万达信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 1 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务 人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《万达 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《万达信息股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（即审计委员会主席，以下 简称"主席"）。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

万达信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，由独立董事担任 召集人（即提名委员会主席，以下简称"主席"）。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以连选连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不 ...

万达信息股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对外 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《万达信息股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司资本运营部门为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； 第二章 ...

万达信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，实现 公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理 的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）行为合规性：保证公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业 规范、公司内部管理制度及诚信准则； （二）资产安全 ...

万达信息股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件，及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《万达信息股份有限公司信息披露管理制度》等公司规章 制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会 秘书的领导下，统一负责公司的信息披露事务。董事会办公室为公 司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动 ...

万达信息股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"）等规定及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 1、合规性原则。公司投资者 ...

万达信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事 担任召集人（即提名委员会主席，以下简称"主席"）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席一名，负责主持委员会工作，由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会成员任期一致，任期届满可以 连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间如有成员因辞任或者其他原 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（"以下简称《规范运作指引》"）和其他相关法律、法规、规 范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保，包括公司为其控股子公司提供担保，适用 本制度。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，严格控制对外担保产生的债务 风险，依法履行对外担保的审议程序和信息披露义务。 1 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业 前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行 评估，以作为董事会或者股东会进行决策 ...

万达信息股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第九条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常 经营活动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第十条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速 反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组 织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与 媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚 解答媒体的疑问，消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引 发不必要的猜测和谣传； （三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇 敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，并联合各相关 部门系统运作，积极配合做好相关事宜，努力将危机转变为商 机，塑造良好社会形象。 第十一条 各类舆情信息的报告流程： （一）知悉各类舆情信息时，要快速反应给公司相关职能部门负责人， ...