业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备4397.11万元，减少营业利润约4397.11万元[2][3][13] - 2023年度计提信用减值损失1233.92万元[2] - 2023年度计提资产减值损失3163.19万元[3] 数据相关 - 农机与航空航天板块不同账龄应收账款计提比例[5][6] - 2023年末存货账面余额37495.43万元，可变现净值27709.83万元，跌价准备余额9785.60万元[11] - 2023年存货当期计提转回合计1927.19万元，转销合计3382.41万元[12] 其他 - 计提资产减值准备事项通过相关会议审议[14] - 董事会、监事会同意计提[15][16][17]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事出席9次[3][4] - 2023年召开8次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 2023年召开5次审计、3次提名、1次薪酬委员会会议，独董均出席[5] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 按时编制披露报告，内容及程序合规[12] - 2023年未换会计师事务所，续聘大信[13] 人事相关 - 独董认为高管候选人胜任，选举程序合规[15] - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[17] 未来展望 - 2024年独董加强沟通、完善治理、维护权益[18]

业绩数据 - 2023年公司净亏损13320.57万元[1][6] - 2023年末资产负债率99.16%，2022年末为95.10%[1][6][5] - 2023年末到期未清偿金融机构借款本金75789.65万元[1][6] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产108205.21万元[1][6] - 2022年末流动比率为0.57[5] 其他要点 - 按0.5%计算确定公司重要性水平金额为595万元[2] - 金融机构2024年采取不断贷不提高授信条件帮扶政策[11]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...

业绩总结 - 2023年公司净亏损13320.57万元[3] - 以营业收入0.5%计算重要性水平金额为595万元[5] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产108205.21万元[3] - 2023年末资产负债率99.16%[3] - 2023年末到期未清偿金融机构借款本金75789.65万元[3] 对比情况 - 2022年末资产负债率95.10%[8] - 2022年末流动负债高于流动资产127777.81万元[8] - 2022年末到期未清偿金融机构借款本金75492.71万元[8] 审计情况 - 2023年和2022年均被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[2][7] - 相关事项不影响2023年财务状况等[6]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《新研股份2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“新研股份投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫二维码[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长等[2]

新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规和规 范性文件的要求，全面履行了监督职责，以维护公司利益和全体股东权益为目标， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制制度的建立和完 善进行了全面的监督和核查。在此过程中，监事会认为公司董事会成员及高级管 理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，未出现损害公司和股东权益的 行为。监事会将继续保持严谨的态度，履行好监督职责，确保公司的各项经营活 动都符合法律法规和公司章程的要求，为公司的长期稳健发展提供有力保障。 一、监事会会议召开情况： | 会议名称 | 召开时间 | 披露时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届 | | | | | 监事会 | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | | 第四次 | | | | | 会议 | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-011 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 26 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会 主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过 有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会 指定创业板信息披露网站。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度 ...