新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈万财、王亚 莉律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 13 日召开 的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并出具法律意见书。 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件 ...

上述具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少， 依照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（2023年9月 13日）起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（ 义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或" 本公司" ）于 2023 年8月28 日召开第五届董事会第七次会议，并于2023年9月13日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 ，同意公司对回购股份进行注销，公司本次注销以减少注册资本的回购股份数量为 18,394,279股。本次注销完成后，公司注册资本将由 1,490,360,202元变更为 1,471,965,923元。 3、申报所需材料： ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-066 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事郑毅先生主持。 6、本次股东大会 ...

新研股份 公司章程 新疆机械研究院股份有限公司 公司章程 （经 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 公司宗旨及经营范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.37亿元，同比下降39.53%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-8674.91万元，同比下降22.59%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9370.78万元，同比下降26.02%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1746.96万元，同比下降73.18%[12] - 基本每股收益为-0.0582元/股，同比下降22.53%[12] - 稀释每股收益为-0.0582元/股，同比下降22.53%[12] - 加权平均净资产收益率为-76.99%，同比下降40.49%[12] - 公司总资产为32.04亿元，同比下降2.89%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为7013.18万元，同比下降54.82%[12] - 公司2023年上半年营业总成本为4.387亿元，同比下降28.6%[134] - 公司2023年上半年研发费用为3754.7万元，同比增长19.6%[134] - 公司2023年上半年净利润为-9447.4万元，同比下降20.7%[134] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-8674.9万元，同比下降22.6%[135] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0582元，同比下降22.5%[135] - 公司2023年上半年母公司净利润为-4314.4万元，同比下降14.7%[136] - 公司2023年上半年母公司管理费用为889.8万元，同比增长121.8%[136] - 公司2023年上半年母公司财务费用为3124.1万元，同比下降6.9%[136] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为17,469,563.46元，较2022年同期的65,135,502.64元下降73.2%[137] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为584,288,132.37元，较2022年同期的759,983,119.35元下降23.1%[137] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-117,128.65元，较2022年同期的-2,154,735.31元有所改善[137] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-39,783,575.15元，较2022年同期的-73,733,798.62元有所改善[137] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为378,790,944.05元，较2022年同期的156,548,537.85元增长142%[137] - 公司2023年半年度综合收益总额为-43,143,765.35元，较2022年同期的-37,601,978.63元有所下降[137] - 公司2023年半年度收到的税费返还为8,199,768.65元，较2022年同期的25,582,201.70元下降67.9%[137] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为107,283,752.90元，较2022年同期的94,529,911.84元增长13.5%[137] - 公司2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,919,624.65元，较2022年同期的16,917,847.31元增长29.6%[138] - 公司2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为19,270,271.75元，较2022年同期的17,181,800.26元增长12.2%[139] - 公司本期综合收益总额为70,762,294元，同比增长7.2%[146] - 