股东出席情况 - 出席股东会股东及代表116人，代表股份62,141,963股，占31.2748％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份42,407,742股，占21.3429％[4] - 网络投票股东113人，代表股份19,734,221股，占9.9318％[4] - 出席会议中小股东及代表112名，代表股份2,534,221股，占1.2754％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意61,762,513股，占99.3894％[5] - 《股东会议事规则》同意61,762,513股，占99.3894%[7] - 《董事会议事规则》同意61,762,513股，占99.3894%[10] - 《独立董事工作制度》同意61,762,313股，占99.3891%[12] - 《对外投资管理制度》同意61,760,913股，占99.3868%[15] - 《对外担保管理制度》同意61,749,813股，占99.3689%[17] - 《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》同意61,784,013股，占99.4240%[24] - 《关于拟对控股子公司进行减资的议案》同意61,757,113股，占99.3807%[26] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意61,759,513股，占99.3846%[28] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于拟对控股子公司进行减资的议案》同意2,149,371股，占84.8139%[27] - 中小股东对《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意2,151,771股，占84.9086%[30] 董事提名表决情况 - 提名陈吉红为非独立董事获59,650,370票，占95.9905％[32] - 提名吴奇凌为非独立董事获59,650,471票，占95.9906％[34] - 提名田茂胜为非独立董事获59,652,467票，占95.9939％[36] - 提名朱峰为独立董事获59,650,568票，占95.9908％[40] - 提名张凌寒为独立董事获59,650,268票，占95.9903％[42] - 提名王栋为独立董事获59,652,463票，占95.9939％[44]

公司股份质押事件 - 公司控股股东卓尔智造集团有限公司办理了所持公司部分股份的质押手续 [2] - 本次质押股份具体数量为500，000股 [2]

股东持股 - 卓尔智造持股55,301,447股，比例27.83%[2] - 阎志持股8,638,258股，比例4.35%[3] - 控股股东及一致行动人合计持股63,939,705股，比例32.18%[3] 股份质押 - 卓尔智造本次质押500,000股，占所持0.90%，总股本0.25%[2] - 卓尔智造本次质押后累计质押占所持46.55%，总股本12.96%[2] - 阎志质押4,200,000股，占所持48.62%，总股本2.11%[3] - 控股股东及一致行动人本次质押后累计占所持46.83%，总股本15.07%[3] 质押情况 - 本次质押是股东根据自身资金需求安排[4] - 卓尔智造资信好，质押风险可控[4] - 质押股份无平仓风险，对公司无实质影响[4]

公司治理变动 - 华中数控于11月24日晚间发布公告，同意选举朱志红为公司第十三届董事会职工董事 [1]

人事变动 - 2025年11月21日公司召开职代会选举朱志红为十三届董事会职工董事[1] - 朱志红与六名非职工董事组成十三届董事会[1] 人员信息 - 朱志红1964年生，为华中科大教授，任公司董事等职[5] - 朱志红持股1205795股，占总股本0.61%[5] - 朱志红与控股股东无关联，未受处罚，非失信被执行人[5]

行业地位与市场规模 - 中国数控机床在全球市场份额达到38%，位列世界第一强国[1][3] - 2025年全球数控机床市场规模预计突破1300亿美元[4] - 中国已成为全球最大的数控机床生产国和消费市场[3] 技术创新与突破 - 五轴联动机床年度产量达到3.8万台，标志着高端机床领域取得实质性突破[3] - 华中10型智能数控系统集成AI芯片与大模型，使机床具备自我感知和自主学习能力[4][5] - 静压导轨技术实现工件表面粗糙度波动控制在Ra 0.002微米以内，相当于头发丝直径的四万分之一[6] - 热变形控制技术将精度波动值从4.2微米降至0.7微米，降幅达83%[7] - 激光加工装备将钛合金切缝宽度压缩到0.06毫米，比头发丝更细[7] 企业表现与产业链 - 沈阳机床、华中数控、北京精雕等骨干企业形成完整产业链布局[4] - 协同创新模式使新产品市场适配周期从42个月压缩至18个月[4] - 拓璞数控2024年在中国航空航天五轴数控机床市场份额达11.6%，排名首位[8] - 采用国产时栅位移传感器的数控系统故障率较进口产品降低58%，已应用于76%的高端机床产线[6] 应用效能与成果 - 华中10型系统可显著缩短加工时间最高达20%[5] - 科德数控GMC3060u五轴机床加工航空发动机涡轮叶片合格率从47%提升至91%[6] - 风电专用五轴机床加工效率提升50%[8] - 智能立式钻攻中心使汽车电机壳体和手机中框粗加工效率提升约10%[5] - 智能立式五轴加工中心使涡旋盘轮廓精度提升75%[5] 市场竞争与服务 - 德国通快在中国市场份额一年内下跌19%[7] - 海天精工和亚威股份在细分领域市占率提升至12%[8] - 头部企业建立"2小时响应、24小时到场"服务体系，通过海尔COSMOPlat平台实现预测性维护，设备停机时间缩短30%[9]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月17日以通讯会议方式召开第十二届第四十六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于聘任2025年度会计师事务所的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于制造业 [2] - 公司当前市值为58亿元 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2025年度审计机构，聘期1年，待股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定2025年审计费用并签署协议[9] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102名、注会442名、从业人员1456名，签过证券审计报告注会330名[1] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元，审计收入36575.89万元，证券收入12260.14万元[2] - 2024年服务上市公司40家，上市公司审计收费6027.04万元，本公司同行业上市公司审计客户22家[2] 审计机构合规 - 2024年中喜职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年无执业民事诉讼[3] - 中喜近三年受监督管理措施7次，行政处罚2次，纪律处分1次[5] - 项目相关人员近三年无违规，不存在违反独立性要求情形[7][8] 项目人员经验 - 项目质量控制复核人田野近三年复核上市公司审计报告9家，挂牌公司12家[6]

会议信息 - 公司第十二届董事会第四十六次会议于2025年11月17日19:30通讯召开[1] - 会议应到董事9名，9名亲自出席[1] 议案情况 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》9票同意通过[1] - 该议案尚需提交股东会审议[2] - 《关于聘任会计师事务所的公告》披露于巨潮资讯网[1]

股东信息 - 股东陈吉红持有公司3100500股股份，占总股本1.56%[3] 会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议11月28日13:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月25日[6] - 会议登记时间为2025年11月26日10:00 - 16:00[12] - 交易系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[28] 提案信息 - 提案1.00、提案2.00之子提案2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[10] - 提案6.00、7.00采用累积投票表决，应选非独立董事3人，独立董事3人[10] - 修订公司系列制度议案包含7个子议案[21] - 董事会换届选举非独立董事应选3人[21] - 董事会换届选举独立董事应选3人[21] 其他信息 - 会议登记地点为武汉华中数控股份有限公司董事会办公室[12] - 会议联系电话和传真均为027 - 87180605[13] - 会议邮编为430223[13] - 中小投资者定义[11] - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[23]