届监事会主席的议案[5] - 谢柏栋任期三年，自本次监事会审议通过起至第六届监事会届满[5] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 2024年4月19日决议召开2023年年度股东大会[8] - 4月20日发布召开股东大会通知[8] - 5月20日15时30分股东大会现场会议在广州番禺召开[9] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 互联网投票系统投票时间为5月20日9:15至15:00[9] 参会股东 - 出席股东及代理人16名，代表股份188,249,733股，占比25.2966%[12] - 中小股东及代理人11名，代表股份4,428,645股，占比0.5951%[12] 议案审议 - 审议14项议案，多项议案同意票数占比约99.9881%[13][14][18][19][20][22][23][25][26] - 中小投资者对多项议案同意票数占比99.4942%[18][19][20][22][23][25][26] 人员选举 - 选举多名董事、监事，同意票数占比约99.9846% - 99.9847%[26][27][28][29][30][31][32][34] 薪酬审议 - 审议多项薪酬议案，同意票数占比约99.5025% - 99.9881%[34][35][36]

会议信息 - 现场会议于2024年05月20日15：30开始[6] - 网络投票时间为2024年05月20日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人9人，代表股份188,016,733股，占比25.2653%[11] - 网络投票股东7人，代表股份233,000股，占比0.0313％[12] - 合计参会股东及委托代理人16人，代表股份188,249,733股，占比25.2966%[12] - 出席会议5%以上股份股东2人，代表股份183,631,526股，占比24.6760%[13] - 出席会议中小投资者11人，代表股份4,428,645股，占比0.5951%[13] 议案表决 - 各议案同意股数188,227,333股，占比99.9881%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案反对股数22,400股，占比0.0119%[15][17][18][21][23][26][28] - 各议案弃权股数0股，占比0%[15][17][18][21][23][26][28] - 中小投资者同意股数4,406,245股，占比99.4942%[15][17][18][21][23][26][28] 董事选举 - 选举廖定海等6人为第六届董事会董事，同意率约99.9846% - 99.9847%[31][35][38][41][44][47] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意4,479,745股，占比99.5025%[58] - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》同意188,227,333股，占比99.9881%[60] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意188,194,333股，占比99.9881%[62] 备查文件 - 公司2023年年度股东大会决议[66] - 北京大成（广州）律师事务所法律意见书[66] 董事会日期 - 董事会日期为2024年05月20日[67]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为116,373,138.39元，同比下降38.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,590,186.90元，略有下降[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,800,778.04元，同比下降11.39%[5] - 公司本期加强收款，冲回部分按账龄计提的合同资产坏账准备金额所致[14] - 公司调整战略聚焦主业、组织架构优化后，销售费用有所减少[10] - 公司高精度时空数据及信息化等解决方案业务的应收账款去年末与客户化债后，今年年初加大对供应商的支付所致[16] - 公司2024年第一季度的流动资产中，货币资金为339,113,373.93元，应收账款为954,185,772.72元[29] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,118,428,990.71元，较上期下降[30] - 长期股权投资为213,028,454.92元，较上期持平[30] - 应付账款为397,697,501.00元，较上期下降[30] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为116,373,138.39元，较上期下降[31] - 管理费用为32,256,430.24元，较上期下降[32] - 净利润为-45,620,394.22元，较上期下降[32] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-46,015,163.97元，较上一季度的-44,142,234.65元有所下降[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,800,778.04元，较上期的-87,803,253.08元有所下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为15,794,884.73元，较上期的-22,991,771.78元有所增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,156,180.42元，较上期的-2,328,774.66元有所下降[35] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为49,011股，前10名股东持股情况中，持股比例最高的为境内自然人廖定海，持股比例为18.85%[19] - 公司计划向激励对象授予不超过2,200万股第二类限制性股票，约占公司总股本的2.96%[28]