会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2023年度召开2次第八届董事会审计委员会会议[6] - 2023年度召开1次第八届董事会独立董事专门会议[7] 独立董事意见 - 2023年7月26日就聘任高级管理人员事项发表同意意见[8] - 2023年8月28日就公司2023年半年度多项事项发表同意意见[9] - 2023年10月26日就关联交易事项发表事前认可及同意意见[9] - 2023年12月28日就非独立董事人选、总裁人选相关事项发表同意意见[9] 人员聘任 - 2023年7月26日聘任何红为高级副总裁兼财务总监[19] - 2023年7月26日聘任11名高级管理人员[21] - 2023年12月28日提名非独立董事候选人并聘任总裁钱维章[21] 其他情况 - 2023年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[15] - 2023年度未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所的情形[18] - 2023年度未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更的情形[20] - 2023年度未发生涉及董事、高级管理人员的薪酬事项[23] - 2023年度未发生制定或变更股权激励等计划相关情形[24] - 2024年独立董事将继续发挥作用[25] - 独立董事江泓于2024年4月25日提交报告[26]