担保情况 - 2022 - 2024年9月15日，为开心投资和先锋弘业不超3.2亿元贷款担保，年费率2%[2] - 2024 - 2025年9月15日，为不超6000万元贷款展期担保，年费率2%[3] - 截至公告披露日，对外担保余额5100万元，均未到期[9] 还款情况 - 开心投资2024年9月29日还150万元，2025年2月14日还750万元[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，开心投资营收1472.79万元，净利润 - 4230.70万元[8] - 截至2024年12月31日，先锋弘业营收1527.35万元，净利润 - 4456.83万元[8] 担保费用 - 2024年度收取关联担保费273.32万元[11] - 2025年度预计收取69万元[13] 会议决议 - 第六届董事会第十五次会议决议[19] - 第六届监事会第九次会议决议[19] - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议[19]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生额合计5166.56万元，占比20.98%，与预计金额差异比例15.30%[5] - 2024年向KRS销售产品实际发生额4757.22万元，占同类业务比例18.37%，与预计金额差异比例-13.51%[5] - 2024年向飞翔工贸采购原材料实际发生额409.34万元，占同类业务比例2.61%，与预计金额差异比例-31.78%[5] 数据相关 - 2025年度日常经营性关联交易金额累计预计不超5500万元[2] - 2025年截至披露日已发生关联交易金额1071.23万元，上年发生4757.22万元[4] - 截至2024年12月31日，KRS总资产6497.29万元，净资产-4474.10万元，营业收入19899.71万元，净利润576.42万元[4][6] - 截至2024年12月31日，Curtain Wonderland Pty Ltd总资产4762.37万元，净资产-18685.09万元，营业收入6593.55万元，净利润-2185.22万元[6] 其他新策略 - 公司与KRS签订有效期一年的《产品供应协议》[7] - 独立董事同意日常经营性关联交易预计事项[10] 账款情况 - 2024年年末公司对KRS应收账款逾期，KRS已支付1500万元，余款2025年6月30日前付清[6]

关联资金情况 - 2024年初与Mardo Australia Pty Ltd应收账款余额3425.70万元，年末3164.46万元[4] - 2024年初与CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD应收账款余额116.41万元，年末631.19万元[5] - 2024年公司非经营性资金往来年初余额8793.35万元，年末8689.46万元[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25,892.46万元，同比上升2.64%[2][16] - 2024年度利润总额 - 891.36万元，同比减亏89.42%[2][16] - 2024年度归属母公司所有者净利润 - 970.13万元，同比减亏90.26%[2][16] 财务状况 - 2024年末总资产60,775.34万元，比上年末增加885.57万元，上升1.48%[8] - 2024年末总负债12,374.06万元，比上年末增加1,914.92万元，上升18.31%[12] - 2024年末归属于母公司所有者权益48,401.28万元，比期初减少1,029.35万元，下降2.08%[13] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额519.29万元，较2023年下降80.50%[5][17] - 2024年投资活动现金流量净额 - 576.72万元，较上一年上升64.34%[17] 运营指标 - 2024年销售毛利率17.29%，较上年度上升0.20%[17] - 2024年净资产收益率 - 1.98%，较上年度上升16.32%[18] - 2024年存货周转率1.34次，应收账款周转次数5.17次，较上年提高[19] - 2024年流动比率5.42，速动比率2.70，资产负债率20.36%，偿债能力减弱[19] 应收账款 - 2024年全部收回对KRS公司2023年末应收账款3,542.11万元，转回坏账准备金1,271.06万元[3][4] - 2024年末对KRS公司应收账款余额3,795.65万元，已单项计提坏账准备206.48万元[3][4] 担保与负债 - 截至2024年末，为关联方提供连带责任担保的银行贷款余额5,850.00万元，预计负债年末余额5,550.00万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事杨光、周世兴符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务往来等妨碍独立判断关系[1]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[2] 审计安排 - 2024年续聘中审众环为审计机构，聘期一年[2][3] - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计人员沟通相关事项[5] - 2025年4月28日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计勤勉尽责，出具恰当报告[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开，现场投票14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点在宁波市海曙区集士港镇汇士路8号公司会议室[3] 审议提案 - 需审议10项提案，含2024年年度报告等[4] - 关联股东对提案9.00、10.00回避表决，提案7.00涉及董事同时是股东的需回避表决[5] 投票方式 - 网络投票代码为“350163”，投票简称为“先锋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[20]

财务审计 - 中审众环审计公司2023年财报[1] - 2024年4月29日出具保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会编制非标意见影响消除专项说明[1] - 监事会认可专项说明，意见于2025年4月28日发布[1][2]

会议安排 - 第六届监事会第九次会议4月14日发通知，4月28日召开[2] 报告相关 - 《2024年年度报告及年度报告摘要》4月29日刊登，需股东大会审议[3] - 《2025年第一季度报告》编制合规，4月29日刊登[17] 议案通过 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案获通过，需股东大会审议[5][6][7][10][13][15] - 《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》获通过[12] 其他事项 - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[8] - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构[9] - 2025年度监事薪酬方案遵循2024年，提交股东大会审议[11]

审计与担保 - 2024年度审计报告意见类型为保留意见[2] - 2024年7月18日为关联方不超6000万元银行贷款提供担保[3] - 截至2024年12月31日关联方贷款担保余额5850万元[3] 关联方欠款与负债 - 关联方宁波开心投资9月到期贷款750万元未偿还[3] - 2023年度计提预计负债5550万元，2024年末余额不变[3] 应收账款 - 2023年末对KRS公司应收账款余额3542.11万元[4] - 2024年全部收回对KRS公司应收账款3542.11万元[4] - 2024年转回对KRS公司应收账款坏账准备1271.06万元[4] - 2024年末对KRS公司应收账款余额3795.65万元[5] - 2024年末对KRS公司已单项计提坏账准备206.48万元[5]