会议信息 - 2025年1月12日发出第六届董事会十五次（临时）会议通知[2] - 2025年1月15日会议在青岛盈康一生大厦董事会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 新策略 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[3] - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》表决7票同意[5]

文章核心观点 - 盈康生命紧抓银发经济机遇发展护理养老产业，构建全场景医疗服务闭环，未来有望融入国家战略并提升竞争力 [1] 公司动态 - 公司1月9日在互动平台表示紧抓银发经济机遇发展护理养老产业 [1] - 康养业务依托上海盈康护理集团，已托管上海盈康和徐泾护理院等，实现全场景医疗服务产业闭环及能力建设 [1] - 公司正在推进重症康复专科及标准护理能力在内部医院的横向拉平看齐 [1] 行业趋势 - 未来老龄化加深叠加政策支持，市场对养老护理的需求将持续扩大 [1] 公司展望 - 基于严肃医疗、重症康复以及老年护理的能力建设，未来有能力积极融入国家科技创新、健康中国、应对人口老龄化等国家战略 [1] - 公司将紧抓机遇，发挥专业机构医疗资源优势，不断提高竞争力 [1]

医院运营与发展 - 四川友谊医院建院10周年，已发展成为肿瘤特色突出的三甲综合医院，12月启动AI肿瘤综合解决方案示范中心，配备十余款AI辅助诊断系统 [2] - 苏州广慈肿瘤医院二期于2024年下半年开业，特需病房10月开始运营，2025年上半年预计开放床位750张，年底有望超过800张 [3] AI技术应用 - 公司旗下医院已应用AI设备、系统，涵盖八大场景，包括3D可视化、影像诊断、病例生成等，肺结节检出率提升32%，阅片效率提升26%，放疗靶区勾画时间从十几分钟缩短至几秒钟 [4] - 在医疗器械领域，AI技术应用于乳腺图像分析，病灶检出率和良恶性判断准确率均达到93%以上 [4] 商誉与并购 - 公司2024年三季度末商誉为6.93亿，与年初一致，广慈医院和深圳圣诺运营良好，深圳优尼并表后整合效果良好 [5][6] - 医疗服务并购围绕区域医疗中心建设和"1+n"战略，选择标的需满足营利性、已盈利、床位数≥400张（综合医院）或≥300张（专科医院），并具备成长为当地社会办医标杆医院的潜力 [7] 差异化竞争优势 - 公司通过环境、数智、标准等多方面营造舒心就医环境，四川友谊医院、苏州广慈肿瘤医院均开设特需病房，盈康数智人升级至2.0，提出优于国家标准30%的盈康标准 [8]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-087 盈康生命科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第四次（临时）会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称："2021 年回购股份方案"）， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回 购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份价格不超过人民币 28 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月 内用于前述用途，未使用部分应予以注销。 1 2、公司于 2021 年 3 月 8 日以集中竞价方式首次回购了公司股份。回购期间， 公司按照相关规定，在首次实施回购的当日、在每月的前三个交易日内披露了截 至上月末的回购进展情况。上述进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 截至 2022 年 ...

股东大会信息 - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席股东2人，代表12,000股，占比0.0016%[8] - 网络投票股东128名，代表39,854,973股，占比5.3619%[10] - 中小投资者129人，代表39,841,053股，占比5.3601%[10] - 出席股东共130人，代表39,866,973股，占比5.3635%[10] 议案表决情况 - 《关于山西盈康一生医院委托管理协议》同意37,818,373股，占比94.8614%[13] - 《关于上海永慈康复医院委托管理协议》同意37,818,473股，占比94.8617%[14] - 中小投资者对山西议案同意37,792,453股，占比94.8581%[13] - 中小投资者对上海议案同意37,792,553股，占比94.8583%[14]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开[6] - 参加会议股东130人，所持股份39,866,973股，占比5.3635％[12] 议案表决情况 - 《关于山西盈康一生医院委托管理协议》同意37,818,373股，占比94.8614%[13] - 《关于上海永慈康复医院委托管理协议》同意37,818,473股，占比94.8617%[17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[19]

关联交易 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与海尔集团控制企业连续十二个月内累计关联交易金额为12.17万元[9] - 2024年1月1日至公告披露日，公司及子公司与运城医院累计已发生关联交易总金额为17.39万元[45] 委托管理 - 2024年12月10日公司签订运城医院新委托管理协议，期限三年[5] - 管理费为上一会计年度经审计后医疗总收入的5%，按年支付[35] 公司股权 - 截至公告披露日，盈康医投直接持有公司股份371,782,549股，占总股本49.57%[15] 相关方财务 - 盈康医投2023年资产总额617,527.88万元，净资产 -70,877.39万元[14] - 盈康医投2023年营业收入201,791.19万元，净利润 -19,949.00万元[14] - 运城医院2023年总资产80657.40万元，净资产44609.42万元，营业收入53727.83万元[27] 其他信息 - 2024年1月1日至公告披露日，盈康医投出资97000万元认购盈康生命发行的股票[45] - 本次交易可解决同业竞争，增加公司收入[44]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350143，投票简称为盈康投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[17] 审议提案 - 审议《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》等提案[4] 其他信息 - 联系人刘泽霖，电话0532 - 55776787，邮箱inkonlife@inkonlife.com，邮编266103[9][10] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[10]

会议信息 - 公司2024年12月7日发第六届监事会第十三次（临时）会议通知，12月10日现场召开[2] - 会议应出席3人，实出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之委托管理协议>的议案》，需提交股东大会审议[7][8][9]

会议安排 - 2024年12月7日发第六届董事会第十四次（临时）会议通知，12月10日召开，7位董事全出席[2] - 决定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，表决全票通过[11][12] 托管计划 - 拟托管山西盈康一生医院有限责任公司，期限三年，待股东大会审议[3][4][6][7] - 拟托管上海永慈康复医院，期限自2025年3月7日至2027年12月31日，待审议[7][9][10]