资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元自有和闲置募集资金现金管理，自有不超2亿，闲置募集不超1.5亿，期限24个月[1] 理财情况 - 截至2025年8月18日，公司用闲置募集资金买三款理财产品，金额分别为2280万、6000万、3000万[2] - 截至2025年8月18日，公司未使用闲置自有资金买理财产品[3] - 前十二个月内，公司曾用2000万闲置募集资金买年化收益率1.55%-2.2%理财产品[9] 产品收益 - 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款年化收益率1%-1.75%[2] - 招商银行点金系列两款结构性存款年化收益率1%-1.80%[2] 理财风险 - 理财可能受经济和金融市场波动影响致收益不达预期[4] - 理财存在相关工作人员操作和监控风险[5] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目实施，可提高资金效率[8] - 广州中海达卫星导航技术股份有限公司与工商银行、招商银行无关联关系[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行60,931,891股A股，募资509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[3] 资金投向 - 募集资金变更投入收购广东满天星云部分股权和智能驾驶定位项目[3][4] 项目投资 - 智能驾驶高精度定位项目原投资15,443.98万元，调整后11,668.87万元[6] - 截至2025年6月30日，该项目已投入6,761.50万元[6] 资金支付 - 募投项目人员工资和零星费用用自有资金支付，6个月内等额置换[7][8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意智能驾驶项目资金置换[10][11][12][13]

董事会组成 - 公司2025年8月19日选谢柏栋为第六届董事会职工代表董事，与7名董事组第六届董事会[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起至届满，独董不少于总数三分之一[1][2] - 任职董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超总数二分之一[2] 董事信息 - 谢柏栋1980年生，本科，毕业于广东金融学院，曾任职中海达[5] - 截至公告披露日，谢柏栋持股33000股，配偶子女无持股，无关联关系[5]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年08月20日在指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年08月19日召开会议审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[1]

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有) | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | ...

公司治理 - 拟增加董事席位至八名，新设职工代表董事一名[1] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，增加相关职权规定[1] 股份与股东 - 已发行股份数为74,416.9066万股，全部为普通股[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益应担责[8] - 控股股东等应维护公司利益，董事会建“占用即冻结”机制[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9][10] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[10] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[17] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[18] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[26] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[26] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[29] - 战略与投资决策委员会成员三名，至少一名独立董事[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员三名，独立董事过半数[30] 高级管理人员 - 设总裁、副总裁等高级管理人员，总裁和经理每届任期三年，连聘可连任[31] - 高级管理人员执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[32] 利润分配 - 每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润10%[34] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[34] - 分红预案需出席股东会股东或代理人所持表决权1/2以上通过[35] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[32] - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[36] - 拟修订11项管理制度，提交2025年第二次临时股东大会审议[42][43]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[2] - 截至2025年06月30日，累计利息收入净额25,403,101.29元，累计已投入393,111,283.25元，剩余余额132,918,083.57元[3][4] - 2025年半年度实际使用募集资金1,592.33万元（不含利息）[9] - 募集资金总额为50062.63万元，本年度投入1592.33万元，累计投入39201.92万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为25294.48万元，比例为50.53%[23] 项目投资情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目承诺投资24186.36万元，调整后投资4461.58万元，截至期末累计投入4461.58万元，投资进度100%[23] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目承诺投资15117.56万元，调整后投资128.34万元，截至期末累计投入128.34万元，投资进度100%[23] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目调整后投资9850.50万元，截至期末累计投入9850.50万元，投资进度100%，本年度实现效益 -311.97万元[23][24] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目调整后投资11668.87万元，本报告期投入1592.33万元，截至期末累计投入6761.50万元，投资进度57.94%[24] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100%[24] 项目变更情况 - 公司终止基于时空智能技术的应急管理平台项目和高精度GNSS应用技术研发中心建设项目[25] - 公司使用基于时空智能技术的应急管理平台项目部分剩余募集资金9850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权[29] - 公司使用高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及基于时空智能技术的应急管理平台项目的剩余募集资金15908.06万元实施智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目[29] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目预定可使用状态时间延长至2026年12月31日，总投资金额调整为11,668.87万元[31][34] 资金使用及管理 - 公司建立《募集资金管理制度》《募集资金管理实施细则》并多次修订[5] - 公司将募集资金分别存入三家银行，签订《募集资金三方监管协议》且履行无问题[6] - 交通银行天河北支行募集资金已使用完毕，2021年12月24日销户[8] - 截至2025年06月30日，银行专户存储金额132,918,083.57元，含活期和定期[7] - 报告期内，公司无先期投入及置换、闲置资金补充流动、节余资金使用、超募资金使用等情况[12][13][14] - 公司募集资金使用及披露无违规、不及时、不真实、不准确、不完整情形[18][19] 其他事项 - 2022年11月1日完成满天星云股权收购和海达星宇增资工商登记变更[30] - 2025年1月22日满天星云更名为广东中海达定位科技有限公司[31] - 公司使用7880.3960万元支付收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余1970.10万元按约定支付[37] - 公司使用15908.06万元对海达星宇增资，新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变为5000万元[37]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于09月09日15:30召开[3] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为09月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 网络投票通过深交所互联网投票系统投票时间为09月09日9:15 - 15:00[5] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年09月01日[6] - 会议登记时间为2025年09月08日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 异地股东邮件及传真登记需于2025年09月08日17:00前送达[13] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》编码为1.00[31][35] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》编码为2.00，含11项子议案[31][35] 其他信息 - 网络投票代码为350177，投票简称为海达投票[25] - 授权委托分自然人和法人两种类型[31][35] - 总议案（除累积投票提案外）编码为100[31][35]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-040 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 08 月 09 日以 当面送达、电话的形式通知全体监事。 4、本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的审议程序 符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 2、本次会议于 2025 年 08 月 19 日在公司会议室以现场表决方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广州中海达卫星 ...

会议信息 - 第六届董事会第十次会议于2025年08月19日召开，7名董事全出席[3][4] - 会议通知于2025年08月09日以邮件、电话通知董事[3] - 2025年第二次临时股东大会将于09月09日15：30召开[28][29] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[5][7] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[7][9] 议案表决 - 同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[9][11] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[12][14][15] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》审议通过，待股东大会审议[16][26] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过[28][29] 公告刊登 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年08月20日登巨潮资讯网[6][8][10][13][26][28] 资金置换 - 募投项目用自有资金付费后6个月内等额置换募集资金[10]