独立董事情况 - 公司董事会认为在任独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司在任独立董事符合相关法律法规及《公司章程》关于任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 该意见发布时间为2024年4月17日[2]

公司持股与财务 - 科泰安特优注册资本3000万欧元，公司与MTU各持股50%[5] - 截至2023年底，科泰安特优净资产81934796.35元，营收39498752.71元，净利润6570228.32元[5] 租赁情况 - 租赁物业含6338平方米组装车间及办公室、2428.5平方米仓库[9] - 租赁期限20年，起始租金每年522.77万元，后续按规则调整[9] 关联交易与决策 - 2024年初至公告披露日关联交易总金额4.89万元[11] - 2024年4月16日董事会审议通过租赁议案，需股东大会批准[4]

公司治理 - 公司因特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[2] - 3％以上股东可提名非独立董事、非职工代表监事候选人，1％以上可提名独立董事候选人[3] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%以上，选举董事、监事实行累积投票制[3] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[3] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[4] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[4] - 董事辞职致董事会低于法定人数，辞职报告下任董事填补空缺后生效，公司60日内完成补选[4] - 1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[6] - 董事会临时会议通知方式多样，正常提前五天，紧急可口头通知[6] - 董事不能出席可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[7] 董事会职权 - 审计委员会等中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 超过股东大会授权范围事项提交股东大会审议[5] - 法律规定或股东大会授权事宜由董事会审议[6] - 董事会行使拟订重大收购方案等多项职权[5] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[5] 利润分配 - 公司优先现金分红，不满足条件选股票或结合方式[8] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，现金分配利润不少于可分配利润20%[8] - 有重大资金支出安排，现金分红比例最低达10%[8] - 每年利润分配预案由董事会拟定，经独立董事发表意见、董事会审议后提交股东大会[8] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成利润分配派发[8] - 公司当年盈利且满足条件，董事会未提交预案需说明原因等[8] - 监事会对董事会执行政策等情况发表意见[8] - 董事会拟定调整政策议案应听取中小股东和独立董事意见[9] - 董事会审议调整政策议案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过[9] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为10.93亿元，净利润为3227万元[4] - 2023年度营业收入较上年同期增加24.86%，净利润增长11.70%[6][7] - 2023年度计提资产减值准备共计14706608.68元[11] 财务数据 - 截至2023年底，母公司可供分配利润为 - 68332081.02元，资本公积金余额为494637891.87元[8] - 合并报表可供分配利润为 - 20743028.46元，资本公积金余额为488937301.74元[8] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请年度综合授信额度，总额超14.33亿[13] - 科泰能源拟向三家香港银行申请共8000万港币授信额度[17] - 上海科泰三家子公司拟分别申请不超2000万人民币授信额度[17] - 《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》通过[18] 决策与会议 - 2023年度多项董事会议案获通过，部分需提交股东大会审议[1][3][4][5][7][8][10][12][13][14] - 《2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》将提交股东大会审议[10] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[29] 其他事项 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 公司编制2023年度内部控制自我评价报告[9] - 《关于会计政策变更的议案》获通过[21] - 《关于修订<公司章程>等议案》获通过[1][22][24] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>》获通过[25] - 《关于修订<定期报告工作制度>》获通过[26]

独立董事情况 - 袁树民2023年12月8日至今任公司独立董事[1] - 2023年度袁树民主持召开1次审计委员会会议[7] - 袁树民2024年将继续履行独立董事职责[17] 会议相关 - 2023年12月8日第六届董事会第一次会议，通过换届选举事项[15] - 2023年度公司召开了1次薪酬与考核委员会会议[8]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议后十日内召集临时董事会会议[8] 通知相关规定 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急时可口头通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[12] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履职[16] - 独立董事连续两次未出席三十日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需三分之二以上通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事长督促落实决议，执行遇问题董事应报告[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发 挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《上海科泰电源股份有限公司独立董事制度》有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海科泰电源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会秘书、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

业绩总结 - 2023年营收10.93亿元[4] - 2023年净利润3227.23万元[5] - 2023年扣非净利润1957.53万元[5] 业务进展 - 国内优势领域和海外数据中心业务推进，半导体市场突破[5] - 科泰安特优、大众青浦小贷、智光储能业绩增长[5] 未来展望 - 按“一主两翼、投资助推”战略发展[6] - 巩固主业，拓展两翼业务，关注新机会[6]

会计政策变更 - 2023年施行解释16号，调整2022年1月1日递延所得税资产、负债列报金额[7] - 2022年度所得税费用变更后为4,198,264.42元[9] - 2023年10月25日起施行解释17号，对2023年财报无影响[2][9] 数据变更 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润变更[11] 决策情况 - 董事会审计委员会、监事会同意会计政策变更[10][13]

业绩总结 - 2023年度财报获标准无保留意见审计报告[1] - 报告期末资产总额168,183.08万元，较上年增10.59%[4] - 报告期营业收入109,280.06万元，较上年增24.86%[9] - 归属股东净利润增长11.70%[9] 财务数据 - 货币资金期末余额较上年增15.72%，因销售回款增加[5] - 应收账款期末余额较上年降4.50%，账龄一年内占比63.35%[5] - 存货期末余额较上年增64.91%，因备货增加[5] - 报告期末负债总额83,935.09万元，增长17.83%，主因流动负债增长[8] - 经营活动现金流量净额较上年增121.59%，因销售回款增加[13] - 投资活动现金流量净额较上年增93.61%，因对外投资减少[15] - 报告期末股东权益84,247.99万元，较上年增4.21%[17] - 每股经营活动净现金流量0.40元/股，去年同期0.18元/股[21] - 每股净现金流量0.20元/股，去年同期 -0.08元/股[21] - 加权平均净资产收益率较上年同期增0.25％[21] 指标变化 - 流动比率和速动比率较上年同期略有下降[22] - 应收账款周转率较上年同期略有增长[23] - 存货周转率较上年同期有所下降，因原材料备货增加[23]