证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-67 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,812,900 股，占注销前公司总股本的 0.36%。 本次注销完成后，公司总股本由 499,776,892 股变更为 497,963,992 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销手续已于 2024 年 11 月 25 日完成。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励 ...

会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第四十二次会议决定召开，2024年10月30日发布通知[4] - 现场会议于2024年11月14日下午14：00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）159人，代表股份212,419,012股，占公司有表决权股份总数的42.5028% [7] 议案表决结果 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》：同意186,518,901股，占比87.8071% [8] - 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》：同意186,476,001股，占比87.7869% [10] - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》：同意186,256,394股，占比87.6835% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意186,348,124股，占比87.7267% [14] - 《股东大会议事规则》：同意186,375,724股，占比87.7397% [15] - 《董事会议事规则》：同意186,372,724股，占比87.7383% [16] - 《独立董事工作制度》：同意186,324,524股，占比87.7156% [18] - 《关联交易管理制度》：同意186,342,524股，占比87.7240% [19] - 《对外担保管理制度》：同意186,311,924股，占比87.7096% [20] - 《对外投资管理办法》：同意186,340,324股，占比87.7230% [21] - 《股东大会网络投票实施细则》：同意186,372,324股，占比87.7381% [22] - 《累积投票实施细则》：同意186,384,924股，占比87.7440% [23] - 《会计师事务所选聘制度》：同意186,387,224股，占比87.7451% [27] 人员选举结果 - 选举WOO SWEE LIAN为非独立董事，同意130,544,647股，占有效表决权61.4562% [28] - 选举樊世新为非独立董事，同意130,532,650股，占有效表决权61.4505% [30] - 选举陈旺龙为非独立董事，同意130,532,651股，占有效表决权61.4505% [31] - 选举郭志成为独立董事，同意130,542,643股，占有效表决权61.4553% [32] - 选举汪献忠为独立董事，同意130,532,648股，占有效表决权61.4505% [33] - 选举张雪梅为独立董事，同意130,532,640股，占有效表决权61.4505% [34] - 选举张大超为非职工代表监事，同意130,542,644股，占有效表决权61.4553% [34] - 选举齐家辉为非职工代表监事，同意130,532,642股，占有效表决权61.4505% [35] 其他 - 第（一）（二）项议案经有效表决权三分之二以上通过，第（三）至（六）项议案经有效表决权过半数通过[35] - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[36]

公司治理 - 睿智医药第六届董事会第一次会议于2024年11月14日召开[1] - 选举WOO SWEE LIAN先生为董事长和CEO，任期三年[1][2][5] - 聘任陈旺龙等人为高级管理人员，任期三年[6] - 聘任徐璐瑶女士为证券事务代表，任期三年[8][9] 股权情况 - WOO SWEE LIAN先生持有48,160,297股，占总股本9.64%[12] - 陈旺龙、许剑、查胤群、徐璐瑶截至公告日未持股[13][15][17] 人员履历 - 查胤群2023年10月起任公司CFO[16] - 徐璐瑶曾担任公司证券事务主管，现任职证券事务代表[17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表159人，所持股份212,419,012股，占总股本42.5028%[4] - 中小股东151人，所持股份30,425,233股，占总股本6.0878％[4] - 现场会议股东及代表1人，所持股份3,755,275股，占总股本0.7514%[5] - 网络投票股东158人，所持股份208,663,737股，占总股本41.7514％[5] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意186,518,901股，占出席会议股东所持股份87.8071%[7] - 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》同意186,476,001股，占出席会议股东所持股份87.7869%[8] - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》同意186,256,394股，占出席会议股东所持股份87.6835%[9] - 《关于第六届监事会监事津贴的议案》同意186,256,394股，占出席会议股东所持股份87.6835%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意186,348,124股，占出席会议股东所持股份87.7267%[12] - 《股东大会议事规则》同意186,375,724股，占出席会议股东所持股份87.7397%[13] - 《对外担保管理制度》总表决同意186,311,924股，占比87.7096%，中小股东同意30,093,756股，占比98.9105%[18] - 《对外投资管理办法》同意186,340,324股，占比87.7230%[19] - 《股东大会网络投票实施细则》总表决同意186,372,324股，占比87.7381%，中小股东同意30,154,156股，占比99.1090%[21] - 《累积投票实施细则》同意186,384,924股，占比87.7440%，中小股东同意30,166,756股，占比99.1505%[22] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》同意186,361,724股，占比87.7331%，中小股东同意30,143,556股，占比99.0742%[23] - 《分红管理制度》同意186,364,524股，占比87.7344%，中小股东同意30,146,356股，占比99.0834%[25] - 《会计师事务所选聘制度》同意186,387,224股，占比87.7451%，中小股东同意30,169,056股，占比99.1580%[26] 人员选举情况 - 选举WOO SWEE LIAN先生为非独立董事，同意130,544,647股，占比61.4562%，中小投资者同意24,420,479股，占比80.2639%[27] - 选举郭志成先生为独立董事，同意130,542,643股，占比61.4553%，中小投资者同意24,418,475股，占比80.2573%[31] - 选举张大超先生为非职工代表监事，同意130,542,644股，占比61.4553%，中小投资者同意24,418,476股，占比80.2573%[34] 其他情况 - 同意股份为130,532,642股，占出席会议有表决权股份总数的61.4505%[36] - 出席会议的中小投资者同意股份为24,408,474股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的80.2244%[36] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序等均合法有效[37]

公司决策 - 2024年10月29日会议审议通过注销回购股份等议案，11月14日经临时股东大会通过[1] 数据相关 - 拟注销1,812,900股回购股份，减少注册资本1,812,900元[2] - 注册资本将由499,776,892元减至497,963,992元[2] 其他事项 - 债权人按规定时间有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-62 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生第六届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议 的方式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 经第六届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举张大超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年届满将换届选举[1] - 2024年11月14日推选王文雅为第六届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 王文雅1983年生，2021年7月入职公司[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职规定[4]

公司治理 - 2024年11月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会6名董事、监事会3名监事任期三年[2][5] - 聘任的高级管理人员及其他人员任期三年[6] 股权结构 - 董事惠欣先生及其家族持股34380629股，占总股本6.88%[7] - 俞熔、杨凌、陈振家先生未持股[7] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[3] - 独立董事人数不低于三分之一[3] - 职工代表监事比例不低于三分之一[5] - 董事会秘书及证券事务代表获深交所资格证书[6]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月14日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年11月14日[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 会议审议事项 - 审议注销回购股份、变更注册资本等多项议案[3][4] - 议案7、8、9采用累积投票方式选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[5] - 议案6需逐项表决，议案7、8以议案2审议通过为前提[5] 股东登记信息 - 登记时间为2024年11月12日前特定时段[6] - 信函或传真登记须在2024年11月12日下午17:00前送达公司[6] 投票相关信息 - 网络投票代码为350149，简称睿智投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日特定时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00[18] 议案应选人数 - 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选3人[20] - 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[21] - 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选2人[21]

股份转让 - 磁晅量佳拟转让51,185,660股，占总股本10.24%[3] - 2024年11月8日签署《股份转让协议补充协议》[4] 权益变动 - 权益变动后梁玉凤持股26,185,660股，占5.24%[3] - 权益变动后于显文持股25,000,000股，占5.00%[3] 后续安排 - 过户后20个工作日内支付价款[5][7] - 转让完成后六个月内不减持[8] - 需通过审核及办理过户，公司将关注进展[8]