董事和高管准则 - 准则适用于公司董事、高级管理人员[2] - 需提交声明及承诺书并作相关声明、承诺[4][5] - 声明事项变化需在五个交易日内提交最新资料[5] 职责义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高管遵守部分勤勉义务[7][8] - 保证公司信息披露真实、准确等[10] - 对定期报告签署书面确认意见[10][11] - 不得泄漏内幕信息等[11] - 任职期间依法申报股份及变动情况[13] 特殊情况处理 - 董事辞职致董事会低于法定人数时，原董事仍需履职[15] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[17] 独立董事规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易特定金额需经独立董事认可后提交董事会[22] - 每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，加强董事会建设[25] - 不得从事超越职权范围的行为[25] - 督促董事会决议执行并告知其他董事情况[25] 其他规定 - 不得擅自安排亲属在公司管理层或下属企业任职[28] - 董事个人关联交易需向董事会披露关联关系[28] - 违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[29]