公司所有者投入和减少资本为6,211,881元，同比减少83%[146] - 公司本期专项储备提取为1,694,211元，同比增长1.3%[147] - 公司本期专项储备使用为725,781元，同比增长5.1%[147] - 公司本期期末余额为1,490,360,202元，同比增长2.0%[148] - 公司本期综合收益总额为43,143,765元，同比增长35%[150] - 公司本期所有者权益内部结转金额为43,143,765元，同比增长35%[150] - 公司2023年上半年综合收益总额为37,601,978.63元[152] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为844,721,172.92元[153] - 公司注册资本为1,490,360,202.00元，股份总数为1,490,360,202股[153] - 公司资产负债率为97.22%，流动负债高于流动资产127,442.53万元[157] - 公司到期未清偿的金融机构借款本金为78,541.66万元[157] - 公司拟通过加强与金融部门沟通、技术创新、削减开支等措施改善持续经营能力[158] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为32,378.23元[15] - 计入当期损益的政府补助为12,408,298.43元[15] - 其他营业外收入和支出为-4,636,707.05元[15] - 非经常性损益合计为6,958,708.83元[15] 主营业务 - 公司主营业务包括航空航天业务和农机业务，其中农机业务致力于中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售[18] - 牧神科技是国家“专、精、特、新”小巨人企业，专注于玉米收获机专业化研发和精细化制造[19] - 牧神科技主要产品包括6大类60余种产品，其中自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平[19] - 公司自主研发的4YZB-5B/5BS/8D/8DS自走式玉米收获机系列具有静液压驱动行走系统和电磁阀操纵功能部件[19] - 4JZ-3600A/3600B自走式辣椒收获机具有清选功能，增加复脱及除杂功能[20] - 4QZ-3000B/3000C自走式青（黄）贮饲料收获机采用国际先进的圆盘滚筒式割台，作业效率高[20] - 公司2023年实现了4YZB-4E型玉米收获机的批量生产销售，该机型具有结构简单、维修便捷、性能完善等优点，综合技术指标居国内领先水平[25] - 2023年上半年，公司实现了4YZX-4S自走式穗茎兼收鲜食玉米机收获机的小批量生产销售，该机型一次作业可完成鲜食玉米摘穗、果穗清选、秸秆回收等功能[25] - 公司预计2023-2025年期间将持续加大研发投入，进行产品升级、补齐短板、新技术和新产品的开发[24] - 公司新研制并批量投产大型茎穗兼收玉米机收获机、种子/鲜食玉米收获机以及大型智能型玉米籽粒收获机，推进4行、5行及8行机器设备由机械式操作向液压式操作转变[24] - 公司已开展新机型4YZJ-5S/6S自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZL-8自走式玉米籽粒收获机及4YZL-13自走式玉米籽粒收获机的应用推广[25] - 公司预计新产品将在新疆地区、黄淮海地区市场及部分细分领域市场销量将有部分提升[25] - 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司继续大力发展航空航天业务，聚焦航空飞行器结构件、航天飞行器结构件、航空发动机和燃气轮机结构件三大核心业务板块[26] - 四川新航钛科技有限公司拥有省级企业技术中心、国家二级保密认证资格和军工武器装备承制相关资质[26] - 公司航空航天板块为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制造完工后向客户交付[30] - 公司热表处理和无损检测特种工艺生产线持续进行预投产试验，未来可实现订单产品通过特种工艺处理工序后直接交付装机[30] - 公司2023年上半年营业收入为336,899,777.45元，同比下降39.53%，主要由于航空航天板块客户产品升级换代导致年度排产计划和订单节奏调整[38] - 公司2023年上半年营业成本为248,628,552.25元，同比下降40.90%，与收入减少同步[39] - 公司2023年上半年销售费用为22,139,556.12元，同比下降4.28%[40] - 公司2023年上半年管理费用为77,898,956.90元，同比上升8.08%[41] - 公司2023年上半年财务费用为49,435,855.19元，同比下降18.18%[41] - 公司2023年上半年所得税费用为6,822,745.29元，同比上升92.63%，主要由于农机板块本期计提了所得税[41] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,469,563.46元，同比下降73.18%，主要由于本期支付的税费较上期增加，冻结金额较上期增加，支付各项费用增加[42] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-117,128.65元，同比上升94.56%，主要由于本期新增处置股权收到的款项[43] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-39,783,575.15元，同比上升46.04%，主要由于本期新增投资收到的现金及归还借款及融资款较上期减少[43] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-22,417,003.15元，同比下降109.19%，主要由于本期支付的税费较上期增加，冻结金额较上期增加，支付各项费用增加[44] - 专用设备制造（农机）营业收入为2.467亿元，同比下降26.95%，毛利率为31.38%，同比增加8.96%[46] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）营业收入为9017万元，同比下降58.89%，毛利率为12.02%，同比下降15.63%[46] - 投资收益为-320.89万元，占利润总额的3.66%，主要由于转让子公司股权[47] - 资产减值损失为541.47万元，占利润总额的6.18%，主要由于存货、合同资产等减值[47] - 