业绩相关 - 2022年公司在中国维生素与膳食补充剂行业份额为10.3%，居首[1] - 2023年度预计归母净利润17.46亿元，同比增26%[9] 数据情况 - 截至2023年6月30日获379项专利，103项发明专利，139个批准证书[2] - 截至2024年2月29日累计回购13736987股，支付2.17亿元[9] - 上市以来累计派发现金分红61.98亿元，占2010 - 2022年累计归母净利润71%[9] 新策略 - 拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超26元/股[8]

股份回购 - 2023年10月30日公司同意用自有资金回购，金额1.5 - 3亿元，价不超26元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年2月29日，累计回购13736987股，占总股本0.8077%[3] - 截至2024年2月29日，回购最高成交价18.07元/股，最低14.19元/股[3] - 截至2024年2月29日，支付总金额216755528.08元（不含交易费）[3]

激励计划进程 - 2024年1月2日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年1月5 - 16日，激励对象内部公示无异议[13] - 2024年2月2日，股东大会等通过相关议案，确定授予日[14][15][16] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见等[17] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选等情形[18]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人240人，代表股份878,211,109股，占比51.9450%[3] - 现场参会股东及代理人15人，代表股份775,871,537股，占比45.8918%[4] - 网络投票股东225人，代表股份102,339,572股，占比6.0533%[4] - 中小投资者234人，代表股份124,516,701股，占比7.3650%[3] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数占比超94%[6][7][9] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小投资者同意股数占比64.5367%[6]

股权激励授予情况 - 2024年2月2日为限制性股票首次授予日，授予数量1490万股，授予人数36名，授予价格8.60元/股[3][15] - 董事、总经理林志成获授300万股，占拟授予权益总量17.8571%，占公告日股本总额0.1764%[4][17] - 董事汤晖获授100万股，占拟授予权益总量5.9524%，占公告日股本总额0.0588%[5][17] - 其他核心技术（业务）骨干34人获授1090万股，占拟授予权益总量64.8810%，占公告日股本总额0.6409%[5][17] - 预留部分为190万股，占拟授予权益总量11.3095%，占公告日股本总额0.1117%[5] 业绩目标 - 以2022年营业收入为基数，2024 - 2026年营业收入增长率目标分别不低于25%、32%、38%[7] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[7] - 激励对象个人考核评价结果分4档，个人层面归属比例分别为100%、70%、50%、0[8] 时间进程 - 2024年1月2日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月5 - 16日，对拟激励对象进行内部公示，无异议[10] - 2024年2月2日，第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年2月2日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] 测算参数及费用 - 2024年2月2日，用Black - Scholes模型对首次授予的1490万股限制性股票进行测算[25] - 标的股价为14.90元/股（2024年2月2日首次授予日收盘价）[25] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 历史波动率分别为18.91%、22.43%、22.57%[25] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[25] - 股息率为2.22%（采用公司近三年股息率平均值）[25] - 首次授予的1490万股限制性股票预计摊销总费用为9105.39万元[26] - 2024年预计摊销费用为4847.80万元[26] - 2025年预计摊销费用为2813.51万元[26] - 2026年预计摊销费用为1338.75万元[26]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年2月2日17:00通讯表决召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 激励计划 - 确定2024年2月2日为首次授予日，8.60元/股向36人授予1490万股限制性股票[3] - 《议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，两董事回避表决[3]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

激励计划 - 2024年1月2日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年1月3日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] 核查情况 - 核查激励计划内幕信息知情人[3] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人档案》[3] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票情况[4] 保密情况 - 筹划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息[5] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》[6]

会议信息 - 汤臣倍健第六届监事会第四次会议于2024年2月2日17:30通讯表决召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年2月2日，授予价格8.60元/股[4] - 向36名激励对象授予1490万股限制性股票[4]

股权激励 - 林志成获授300万股，占拟授权益17.8571%，占股本0.1764%[2] - 汤晖获授100万股，占拟授权益5.9524%，占股本0.0588%[2] - 34名骨干获授1090万股，占拟授权益64.8810%，占股本0.6409%[2] - 首次授予合计1490万股，占拟授权益88.6905%，占股本0.8761%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，标的股票累计未超20%[2] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等[2]