国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导期间之培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建元力活性炭股份有限 公司（以下简称"元力股份"或"公司"）非公开发行股票及向不特定对象发行可转换 公司债券发行并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对元力股份的董事、监事、高级 管理人员以及控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024年1月30日 培训对象：元力股份的董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员 以及控股股东、实际控制人等相关人员 培训地点：元力股份会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 王学霖 章魁 二、培训主要内容 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点针对董监高任职规范、募集资金规范管理与使用等内容进行了 讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 ...

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | --- | --- | --- | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列 ） ： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | | 展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、 ...

1、增持计划基本情况：福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月26日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号： 2023-062），公司实际控制人卢元健先生计划自2023年10月26日起的6个月内， 通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，卢元健先生增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，卢元健先生通过二级市场累计增 持公司股份1,064,000股，占公司总股本的 0.2941%，增持金额为1,602.55万元 （不含手续费）。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-003 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划实施完成的公告 实际控制人卢元健先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 注：公司总股本有效计算基数为361,752,860 股，即公司目前总股本 365,852,860 股剔除公司回购专用账户中的4,100,000股。 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-001 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十一次会议通 知。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 为进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财 务杠杆。公司将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称元 禾化工）51%股权以人民币12,300万元的价格转让予刘其凡先生、刘能 瑞先生，其中：刘其凡先生受让30.5%股权；刘能瑞先生受让20.5%股 权。 本次交易前，刘其凡先生、刘能瑞先生分别持有元禾化工24.5%股 权。刘其凡先 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-002 福建元力活性炭股份有限公司 关于出售控股子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）与刘其 凡先生、刘能瑞先生签署《股权转让协议》，公司以人民币7,355万元 的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称"元禾化 工"或"目标公司"）30.5%股权转让给刘其凡先生；以人民币4,945万 元的价格将持有的元禾化工20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易 完成后，公司不再持有元禾化工的股权。 本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权 转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 公司2024年1月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议并 表决通过了《关于转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的议 案》。 二、交易对方基本情况 刘其凡先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5%股权； 刘能瑞先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5 ...

公司未来发展规划 - 持续聚焦主营业务,立足活性炭产业链,打通环保应用[1] - 产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型[1] - 以"绿色轮胎"为契机,拓展高分散性白炭黑市场[1] - 以建设循环产业园引领绿色发展,延链、强链完善公司产业链条,践行绿色、高效、低碳的发展模式[1] 活性炭产能扩张 - 对部分存量老旧产线进行改造迭代,进一步挖掘释放产能空间[1] - 随着公司活性炭产品应用领域的扩展,新应用产品的开发推进,结合市场需求,适时实施新品类产品产能扩大方案[1] 新能源碳材料项目 - 公司已成立元力新能源碳材料(南平)有限公司,开展新能源碳材料的研发、生产及销售,相关开发工作稳步推进中[1] 与益海嘉里金龙鱼合作 - 公司与益海嘉里金龙鱼合作的投资主体主要从事以稻壳、稻壳灰为基础原料,加工制造水玻璃、活性炭、热能等,利用双方各自优势,共同践行循环经济的绿色发展模式[2] - 辽宁盘锦项目正在稳步推进中[2] 员工持股计划 - 公司已于7月推出"事业合伙人中长期持股计划",2024年起开始,为期10年,每年度一期[2] - 通过赋予与公司有共同价值观,愿意与公司共创、共担和共享的同事持股的长期激励机制,有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神,有效推动与促进公司"经理人"向"合伙人"身份的转变[2] - 将核心人才与公司深度绑定,保证人才队伍的稳定性,促进公司长期健康发展,实现员工、公司和股东利益的多赢[2] - 具体实施方案将在每一年年度报告披露后适时制定并实施[2]

公司未来发展规划 - 持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链，打通环保应用[1] - 产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型[1] - 以"绿色轮胎"为契机，拓展高分散性白炭黑市场[1] - 以建设循环产业园引领绿色发展，延链、强链完善公司产业链条[1] - 践行绿色、高效、低碳的发展模式[1] 产能扩张情况 - 活性炭、硅酸钠、硅胶的产能利用率、产销率保持在高位[2] - 通过实施的募投项目及"年产32万吨固体水玻璃项目"等，持续稳步扩大公司生产能力[2] - 随着公司产品应用领域的扩展和新应用产品的开发推进，会适时考虑新的产能扩大方案[2] 新能源碳材料项目进展 - 公司已成立元力新能源碳材料（南平）有限公司，开展新能源碳材料的研发、生产及销售[3] - 相关开发工作稳步推进[3] 与益海嘉里金龙鱼合作情况 - 合作的投资主体主要从事以稻壳、稻壳灰为基础原料，加工制造水玻璃、活性炭、热能等[4] - 利用双方各自优势，共同践行循环经济的绿色发展模式[4] - 辽宁盘锦项目正在稳步推进中[4] 员工持股计划 - 公司已于7月推出"事业合伙人中长期持股计划"[5] - 2024年起开始，为期10年，每年度一期[5] - 通过赋予与公司有共同价值观的同事持股的长期激励机制，有效激励高级管理及核心技术人才[5] - 将核心人才与公司深度绑定，保证人才队伍的稳定性，促进公司长期健康发展[5]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-069 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2023 年 11 月 27 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023 年 11 月 27 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-070 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 第五届董事会原独立董事向建红先生因任期届满离任，不再担任 公司独立董事及董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员 等职。 公司2023年第三次临时股东大会已选举周颖女士为第五届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2023]第 05 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...