证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-063 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9: ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-065 声明人孙文磊作为新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆机 械研究院股份有限公司董事会提名为新疆机械研究院股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

新疆机械研究院股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开。作为公司独立董事，我们 参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发 表如下独立意见： 2023 年 1-6 月，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 二、关于公司2023半年度对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及 本所《创业板 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-064 提名人新疆机械研究院股份有限公司董事会现就提名孙 文磊为新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新疆机械研究 院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

活动信息 - 公司将参加2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动时间为2023年6月16日15:30-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 互动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [1] - 交流内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号：全景财经参与 [1] - 投资者可下载全景路演APP参与 [1]

| 2、问：你好，我想问，公司的管理层做了哪些措施，来挽救 | | --- | | 岌岌可危的公司现状 | | 答：您好，公司从控制成本和提高生产效率出发，以改善公 | | 司的运营状况，同时，管理层关注客户需求、市场变化和竞 | | 争形势，调整公司战略和市场方向，提高公司在市场上的竞 | | 争力和创新力，创造价值和保护和增强投资者的信任，以寻 | | 求公司更好的发展方向并重塑公司形象。谢谢 | | 3、问：首先感谢管理层带领公司走出困境，去年实现扭亏为 | | 盈，7600 多万净利润非常不容易！请问方董事长：1、在航 | | 空航天板块里，公司业绩与股价不相匹配，大股东持股比例 | | 不高，有增持计划吗？2、公司有息负债较高，增资进展如何 | | 了？计划何时完成？谢谢！ | | 答：您好，谢谢您的认可，公司暂时没有收到大股东关于增 | | 持公司股票的计划；明日宇航增资事项自披露《框架协议》 | | 后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与 | | 沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本 | | 日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚 | | 未收到董事会 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为61,464,539.33元，同比下降56.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-59,765,259.94元，同比下降86.13%[2] - 公司2023年第一季度营业总收入为61,464,539.33元，同比下降56.7%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-59,765,259.94元，同比下降86.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,675,229.03元，同比增长243.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为646,609,609.19元，同比增长167.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为25,675,229.03元，相比去年同期的-17,942,240.16元有显著改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为941,299.65元，去年同期为7,673,505.19元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,989,796.20元，去年同期为-39,819,047.88元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-36,372,881.56元，去年同期为-50,106,020.48元[18] - 期末现金及现金等价物余额为364,835,065.64元，去年同期为117,158,626.74元[18] 资产与负债 - 公司总资产为3,385,850,137.93元，同比增长2.63%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95,510,829.67元，同比下降38.47%[3] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为436,234,375.88元，较年初增长5.56%[13] - 应收账款期末余额为637,765,237.88元，较年初下降8.17%[13] - 存货期末余额为327,478,043.70元，较年初增长102.98%[14] - 流动资产合计期末余额为1,838,231,225.12元，较年初增长6.78%[14] - 非流动资产合计期末余额为1,547,618,912.81元，较年初下降1.88%[14] - 资产总计期末余额为3,385,850,137.93元，较年初增长2.63%[14] - 短期借款期末余额为1,226,905,814.55元，较年初下降2.71%[14] - 应付账款期末余额为517,525,451.31元，较年初下降5.42%[14] - 合同负债期末余额为243,999,144.05元，较年初增长927.12%[14] - 流动负债合计期末余额为3,152,525,757.54元，较年初增长5.11%[14] 成本与费用 - 营业总成本为127,492,556.14元，同比下降24.5%[15] - 研发费用为9,975,292.01元，同比增长31.42%，主要为市场方面升级换代新型号加大了研发费用投入[7] - 研发费用为9,975,292.01元，同比增长31.4%[15] - 财务费用为24,441,043.48元，同比下降23.5%[16] - 信用减值损失为6,518,482.14元，同比增长59.3%[16] - 资产减值损失为-3,503,030.38元，同比减少72.6%[16] 其他收益与支出 - 其他收益为6,426,866.13元，同比增长85.39%，主要为本期收到的政府补助增加[8] - 营业外支出为3,476,830.58元，同比增长964.03%，主要为公司缴纳了300万元证监会行政处罚罚款[9] 销售与库存 - 存货为327,478,043.70元，同比增长102.99%，主要为农机板块库存增加[6] - 合同负债为243,999,144.05元，同比增长927.06%，主要为农机板块销售定金及预收货款增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为421,863,306.36元，同比增长78.6%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为68,190,379.64元，同比增长35.3%[17]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为21.44亿元，同比增长57.28%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7,656.70万元，同比增长129.68%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，同比增长295.17%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.0514元，同比增长129.69%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,521.03万元，同比增长124.16%[9] 财务状况 - 公司2022年末资产总额为32.99亿元，较2021年末增加4.83%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.55亿元，较2021年末下降26.00%[10] - 公司2022年末货币资金为41,325.27万元，占总资产的12.53%，较上年末增加7.09个百分点[54] - 公司2022年末应收账款为69,451.11万元，占总资产的21.05%，较上年末增加11.77个百分点[54] - 公司2022年末合同资产为4,253.21万元，占总资产的1.29%，较上年末减少5.87个百分点[54] - 公司2022年末固定资产为118,292.16万元，占总资产的35.86%，较上年末增加0.92个百分点[54] - 公司2022年末在建工程为8,876.68万元，占总资产的2.69%，较上年末减少5.98个百分点[54] - 公司2022年末短期借款为126,102.74万元，占总资产的38.22%，较上年末减少2.59个百分点[54] 业务情况 - 公司主营业务分为农机和航空航天飞行器零部件两大类，其中农机业务收入占比60.21%，航空航天飞行器零部件业务收入占比39.79%[40] - 公司农机产品销量和生产量同比大幅增长，分别为48.93%和39.18%[42] - 公司农机业务毛利率为29.91%，航空航天飞行器零部件业务毛利率为27.10%[41] - 公司农机业务材料成本占比63.84%，人工成本占比5.63%，折旧成本占比2.11%[43] - 公司航空航天飞行器零部件业务材料成本占比31.54%，人工成本占比12.56%，折旧成本占比23.53%[43] - 公司实物销售收入大于劳务收入[41] 研发情况 - 公司2022年研发费用为9,214.87万元，同比增加35.40%[45] - 公司2022年研发人员数量为70人，占比4.96%，较2021年下降23.91%[50] - 公司研发人员中本科学历占比60%，硕士学历占比7.14%[50] - 公司研发人员中30岁以下占比40%，30-40岁占比37.14%，40岁以上占比22.86%[50] - 公司2022年研发投入为9,214.87万元，占营业收入的4.30%[51] 子公司情况 - 明日宇航2022年度实现营业收入85,234.85万元，较上年同期增长48.24%[66] - 明日宇航2022年度实现净利润82,517.41万元，较上年扭亏[67] - 牧神科技2022年度实现营业收入132,796.11万元，较2021年增长62.26%[67] - 牧神科技2022年度实现净利润23,363.31万元，较上年增长211.96%[67] - 德阳新航钛2022年度实现营业收入40,239.84万元，较2021年增长176.84%[68] - 德阳新航钛2022年度实现净利润212.36万元，较上年减少72.80%[68] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，不断完善公司的法人治理结构[85][86][87][88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[89] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会[86] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[86] - 公司审计委员会下设独立的审计部，负责公司内部审计工作[87] 其他事项 - 公司2022年度不进行利润分配及资本公积转增股本[115][116][117] - 公司存在多起诉讼仲裁案件，涉案金额合计约1.1亿元[165][166][167][168][169] - 公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查[172][173] - 公司存在控股股东和实际控制人的非经营性关联债权债务往来[177]

