股东大会安排 - 公司定于2025年4月15日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月8日[4] 审议提案 - 审议《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[6] 网络投票 - 网络投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[26] 联系信息 - 股东大会联系电话021 - 62489636，地址为上海市静安区北京西路968号33楼[10]

文章核心观点 公司为规范选聘会计师事务所行为、提高审计和财务信息质量、维护公司及股东利益，依据相关法律法规和公司章程制定本制度，对选聘的职责权限、资质要求、方式、程序、改聘特别程序、信息披露与监督等方面作出规定 [1] 总则 - 制度制定目的是规范公司选聘会计师事务所行为、提高审计和财务信息质量、维护公司及股东利益 [1] - 选聘会计师事务所指公司聘任其对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，从事其他法定审计业务可参照执行 [1] - 选聘应遵循公平、公正和诚实守信原则 [1] 职责权限 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定 [1] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展，需履行制定政策流程、提议启动工作、审议文件、提出建议、监督评估等职责 [2] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如变更事务所、事务所受处罚或被调查等 [3] - 财务部门协助选聘工作，保存相关文件资料，审计委员会可要求其他职能部门协助 [3] 会计师事务所资质要求 - 拟聘用的会计师事务所应符合在中国境内依法注册成立三年及以上、具备证券期货相关业务执业资格等多项条件 [3] 选聘会计师事务所的方式 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标及其他方式，以保障公平公正 [3] - 公开选聘应通过公司官网等渠道发布包含基本信息、评价要素和评分标准的选聘文件 [5] - 招标文件评标标准至少包括事务所资质、工作方案、资源配备、质量管理等内容 [5] - 公司应确保事务所获取信息时间，不限制排斥潜在应聘方，不量身定制条件 [6] - 组建评标委员会评标，成员含财务等部门人员，评标可要求现场述标 [6] - 质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15% [6] - 评价质量管理水平重点关注质量管理制度及实施情况 [6] - 审计费用报价得分按公式计算，选聘原则上不设最高价，确需设置应说明依据和合理性 [6][7] - 保证评标保密，任何人不得干预，评标委员会按原则评标并提供书面报告 [7][8] - 财务部门妥善保存选聘相关文件资料 10 年 [8] 选聘会计师事务所的程序 - 一般程序包括审计委员会提议、财务部门编制文件、事务所报送资料、评标委员会评标、审计委员会审核、董事会和股东大会审议、发出通知书、签订业务约定书 [8][10] - 聘任期内可根据因素调整审计费用，下降需披露相关信息 [10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满 5 年后连续 5 年不得参与，不同事务所服务期限合并计算 [10] - 公司应提高信息安全意识，审查事务所信息安全管理能力，设置合同条款，管控涉密信息 [11] - 审计委员会续聘时应评价事务所工作和质量，肯定则续签，否定则改聘 [11] 改聘会计师事务所的特别程序 - 出现事务所执业质量缺陷、人员时间安排问题等情形时公司可解聘或改聘，年报审计期间一般不得改聘 [11][12] - 改聘时审计委员会应与前后任事务所沟通，提交书面审核意见 [12] - 解聘或不再续聘应通知事务所，股东大会表决时事务所可陈述意见，辞聘应说明公司有无不当情形 [12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，按规定程序执行 [14] 信息披露与监督 - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限、审计费用等信息 [14] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更事务所还需披露相关情况 [15] - 审计委员会发现违规应报告董事会，公司追责 [15] 附则 - 制度未尽事宜或与相关规定不一致时按国家法律和公司章程执行 [15] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释 [16]

文章核心观点 公司为加强市值管理工作、规范管理行为、提升投资价值、增强投资者回报能力，依据相关法律法规和公司章程制定市值管理制度，通过多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量，并建立监测预警机制及应对措施 [1][2] 总则 - 制度制定目的是加强市值管理、规范管理行为、提升投资价值、维护各方合法权益 [1] - 市值管理指上市公司以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [1] - 公司应树立回报股东意识，保护投资者利益，推动提升经营水平和发展质量，做好投资者关系管理 [1] 市值管理的目的与基本原则 - 市值管理主要目的是引导市场价值与内在价值趋同，建立稳定优质投资者基础，实现公司整体利益和股东财富增长 [2] - 市值管理基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则 [2] 市值管理的机构与职责 - 市值管理工作由董事会领导负责，经营管理层参与，董事会秘书具体负责，董事会办公室是执行部门 [3] - 董事会应重视公司质量提升，制定投资价值长期目标，考虑投资者利益和回报，促进投资价值合理反映公司质量 [3] - 董事长应督促执行董事会决议，完善相关制度，协调各方促进投资价值合理反映公司质量 [3] - 董事、高级管理人员应参与提升投资价值工作，参加投资者关系活动 [3] - 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露工作，加强舆情监测分析 [4] - 董事会办公室负责协助董事会秘书监测、评估与维护市值 [4] - 各职能部门及下属公司应支持配合市值管理工作，参与体系建设 [4] 市值管理的主要方式 - 公司应聚焦主业，综合运用多种方式促进投资价值合理反映公司质量 [4] - 可开展并购重组，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应 [4] - 适时开展股权激励或制定员工持股计划，绑定利益，提升公司价值 [5] - 制定分红计划，积极实施分红，提升股东回报 [6] - 多渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者交流互动 [6] - 及时、公平披露信息，保证信息真实准确完整，可自愿披露相关信息 [6] - 适时开展股份回购，增强投资者信心，维护市值稳定 [6] - 还可采用其他合法合规方式开展市值管理工作 [7] - 公司及相关人员不得在市值管理中从事操控信息披露、内幕交易等违规行为 [7] 监测预警机制及应对措施 - 公司应对市值等指标及行业平均水平进行监测，设定预警阈值 [7] - 股价短期连续或大幅下跌时，应分析原因、加强沟通、运用市值管理方式等 [7][8] 附则 - 明确股价短期连续或大幅下跌的情形 [8] - 制度未尽事宜按国家相关规定执行 [8] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释 [8]

