会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事，经全体董事一致同意可豁免通知时限[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[6][8] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，经全体董事一致同意可豁免通知时限[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[13] 参会要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换；独立董事此情况三十日内提议解除职务[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[18] 表决规则 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式进行[23] - 除特殊情形外，提案需超过全体董事人数半数投赞成票通过[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 有关联关系董事不得表决，按无关联关系董事情况决议，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[33] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[34] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[36] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，执行遇问题董事应报告[38] - 董事会会议档案保存期限为10年[39] 规则说明 - 本议事规则“以上”包括本数，由董事会制定解释，提请股东会审议通过生效[40]