证券代码：300161 股票简称：华中数控 公告编号： 2025-099 武汉华中数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选 举。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十二届董事会第四十五次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。公司第十三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生为公司第十三届董事会非独 立董事候选人；同意提名朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生为公司第十三届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 声明人张凌寒作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股 份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔智造集团有限公司现就提名朱峰先生为武汉华中数控股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武 汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-100 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开 了第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司南宁华数 设计院申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数轻量化 电动汽车设计院有限公司（以下简称"南宁华数设计院"）申请银行授信提供担保。 注册资本：5,000 万元 注册地址：南宁市振兴路 110 号南宁生态产业园 B2 栋 法定代表人：肖刚 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚须提交公司股东会审议。 一、 担保情况概述 控股子公司南宁华数设计院因业务发展需要，拟向银行继续申请授信额度 500 万元，授信期一年。为支持其经营发展，公司拟为本次南宁华数设计院申请 银行授信提供担保，担保金额 500 万元，保证期间、担保范围等以相关担保合同 约定为准。 二 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控股份 有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-097 武汉华中数控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | | | 修订前（章程） | | | 修订后（章程） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | | 法》）和其他有关规定，制 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-102 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第七次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 11 月 11 日召开的第十二届董 事会第四十五次会议决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 13:30 网络投票时 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-096 特此公告。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交股东会审议。 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会 主席范晓兰召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二五年十一月十三日 ...

《关于修订<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》具体内容披露于 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-095 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十五次 会议于 2025 年 11 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高 管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司系列制度的议案》 表决结果：同意 9 票 ...