会议召开 - 2023 年度召开 4 次董事会会议、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会[4] - 2023 年度召开第七届董事会审计委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次[6] 决策事项 - 2023 年 2 月 2 日对调整募投项目拟投入募集资金金额事项投赞成票[7] - 2023 年 4 月 21 日对公司 2022 年度多项事项及续聘 2023 年度会计师事务所事项投赞成票[7] - 2023 年 6 月 15 日对使用募集资金置换自筹资金等事项投赞成票[8] - 2023 年 7 月 7 日对董事人选及第八届董事会董事津贴事项投赞成票[8] 其他情况 - 2023 年度未发生应当披露的关联交易事项[13] - 2023 年度未发生变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 2023 年度按时编制并依法披露相关报告[15] - 2023 年 4 月 21 日拟续聘立信会计师事务所为 2023 年度审计机构[16] - 2023 年度独立董事未独立聘请外部机构和解聘会计师事务所[17] - 2023 年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[18] - 2023 年度未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[19] - 2023 年 7 月 7 日选举第八届董事会非独立董事和独立董事[20] - 2023 年 6 月 15 日通过 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果[21] - 2023 年 7 月 7 日通过第八届董事会董事津贴议案[21] - 2023 年度未发生制定或变更股权激励计划等情形[22]