本次向特定对象发行完成后，按本次股票发行上限 149,389,197 计算，本次发 行后公司总股本变更为 647,353,189 股。睿联投资（拟设立）将持有公司 149,389,197 股股份，持股比例为 23.08%；WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司股份数将上 升至 227,582,592 股，合计持股比例为 35.16%，超过 30%。 按照本次发行对象睿联投资（拟设立）拟认购的股份数量上限计算，根据《上 市公司收购管理办法》，睿联投资（拟设立）认购本次向特定对象发行的股份， 将触发睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动 人 MEGA STAR 的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-85 睿智医药科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监 ...

股份转让 - 2024年9月11日磁晅量佳拟转让51185660股（占10.24%）给梁玉凤、于显文[2] - 2024年11月8日签署《股份转让协议补充协议》[2] - 2024年12月11日股份过户登记完成[3] 股权结构 - 过户后磁晅量佳持股0股，梁玉凤持股26185660股（占5.26%），于显文持股25000000股（占5.02%）[3] 股本变更 - 2024年11月25日公司完成回购股份注销，总股本由499776892股变为497963992股[4] 其他 - 受让方六个月内不减持，本次权益变动不影响控股权[5]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-70 睿智医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 变更会计师事务所的原因：为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 经综合考虑公司发展战略、审计需求等实际情况，结合市场信息，拟变更公司 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经选聘， 公司拟聘任立信为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审 计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年12月9日通讯召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，聘立信为2024年度审计机构，需股东会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，定于12月25日召开[3]

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事 项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-69 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药 ...

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于12月25日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 截止12月20日收市后登记在册股东可参会[3] 会议审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等[3][4] 登记信息 - 登记时间为12月23日前特定时段[6] - 现场登记地点为上海浦东新区金科路相关地址[3][6] 投票信息 - 网络投票代码为350149，简称睿智投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 公告时间 - 公告发布于2024年12月9日[10]

业绩总结 - 2022年资产减值损失增加1596.00万元，影响税前利润减少1596.00万元[7] - 2023年资产减值损失增加2202.33万元，营业成本减少1321.33万元，影响税前利润减少881.00万元[7] 数据调整 - 2022 - 2023年对子公司上海睿智相关资产组商誉和长期资产减值测试有问题，致财务数据不准确[6] - 2023年商誉减值测试模型“特定风险报酬率”从3.5%修正为4.0%[7] - 2022年固定资产调整金额为 -55721392.58元[12] - 2022年商誉调整金额为97130143.25元[12] - 2022年非流动资产合计调整金额为 -15960000.00元[12] - 2022年资产总计调整金额为 -15960000.00元[12] - 2022年基本每股收益调整金额为 -0.03[15] - 2022年稀释每股收益调整金额为 -0.03[15] 差错更正 - 商誉前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 资产总计前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 未分配利润前期差错更正调整金额为 -24770000.00元[18] - 营业总成本前期差错更正调整金额为 -13213264.56元[18] - 营业成本前期差错更正调整金额为 -13213264.56元[18] - 资产减值损失前期差错更正调整金额为 -22023264.56元[18] - 营业利润前期差错更正调整金额为 -8810000.00元[18] - 净利润前期差错更正调整金额为 -8810000.00元[18] - 基本每股收益前期差错更正调整金额为 -0.02元[18] - 稀释每股收益前期差错更正调整金额为 -0.02元[18]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-67 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,812,900 股，占注销前公司总股本的 0.36%。 本次注销完成后，公司总股本由 499,776,892 股变更为 497,963,992 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销手续已于 2024 年 11 月 25 日完成。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励 ...

会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第四十二次会议决定召开，2024年10月30日发布通知[4] - 现场会议于2024年11月14日下午14：00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）159人，代表股份212,419,012股，占公司有表决权股份总数的42.5028% [7] 议案表决结果 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》：同意186,518,901股，占比87.8071% [8] - 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》：同意186,476,001股，占比87.7869% [10] - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》：同意186,256,394股，占比87.6835% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意186,348,124股，占比87.7267% [14] - 《股东大会议事规则》：同意186,375,724股，占比87.7397% [15] - 《董事会议事规则》：同意186,372,724股，占比87.7383% [16] - 《独立董事工作制度》：同意186,324,524股，占比87.7156% [18] - 《关联交易管理制度》：同意186,342,524股，占比87.7240% [19] - 《对外担保管理制度》：同意186,311,924股，占比87.7096% [20] - 《对外投资管理办法》：同意186,340,324股，占比87.7230% [21] - 《股东大会网络投票实施细则》：同意186,372,324股，占比87.7381% [22] - 《累积投票实施细则》：同意186,384,924股，占比87.7440% [23] - 《会计师事务所选聘制度》：同意186,387,224股，占比87.7451% [27] 人员选举结果 - 选举WOO SWEE LIAN为非独立董事，同意130,544,647股，占有效表决权61.4562% [28] - 选举樊世新为非独立董事，同意130,532,650股，占有效表决权61.4505% [30] - 选举陈旺龙为非独立董事，同意130,532,651股，占有效表决权61.4505% [31] - 选举郭志成为独立董事，同意130,542,643股，占有效表决权61.4553% [32] - 选举汪献忠为独立董事，同意130,532,648股，占有效表决权61.4505% [33] - 选举张雪梅为独立董事，同意130,532,640股，占有效表决权61.4505% [34] - 选举张大超为非职工代表监事，同意130,542,644股，占有效表决权61.4553% [34] - 选举齐家辉为非职工代表监事，同意130,532,642股，占有效表决权61.4505% [35] 其他 - 第（一）（二）项议案经有效表决权三分之二以上通过，第（三）至（六）项议案经有效表决权过半数通过[35] - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[36]

公司治理 - 睿智医药第六届董事会第一次会议于2024年11月14日召开[1] - 选举WOO SWEE LIAN先生为董事长和CEO，任期三年[1][2][5] - 聘任陈旺龙等人为高级管理人员，任期三年[6] - 聘任徐璐瑶女士为证券事务代表，任期三年[8][9] 股权情况 - WOO SWEE LIAN先生持有48,160,297股，占总股本9.64%[12] - 陈旺龙、许剑、查胤群、徐璐瑶截至公告日未持股[13][15][17] 人员履历 - 查胤群2023年10月起任公司CFO[16] - 徐璐瑶曾担任公司证券事务主管，现任职证券事务代表[17]