万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息股份 有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规定, 公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，风险 管理委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下称"主席"）一名,负责主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 风险管理委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连 选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去风险管理委 ...

万达信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能的目的是检查和评 价公司内部组织的经济活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部 门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 审计部门的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和 ...

万达信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 第五条 公司加强对董事、高级管理人员和相关股东持有本公司股票及买卖 本公司股票行为的申报、披露与监督。公司董事会秘书负责管理公 司董事、高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一 1 第一条 为了进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户（包括但不限于通过信托、资管计划等情形）持有的所有 本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记 ...

万达信息股份有限公司 承诺管理制度 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履 约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根据 当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行 承诺声明，明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批， 并明确如无法取得审批的补救措施。 第一条 为提高万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件并根据《万达信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高 ...

万达信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会 计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《万达信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二章 财务机构 第三条 公司设置独立的财务机构，即财务部门。 第四条 在经理领导下，公司财务部门管理整个公司的财务会计工作，主要 职责： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司财务相关日常事 务的管理工作。根据公司发展规划组织制定本部门的工作目标与责任制，并加以 贯彻、落实。对经理负责并报告工作； 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； 3、监督公司的财务会计人员执行国家相 ...

万达信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件及《万达信息股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》和本制度的规定，履行董事职 务： （一）因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律、行政法规或者《 ...

第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本细则。 万达信息股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十一月 1 | | | 第六条 董事会秘书不得由有下列情形之一的自然人担任： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员。法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历(含专科)，从事金融、工商管理、股权事务 等工作三年以上； （二）董事 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-064 万达信息股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前， 公司第八届监事会及全体监事将严格按照法律法规继续尽职履责。自公司股东大 会审议通过该事项后，公司第八届监事会予以取消，全体监事的职务将自然终止。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述原因，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》 及修订后的《公司章程》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司经营层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司 ...

以下为《公司章程》主要修订对照表： | 序 号 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第 1 条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 1 | 第 1 | 条 为维护公司、股东和债权人的合 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，…… | 为，…… | | | 第 2 | 条 …… | 第 条 2 …… | | | | 公司在上海市市场监督管理局注册登记， | 公司在上海市市场监督管理局注册登记， | | 2 | 取 | 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 ： | 取得营业执照，统一社会信用代码： | | | | 310000000039855。 | 91310000132653687M。 | | | | | 第 8 条 经理为公司的法定代表人。 | | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时 | | 3 | 第 8 | 条 经理为公司的法定代表人。 | 辞去法定代表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | | 辞任之日起 30 日内 ...

股东会相关 - 交易涉及资产等多项指标占公司经审计相应指标50%以上等多种情况需股东会审议[3][4][5] - 特定情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 股东大会审议特定事项为中小投资者提供网络投票便利[9] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事除外）[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长[18] - 董事会每年至少召开两次会议，定期和临时会议分别提前10日和3日通知[31][32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] - 过半数独立董事提议等情况董事长应10日内召集临时董事会会议[31][32] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少一名为会计专业人士[26] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事[26] - 独立董事连任时间不得超过6年[31] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[29] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[30] - 各专门委员会会议有出席人数、表决等相关规定[43][45][47][49][51] 经理相关 - 公司经理每届任期三年，可连聘连任[52] - 经理定期报告每年两次，年度结束后四个月内递交年度工作报告[52] 董事会秘书相关 - 董事会秘书负责公司多项事务，不得由特定情形自然人担任[53][54] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解任[55] 关联交易相关 - 公司关联交易需按金额等条件履行审议程序和披露[60][61][62] - 公司建立健全关联交易内部控制制度，实施回避表决制度[64] 担保相关 - 公司提供担保遵循原则，须经董事会或股东会审议[67] - 公司及控股子公司担保总额超规定后提供担保需股东会审议[14] 信息披露相关 - 信息披露应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[72] - 信息披露应真实、准确，基于客观事实[72]