文章核心观点 公司第八届监事会第八次会议审议通过调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第八次会议召开，全体监事同意豁免提前通知时限，会议由监事会主席肖晗召集并主持，应出席 5 人实际出席 5 人，会议召集召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，监事会认为调整是审慎决定，项目可行性及预计收益无重大变化，不损害公司和股东利益，不影响正常经营，议案以 5 票同意通过 [1] 后续安排 - 该议案尚需提交股东大会审议，相关公告及意见同日披露于巨潮资讯网 [2]

募集资金情况 - 2023年1月9日公司向特定对象发行255,607,229股，募集资金总额1,978,399,952.46元，净额1,952,143,297.68元[4] - 2023年6月25日公司使用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元[10] - 截至2025年2月28日公司累计使用募集资金1,320,264,492.66元[15] - 2024年10月24日公司同意不超60,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年2月28日已使用31,200万元[14] 募投项目调整 - 2025年3月27日公司审议通过调整7个募投项目投资规模、2个项目募集资金投入金额并延期至2026年12月31日的议案[3] - 募投项目原计划募集资金投入300,000.00万元，调整后为195,214.33万元[6][8] - 2023年6月15日公司将智能医疗数据能力开放服务平台项目实施主体变更为万达信息，地点变更为上海[11][12] - 2024年8月28日公司将5个募投项目进度延长至2025年12月31日[13] - 未来公卫数字化管理项目调整前投资总额4.625亿美元，调整后为2.35亿美元，预计达到可使用状态日期延至2026年12月31日[19] - 市民云开放服务平台调整前投资总额3.72965亿美元，调整后为1.51亿美元，预计达到可使用状态日期延至2026年12月31日[20] - 所有项目调整前投资总额21.066315亿美元，调整后为13.60786亿美元，募集资金投入金额调整前后均为13.5863亿美元[20] - 市民云开放服务平台募集资金投入由21,100万元调至15,100万元，减少6,000万元[29] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目投资总额由12,200万元增至12,900万元[31] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目募集资金投入由6,900万元增至12,900万元，增加6,000万元[31] - 6,000万元从市民云开放服务平台募集资金专户转至医疗运营和物联网管理平台创新项目专户[31] 项目投资进度 - 未来公卫和医疗创新管理服务项目累计投入276,407,689.16元，投资进度52.14%[16] - 未来公卫数字化管理项目累计投入119,945,395.08元，投资进度51.04%[16] - 智能医疗数据能力开放服务平台（Wise - HDP）及应用体系项目累计投入4225.641568万美元，投资进度38.02%[17] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目累计投入4589.05815万美元，投资进度66.51%[17] - 未来城市智慧服务平台项目累计投入3.9865849354亿美元，投资进度54.72%[17] - 企业人力资源数字化平台项目累计投入5168.501228万美元，投资进度51.69%[17] - 偿还银行贷款募集资金累计投入5.9351329768亿美元，投资进度100%[17] - 所有项目合计累计投入13.2026449266亿美元，投资进度67.63%[17] 审议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月27日审议通过调整议案[34] - 公司第八届监事会第八次会议于2025年3月27日审议通过调整议案[34] - 保荐机构对公司本次募投项目调整无异议[35]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议并由股东大会决定[6] - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[6] - 关注拟聘事务所近3年执业质量情况[7] - 拟聘事务所应在中国境内依法注册成立三年及以上[8] - 每次聘期1年，到期可续聘，续聘可不公开选聘[10] - 评标时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 以所有满足要求事务所审计费用报价平均值作基准价算得分[12] - 选聘一般由审计委员会提议启动[14] - 财务部门编制选聘文件须经审计委员会审议确定[14] 文件保存与信息披露 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[15] - 应在年度财务决算或报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[21] - 变更事务所应披露前任情况、变更原因等[21] 人员与聘期规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] 解聘与改聘 - 出现六种情形可解聘或改聘，年报审计期间除外[17][18] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 违规处理与制度生效 - 审计委员会发现选聘违规造成后果应报告董事会，公司追责[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[24] - 制度未尽事宜或与规定不一致按国家有关规定执行[23]

市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 原则有合规性、系统性等[5] - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[7] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[12] 股价应对 - 连续20日收盘跌幅累计达20%等情况属短期大跌[20] - 股价大跌应分析原因、加强沟通等[18] 制度相关 - 自董事会审议通过生效，由其修订解释[21]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月15日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][25][26] - 股权登记日为2025年4月8日[4] - 现场会议地点在上海静安区北京西路968号33楼[4] 审议议案 - 审议《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[6] 联系方式 - 股东大会联系电话021 - 62489636，地址上海静安区北京西路968号33楼[10] 网络投票 - 网络投票代码为“350168”，简称为“万达投票”[24]

会议情况 - 万达信息第八届监事会第八次会议3月25日发通知，3月27日召开[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第八届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，9位董事全出席[3] - 2025年4月15日召开第一次临时股东大会审议募投项目调整议案[8] 募投项目调整 - 调整7个募投项目投资规模，2个项目募集资金投入金额，7个项目投资进度延期[4][5] - 市民云开放服务平台投入由21100万元调为15100万元[5] - 医疗运营和物联网管理平台创新项目投入由6900万元增至12900万元[5] - 7个募投项目预计可使用日期延至2026年12月31日[5] 制度制定 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》通过[6] - 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》通过[7]