货币资金占总资产比例为12.73%，同比增加0.20%[48] - 应收账款占总资产比例为17.05%，同比下降4.00%[49] - 存货占总资产比例为14.59%，同比增加9.70%，主要由于已发货未结算产品增加[49] - 固定资产占总资产比例为35.01%，同比下降0.85%[49] - 短期借款占总资产比例为39.51%，同比增加1.29%，主要由于经销商定金款和预付款增加[49] - 受限资产总额为13.656亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产和在建工程[50] - 牧神科技2023年上半年实现营业收入26,814.07万元，净利润3,698.10万元[63] - 四川新航钛2023年上半年实现营业收入8,232.31万元，净利润亏损8,081.10万元[63] - 德阳新航钛2023年上半年实现营业收入1,300.16万元，净利润亏损717.97万元[63] - 牧神科技注册资本为20,000万元人民币，主要从事农牧机械、农副产品加工机械等设备的研发和销售[63] - 四川新航钛注册资本为21,213.4069万元人民币，主要从事航空航天业务[61] - 德阳新航钛注册资本为1,000万元人民币，主要从事新材料技术研发和医疗器械销售[63] - 公司通过股权转让处置了天津明日宇航新材料科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[61] - 四川新航钛通过区域布局和扩产，提升市场竞争力，主要下设河北宇航、沈阳宇航等子公司[63] - 牧神科技通过瘦身策略，形成了农机研发、制造、销售一体化的业务平台[63] - 公司面临农机板块人才短缺和排放升级国三转国四的技术挑战[64] - 公司根据国家政策导向，围绕用户需求开展研发生产经营活动，稳定优化老产品的同时，不断开发先进适用的农业机械[65] - 公司加大玉米收获机市场的宣传力度，增加新媒体（抖音、快手等短视频营销）宣传渠道，并制定购车优惠政策以抢占市场先机[65] - 公司推进业务模式升级，由传统的来料加工、零部件交付逐渐升级为自购料加工、部组件交付，提升核心竞争力[67] - 公司面临航空航天板块竞争加剧的风险，计划通过优化工艺流程、降低管理成本来提升综合竞争力[66] - 公司面临人力资源短缺的风险，计划通过与科研院所、高等院校合作，选拔培养高技术人才，引进高端人才[66] - 公司面临流动资金短缺风险，计划引进供应链金融、股权融资等资金降低风险[67] - 公司在2023年5月19日通过网络平台线上接待机构、中小投资者，就公司未来经营、会计差错更正带来的影响、业绩补偿追偿等问题进行交流[68] - 公司在2023年上半年召开了四次股东大会，投资者参与比例分别为16.99%、15.61%、11.23%和11.22%[69] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 污水处理站设备费用为139.8万元，涂装生产线环保设备费用为1186.1万元，设备运行正常[73] - 污水处理站处理能力为1200吨/年，未超过1600吨/年的标准[73] - 污水处理站排放的悬浮物为74mg/L，氨氮为1.462mg/L，五日生化需氧量为12mg/L，化学需氧量为25mg/L，石油类为1.43mg/L，锌为0.049mg/L，PH值为8.02[73] - 涂装生产线排放的苯为<3.26mg/m³，甲苯为<4.21mg/m³，颗粒物为<0.8mg/m³[73] - 污水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，危废储存间和废油储存室运行正常[73] - 吉林牧神机械有限责任公司污水处理站达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，危废储存间运行正常[73] - 新疆牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案备案编号为650106-2018-241-L[74] - 吉林牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案已向松原经开区环保局备案[74] - 公司通过减少不必要的车辆使用、合理使用空调等措施减少碳排放[76] - 公司向6名困难员工进行慰问帮扶，并与驻地村开展对口农副产品采购[78] - 公司2023年半年度报告未经审计[82] - 2022年度报告中，大信会计师事务所提醒财务报表使用者关注可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[83] - 公司已完成2015年-2019年及2020年-2021年会计差错更正调整及相关审计工作[84] - 公司现有逾期贷款正在积极接洽解决中，债务情况未导致生产经营情况发生变化[84] - 公司已处置部分低效资产，包括子公司股权和闲置固定资产，以改善现金流入和资产周转率[84] - 公司计划引入长期股权投资以解决运营资金紧张问题，优化资产负债结构[84] - 公司与四川新航钛科技有限公司的合同纠纷案涉案金额为3848.1万元，目前处于二审阶段[86] - 公司与罗浩铭的劳动合同纠纷案涉案金额分别为1405.24万元和1107.93万元，均处于一审阶段[87] - 公司与西安途锐运输有限责任公司的合同纠纷案已达成一审和解，涉案金额为177.33万元[90] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，并于2023年1月17日收到行政处罚决定书[92] - 公司收到新疆证监局对公司和董事长方德松出具的《警示函》后，立即进行整改，包括加强公司治理、修订相关制度、定期进行“回头看”等措施[95] - 公司聘请会计师事务所开展差错更正审计，确保财务数据的准确性和可信性，并对员工进行会计准则和公司财务管理制度培训[96] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权期初余额为4,313.91万元，期末余额为4,313.91万元[100] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[101] - 公司报告期无其他重大关联交易[102] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[103][104][105] - 