证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2023-029 新疆机械研究院股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月18日（星期 四）下午15:00至17:00时在"新研股份投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"新研股份投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 出席本次网上说明会的人员有：董事长方德松先 ...

重组收购情况 - 重组工作正常推进，完成后将召开第二次董事会和股东大会 [2][3] - 收购完成后公司将拓宽市场、优化业务布局，实现双引擎发展，提升盈利规模和能力 [3] - 上市公司与标的公司优势互补，交易完成后将在多方面加强协同效应 [3] 重组标的情况 - 明日宇航2009年12月成立，有29名股东，在北京有一家分公司 [3] - 主要从事航空航天飞行器结构件减重工程应用开发和零部件制造服务，是多家航空航天企业配套商 [3][4] - 制造的零部件包括飞机、导弹等飞行器结构件 [4] 生产基地定位 - 吉林松原和山东荣成收购的农机企业面向东北三省、内蒙古和华北中原地区 [4] - 乌市本地生产基地定位生产高端农机产品，打造出口为主的生产基地，面向中亚地区 [4] 战略影响 - “一带一路”战略有利于公司产品出口，打开向西通道，带动农机业务提升，增加出口种类 [5] 农机行业地位与趋势 - 公司在农机行业处于领先地位，研发能力强，产品种类丰富 [5] - 通过同行业并购，内地生产基地成熟运营，未来农机领域发展前景广阔 [5]