会议召开 - 2023年召开4次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开专门委员会会议4次[6] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告，信息真实准确完整[16] 人事相关 - 2023年7月选举第八届董事会8名董事候选人[21] - 2023年6月审议通过2022年度高管薪酬考核结果[22] 审计与政策 - 2023年4月续聘立信为审计机构[17] - 2023年度未因非准则原因变更会计政策[20]

万达信息股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 17:15 在公司 会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023 年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获 ...

董事会提名委员会工作细则 万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集人（即 提名委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

会议召开 - 2023 年度召开 4 次董事会会议、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会[4] - 2023 年度召开第七届董事会审计委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次[6] 决策事项 - 2023 年 2 月 2 日对调整募投项目拟投入募集资金金额事项投赞成票[7] - 2023 年 4 月 21 日对公司 2022 年度多项事项及续聘 2023 年度会计师事务所事项投赞成票[7] - 2023 年 6 月 15 日对使用募集资金置换自筹资金等事项投赞成票[8] - 2023 年 7 月 7 日对董事人选及第八届董事会董事津贴事项投赞成票[8] 其他情况 - 2023 年度未发生应当披露的关联交易事项[13] - 2023 年度未发生变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 2023 年度按时编制并依法披露相关报告[15] - 2023 年 4 月 21 日拟续聘立信会计师事务所为 2023 年度审计机构[16] - 2023 年度独立董事未独立聘请外部机构和解聘会计师事务所[17] - 2023 年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[18] - 2023 年度未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[19] - 2023 年 7 月 7 日选举第八届董事会非独立董事和独立董事[20] - 2023 年 6 月 15 日通过 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果[21] - 2023 年 7 月 7 日通过第八届董事会董事津贴议案[21] - 2023 年度未发生制定或变更股权激励计划等情形[22]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2023年度召开2次第八届董事会审计委员会会议[6] - 2023年度召开1次第八届董事会独立董事专门会议[7] 独立董事意见 - 2023年7月26日就聘任高级管理人员事项发表同意意见[8] - 2023年8月28日就公司2023年半年度多项事项发表同意意见[9] - 2023年10月26日就关联交易事项发表事前认可及同意意见[9] - 2023年12月28日就非独立董事人选、总裁人选相关事项发表同意意见[9] 人员聘任 - 2023年7月26日聘任何红为高级副总裁兼财务总监[19] - 2023年7月26日聘任11名高级管理人员[21] - 2023年12月28日提名非独立董事候选人并聘任总裁钱维章[21] 其他情况 - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[15] - 2023年度未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所的情形[18] - 2023年度未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更的情形[20] - 2023年度未发生涉及董事、高级管理人员的薪酬事项[23] - 2023年度未发生制定或变更股权激励等计划相关情形[24] - 2024年独立董事将继续发挥作用[25] - 独立董事江泓于2024年4月25日提交报告[26]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[1] - 出席人员有副董事长、总裁钱维章等[1][3] 问题征集 - 投资者可于2024年4月29日13:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 公司拟计提2023年度资产减值准备及信用减值损失合计375,696,600.06元[1] - 本次计提减少公司2023年度利润总额375,696,600.06元[21] 数据详情 - 存货跌价准备年末数271,829,967.09元[3] - 合同资产减值损失年末数38,052,209.13元[4] - 商誉减值损失年末数198,514,020.71元[4] - 信用减值损失年末数374,803,737.58元[5] - 应收账款坏账损失年末数253,763,675.89元[5] - 其他应收款坏账损失年末数40,210,022.72元[5] - 长期应收款坏账损失年末数80,830,038.97元[5] - 3个月以内账龄合同资产预期信用损失率为0.00%[9] - 2023年度计提商誉减值准备92,285,714.03元[14] - 2023年度合计坏账损失71,339,945.26元[20] 其他 - 计提事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[22] - 董事会和监事会认为2023年度计提符合规定[24][25]

财务表现 - 2024年第一季度，万达信息营业收入为349,734,530.09元，同比下降47.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-211,699,810.07元，同比下降392.41%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-388,642,129.44元，同比增加29.06%[3] - 公司的营业总收入为349,734,530.09元，较上期有所下降，营业总成本为523,617,911.73元[17] - 公司本期净利润为-215,601,850.32元，较上期减少，每股基本收益为-0.1469元[18] 资产情况 - 资产减值损失同比增加379.51%，主要系报告期内公司根据会计政策及估计方法计提合同资产的减值准备增加所致[7] - 万达信息股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为1,243,345,566.58元，较期初下降361,126,219.61元[15] - 万达信息股份有限公司2024年第一季度期末固定资产为263,429,035.10元，较期初下降5,337,719.34元[16] 股权情况 - 上海科技创业投资有限公司持有41,250,000股，占总股本2.86%[14] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持有77,519,379股限售股份，向特定对象发行股票限售股，拟于2023年1月30日解除限售[14] - 王开国持有480,800股限售股份，离任高管锁定，拟于2024年1月26日解除限售[15] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.57%，主要系报告期内公司资本化的募集资金投入项目同比减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-388,642,129.44元，较上期有所下降[20] - 2024年第一季度，万达信息股份有限公司投资活动现金流入小计为66,087.53万元，较上期大幅下降[21] - 同期，公司投资活动现金流出小计为37,264,455.16万元，较上期有所减少[21] - 公司筹资活动现金流入小计为531,840,000.00万元，较上期有所减少[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-362,155,201.25万元，较上期大幅下降[21]

万达信息股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适 用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）和《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年四月 2 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信 息本激励计划回购注销部分限制 ...