公司对子公司四川新航钛科技有限公司提供担保，担保金额分别为2,000万元、5,400万元和32,000万元[106] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为165,404万元，实际发生额为34,090万元[107] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为125,659.54万元[107] - 四川新航钛科技公司2023年6月对土地厂房及机器设备的担保金额为26,000万元[108] - 四川新航钛科技公司2023年6月对机器设备的担保金额为32,000万元[108] - 四川新航钛科技公司2023年6月对土地厂房及机器设备的担保金额为20,000万元[108] - 四川新航钛科技公司2023年6月对土地房产及应收账款的担保金额为2,500万元[108] - 四川新航钛科技公司2023年6月对土地房产及应收账款的担保金额为3,500万元[108] - 潍坊明日宇航工业公司2022年12月对100%股权的担保金额为12,375.71万元[108] - 贵州红湖发动机零部件公司2022年8月对500万元的担保[108] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为42,356万元，实际发生额为15,856

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司、新研股份"）第五届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以网络方式通知各 位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:30 以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事长方德松先生主持本次会议， 监事、高管列席本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现 场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-057 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 公司独立董事胡海银先生因其个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略 委员会委员等职务，辞职后不在 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-062 新疆机械研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会于近日收到了 独立董事胡海银先生递交的书面辞职报告。胡海银先生因其自身原因申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2022年8月25 日至2025年8月24日，辞职后，胡海银先生将不再担任公司任何职务。 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选孙文磊先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第四次 临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、 ...

| | 德阳新航钛航 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 空工程技术有 | 子公司 | 其他应收款 | 85,621.92 | 0 | | 0 | 85,621.92 | 借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 86,495.21 | 1,552.00 | 0 | 2,425.29 | 85,621.92 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 上市公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-058 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以通讯方 式向各位监事发出召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出席 现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 二、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 公司拟对回购股份专用证券账户中的 18,394,279 股股份进行注销，并相应减少 公司注册资本，同时对<公司章程>中有关条款进行修改，此议案将提交公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 二○二三年八月二十九日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号： 2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于注 销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。同意公司将存放于 回购专用证券 账户的18,394,279股股份予以注销，并相应减少公司注册资本， 同步修改<公司章程>相关条款。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,490,360,202 股变更为 1,471,965,923股。公司独立董事及监事会就该事项 发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 公司于2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回 购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间， 以不超过10元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。 截止2019年1月10日，公司本次回购股份计划已经实施完毕，公司通过 ...