董事会提名 - 公司董事会提名李桓为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人任职不违反多项规定[3][4][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[18] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司任职[21] 持股情况 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[22][23] 禁止情形 - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] 禁入措施 - 被提名人未被采取证券市场禁入措施或期限已届满[28] 谴责批评 - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于7月22日14:30开始[1] - 股权登记日为2024年7月16日[2] - 登记时间为2024年7月19日9:00—11:30、13:00—17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15至15:00[19] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 议案3.00、4.00、5.00采取累积投票方式选举[6] - 非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 议案表决 - 议案1.00、2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] 其他信息 - 异地股东信函或传真登记须在2024年7月19日17:00之前送达公司[8] - 网络投票代码为350154，投票简称为"瑞凌投票"[15] - 股东确定参会需于2024年7月19日17:00前将《参会登记表》送达公司董事会办公室[22] - 公司传真为0755 - 27345999[22] - 公司通讯地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园证券事务部[22] - 公司邮政编码为518133[23] - 授权委托有效期限自签署之日至本次股东大会结束止[27]

人员提名 - 董秀琴被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件[18] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月无重大业务往来等情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[30][32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36] 声明时间 - 声明签署时间为2024年7月4日[39]

激励计划人员与数量 - 2021年限制性股票激励计划首次授予登记人数12人，登记数量342万股[5] - 公司预留200万股限制性股票超12个月未明确激励对象，预留权益失效[5] 价格调整 - 2023年1月12日，第一类限制性股票回购价由2.90元/股调为2.70元/股，第二类授予价由3.09元/股调为2.89元/股[6] - 2023年7月4日，第一类限制性股票回购价由2.70元/股调为2.55元/股，第二类授予价由2.89元/股调为2.74元/股[9] - 2024年，第一类限制性股票回购价由2.55元/股调为2.35元/股，第二类授予价由2.74元/股调为2.54元/股[11] 解除限售与归属 - 2023年2月14日，第一类限制性股票第一个解除限售期82.08万股上市流通，解限人数12人[8] - 2023年3月16日，第二类限制性股票第一个归属期75.24万股上市流通，归属人数68人[8] 回购注销 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票12名激励对象第一个解除限售期绩效考核为B，回购注销205,200股[7] - 2023年3月28日，完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期部分第一类限制性股票回购注销，回购金额554,040元[9] - 2023年公司回购注销12名激励对象142.8万股第一类限制性股票，回购金额364.14万元[10] - 2024年回购注销11名激励对象96.6万股第一类限制性股票，占激励计划第一类授予总数28.25%，占回购前总股本0.21%[12] - 本次回购价格2.35元/股，拟回购金额227.01万元，资金为公司自有资金[13][14] 业绩情况 - 2023年公司营业收入11.50亿元，归属上市公司股东净利润1.01亿元，未达业绩考核要求[12] 股本变化 - 回购前有限售条件股份13521.675万股，占比30.01%，回购后13425.075万股，占比29.86%[15] - 回购前股权激励限售股96.6万股，占比0.21%，回购后为0[18] - 回购前总股本45052.1201万股，回购后44955.5201万股[18] 合规情况 - 本次回购注销对公司财务、经营、股权分布无实质性影响[19] - 独立董事、监事会、律师认为回购注销事项合规，同意相关操作[20][21][22]

董事会提名 - 公司提名董秀琴、李桓、黄纲为第六届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人符合任职条件及要求[1] - 提名事项将提交公司第五届董事会二十七次会议审议[2] 审查信息 - 审查意见发布于2024年7月4日[3]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，7月4日会议审议换届选举议案[2] - 两项换届选举议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 第六届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年[3] 候选人信息 - 非独立董事候选人为邱光、齐雪霞、查秉柱、张华[2] - 独立董事候选人为董秀琴、李桓、黄纲[2] - 独立董事候选人需报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[3] 持股情况 - 邱光持股153,902,000股，占总股本34.16%[5] - 齐雪霞持股22,764,800股，占总股本5.05%[8] - 查秉柱持股453,200股，占总股本0.10%[10] - 张华、董秀琴、李桓、黄纲未持股[13][14][16][17]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，需换届选举[2] - 提名肖巧丽、甘志樑为第六届非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会由两名非职工代表和一名职工代表监事组成[2] 候选人信息 - 肖巧丽1977年生，中级会计师，任审计监察部主管[6] - 甘志樑1970年生，注会、注税，现任监事、投资经理[7] - 两人均未持股，无关联关系，符合任职条件[6][7]

激励计划时间线 - 2021年10月24日审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2021年10月26日至11月4日公示激励对象名单[7] - 2021年11月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年11月28日审议通过调整及授予议案[8] - 2022年1月6日完成2021年第一类限制性股票首次授予登记[10] - 2022年11月14日预留的200万股限制性股票权益失效[10] - 2023年1月12日审议通过多项激励计划相关议案[11] 股票变动情况 - 2023年2月3日同意回购注销205,200股第一类限制性股票[12] - 2023年2月14日第一类限制性股票第一个解除限售期82.08万股上市流通[12] - 2023年3月16日第二类限制性股票第一个归属期75.24万股上市流通[14] - 2023年3月28日完成部分第一类限制性股票回购注销，金额554,040元[14] - 2023年7月4日第一类、二类股票价格调整[15] - 2023年7月21日决定回购注销1,428,000股第一类限制性股票[15] - 2023年9月15日完成第二个归属期部分第一类限制性股票回购注销，金额3,641,400元[16][17] - 2024年因利润分配两类股票价格再次调整[20][23] 业绩与股票处理 - 2023年公司营收11.50亿元，净利润1.01亿元[25][29] - 未达第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核要求[25] - 回购注销966,000股不符合条件的第一类限制性股票[25] - 本次回购价格2.35元/股，资金227.01万元[26][27] - 第二类限制性股票第三个归属期业绩要求未达，作废124.5万股[29]

行业情况 - 国内焊接行业企业数量众多、产业集中度低，多数企业开发能力弱，随着竞争加剧，开发能力弱、技术落后的小企业将被淘汰，市场集中度将提高 [2] - 焊割设备行业涉及多学科，上下游行业分布广，上游包括逆变模块等，下游主要是焊割设备使用行业 [3][4] 公司产品 - 公司开发的数字化焊机专用芯片已应用于“焊匠”等多系列产品，使产品性能更好、成本更低 [3] - 公司逆变焊割产品具有自主创新、品牌、品质与性价比优势 [3] 公司经营 - 公司焊机销售采用经销商模式，国内一级经销商接近400家、二级经销商超2000家，海外经销商100余家 [4] - 公司逆变焊割设备海外销售占比约为1/3，主要分布在东南亚等地区，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [4] - 公司在顺德建设智能制造产业园，已完成土地交付与方案设计，建成后将提升生产制造水平与综合竞争力 [4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 董事会4月7日决议召集，4月9日发布通知，公告距会议20日[7] - 现场会议14:30召开，网络投票当天进行[8] 参会情况 - 出席股东及代表10人，代表股份301,973,100股，占比67.0275%[12] - 现场5人，代表股份301,691,000股，占比66.9649%[12] - 网络投票5人，代表股份282,100股，占比0.0626%[12] - 中小投资者4人，代表股份24,100股，占比0.0053%[12] 议案表决 - 各议案同意301,972,100股，占比99.9997%；反对1,000股，占比0.0003%[18][22][24][27][29][31][34][35] - 中小投资者同意23,100股，占比95.8506%；反对1,000股，占比4.1494%[18][22][24][27][29][31][34][35] 会议结论 - 德恒律师认为会议程序及表决结果合法有效[38]