股份转让规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[6] 减持与披露要求 - 计划减持应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完应在二个交易日报告公告[7] - 股份被强制执行应在收到通知后二个交易日披露[7] 信息申报与交易限制 - 董事和高级管理人员应在特定时点或期间申报个人及近亲属身份信息[8] - 买卖本公司股票及衍生品种前应书面通知董事会秘书[9] - 股份变动之日起两个交易日内向公司报告并公告[9] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票及衍生品种[11] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2% [13] - 拥有权益股份达已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位 [13] - 控股股东、持股5%以上股东等披露增持计划，实施期限过半需通知公司披露进展公告 [13,19] - 符合特定情形，增持股份比例达2%等需通知公司并披露结果公告和律师核查意见 [13,14] - 通过集中竞价方式累计增持达2%需披露进展公告，公告前不得再增持 [14] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[10] - 董事和高级管理人员转让股份规定可能有更长期限、更低比例或附加条件 [18] - 董事和高级管理人员持有股份变动比例达规定需履行报告和披露义务 [18] - 董事、高级管理人员及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易 [19] - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据和信息，每季度检查买卖披露情况 [19] - 董事和高级管理人员违规买卖股票收益归公司，情节严重将被处理 [20]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式含全资、公司持股超50%或能实际控制的公司[2] 重大事项管理 - 子公司决定重大事项需报公司审核[5] - 子公司特定交易事项按《公司章程》提交审议[40] - 子公司关联交易需提交公司董秘办审核[41] 信息报送 - 子公司及时提供月度、季度财务报告等信息[5] - 子公司在会议结束后1个工作日报送决议及资料[46] 人员委派 - 公司有权向子公司委派或推荐人员[7] 制度备案 - 子公司内部管理等制度向公司备案[7] 财务审批 - 子公司对外借款需报公司审批[10] - 子公司购置或处置固定资产有申报审批制度[10] - 子公司对外投资项目须报告公司[10] 财务管理 - 子公司遵守公司财务管理制度并报送报表[12] - 子公司妥善保管财务档案[13] 指标下达与执行 - 公司向子公司下达年度经济指标，子公司拟定方案报审批后执行[39] 审计监督 - 子公司配合公司完成外部审计，接受审计监督[48] - 公司定期分析子公司报告，委托审计财务报告[22][23] - 公司不定期派驻审计人员，子公司配合[23] 绩效考核 - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[25][52] - 公司与子公司签订经营目标责任书并兑现奖惩[53] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[56][55]

会议信息 - 睿智医药第六届监事会第七次会议于2025年5月19日通讯召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获通过，尚需股东会审议[2] - 《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》获通过[3]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月23日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长、CEO、CFO、独立董事、董事会秘书出席[1] 投资者互动 - 提前向投资者公开征集问题，可登录“互动易”平台提问[2] - 将在业绩说明会上交流回答投资者普遍关注的问题[2]

股权相关 - 八本投资向WOO SWEE LIAN先生过户30,033,098股睿智医药股份，转让价按调解书生效前一日收盘价6.63元／股的80%计算[4] - 曾宪经先生及其一致行动人持股51,163,977股，比例10.27%[8] - WOO SWEE LIAN先生及其一致行动人持股78,193,395股，比例15.70%[8] 公司控制变更 - 公司控股股东由北海八本创业投资有限公司变更为WOO SWEE LIAN先生[3][8] - 公司实际控制人由曾宪经先生变更为WOO SWEE LIAN先生[3][8] 诉讼金额 - 诉讼标的金额为159,295,551.79元人民币[3]

股权变更 - 公司控股股东变更为WOO SWEE LIAN先生，实际控制人也变更为其[2] - 八本投资按6.63元/股的80%过户30,033,098股股份给WOO SWEE LIAN先生[4] 持股情况 - 执行过户后WOO SWEE LIAN持股55,482,062股，占比11.14%[6] - 执行过户后合计持股78,193,395股，占比15.70%[6] 影响与规定 - 变更对公司生产经营、财务状况无不利影响[7] - 变更后控股股东、实际控制人股份变动遵守法规[7]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-31 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动 人上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）出具的《关于减 持股份触及1%的告知函》。睿昀投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,619,719股，占公司总股本的比例为0.93%，减持股份来源于其通过参与公司2018 年发行股份及支付现金购买资产而取得的公司股票。 本次权益变动前，睿昀投资及其一致行动人睿钊投资合计持有公司股份 34,380,629股，占公司总股本的比例为6.90%；本次权益变动后，睿昀投资及其一 致行动人睿钊投资合计持有公司股份29,760,910股，占公司总股本的比例为5.98%。 现将具体情况公告如下： 睿智医药 ...

经营情况 - 2024 年 CRO 营业收入 9.70 亿元，同比下降 14.77%，归属上市公司股东的净利润为 -2.26 亿元，同比收窄 75.30% [2][3] - 2025 年一季度收入 2.61 亿元，同比增长 11.37%，归属上市公司股东的净利润为 664.21 万元，同比扭亏为盈，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -157.10 万元，同比减亏 94% [3] - 2024 年化学业务收入下降 22%，2025 年一季度探底回升；药效药动业务 2024 年度收入下降 8%，2025 年一季度药效业务带动业绩增长；大分子业务 2024 年收入下降 24%，生物药发现业务 2025 年一季度收入增长，大分子 CDMO 业务仍亏损 [11] 战略规划 - 全面升级整包服务战略，提供从靶点到 IND 的一站式解决方案，规划补充产业链关键环节 [3] - 推进 AI 技术与药物研发深度融合，应用于多个核心业务环节，加速结合 DeepSeek 技术本地化部署 [4] - 强化海内外 BD 体系，国内以“大客户深耕”为核心，海外以波士顿为战略重心，加大全员 BD 奖赏力度 [4] 互动交流 股权激励 - 除大分子 CDMO 外各业务板块设增长业绩目标，2025 年增长目标为 25% [5] - 依据市场回暖、一季度业务量回升设立营收增长目标 [6] 大分子 CDMO - 聚焦 CRO 业务，控制 CDMO 业务成本，寻找新突破机会，如推进 ADC 整包业务至 IND 阶段完善产能 [5] 地缘政治影响 - 目前未造成实质性影响，策略为扩大国内市场占比（当前不足 20%），拓展海外多元化市场 [5] 新分子等领域 - 具备 ADC、多肽等综合研发平台能力，在 ADC 和多肽领域分别积累超 15 年和 10 年经验，业务收入增速提升 [6][7] - ADC 和多肽业务订单量增加，布局 XDC 等新型药物平台，延伸 ADC 技术至创新方向 [8] 市场需求 - 2025 年全球及国内市场回暖，国内创新药企有发展机会，公司将加大国内市场开发 [9] 前沿技术竞争力 - 构建全方位核心竞争力，整合跨部门服务能力和科研资源，打造一站式服务平台体系 [10] - 研发平台覆盖药物发现全流程，各技术平台有丰富技术储备，未来加大新模态药物研发投入 [10][11] 合作情况 - 临港基地通过礼来审计，与礼来合作二十余年，与旗下子公司有深度合作 [11] - 与宜明昂科仍在合作 [11] - 通过与高校合作强化技术储备，为订单获取提供支撑 [12]

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 睿智医药科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 睿智医药科技股份有限公司 二零二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规章和规范性文件，以及《睿智医药科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发或回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条 ...