委托管理协议 - 2022年委托管理协议2025年3月6日到期，新协议托管期自2025年3月7日至2027年12月31日[6][23] - 2024年12月10日董事会、监事会、独立董事专门会议均审议通过委托管理协议议案[8][41] - 管理费为永慈医院上一会计年度经审计后医疗收入（不含财政补助收入等）的5%，45个工作日内支付[28][29] 关联交易 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与关联方连续十二个月内累计关联交易金额为12.17万元[10] - 2024年1月1日至公告披露日，除本次及已审议披露交易外，无其他关联交易[40] 公司数据 - 永慈投资注册资本10170.00万人民币，2023年末总资产12019.03万元，净资产2641.99万元[11][12] - 2023年度永慈投资营业收入3446.29万元，净利润2494.65万元[12] - 上海永慈康复医院开办资金500万元，2023年末总资产14844.27万元，净资产 - 1262.03万元[16][21] - 2023年度永慈医院医疗收入41211.50万元[21] 其他 - 公司与永慈投资、永慈医院签协议可解决同业竞争并提升医疗服务水平[38][39] - 保荐人对签署《委托管理协议》暨关联交易事项无异议[45]

协议相关 - 2021年《委托管理协议》2024年12月31日到期，新协议托管期限三年[2][3][29] - 2024年12月10日相关会议审议通过委托管理协议议案[5] - 本次关联交易需获股东大会批准，不构成重大资产重组[7] 公司与关联方数据 - 截至2024年12月10日，公司及子公司与海尔集团控制企业累计已审批未提交董事会关联交易金额12.17万元[6] - 2024年1月1日至核查意见披露日，公司及子公司与运城医院累计已发生关联交易总金额17.39万元[43] 关联方财务数据 - 盈康医投2023年12月31日资产总额617,527.88万元、净资产 -70,877.39万元，2023年营收201,791.19万元、净利润 -19,949.00万元[8][12] - 截止2023年12月31日，运城医院总资产80,657.40万元，净资产44,609.42万元，2023年度营业收入53,727.83万元[26] 股权与出资 - 盈康医投直接持有公司股份371,782,549股，占总股本49.57%[13] - 上海郢韵出资额5,124.5863万元[15] - 盈康医投持有运城医院90%股权，上海郢韵持有10%股权[21] 运城医院情况 - 运城医院2023年位列“中国非公立医院竞争力排行榜”全国第95位[25] - 2023年9月运城医院通过相关评审[25] - 运城医院拥有各类医疗设备9255台件，万元以上1321台件[24] - 运城医院现有职工1274人，卫生专业技术人员1071人[24] - 运城医院设有临床科室45个、医技科室10个等[22] 费用相关 - 管理费收取金额为丙方上一会计年度经审计后医疗总收入的5%[33] - 管理费用按年支付，应于上一委托年度结束并经审计后15个工作日内支付[34] - 若未按约支付管理费，按应付未付金额每日0.05%支付滞纳金，超30个工作日未支付，乙方有权解除协议并索赔[40] 其他 - 2024年1月1日至核查意见披露日，盈康医投出资97000万元认购盈康生命发行的股票[43] - 独立董事、监事会、保荐人认为签署《委托管理协议》合规且无损害股东利益情形[45][46][47]

协议相关 - 《委托管理协议》2025年3月6日到期，新协议托管期至2027年12月31日[3][4][21] - 2024年12月10日相关会议审议通过委托管理协议议案[6] - 管理费为永慈医院上年度经审计医疗收入（不含特定收入）的5%[27] 关联交易 - 截至2024年12月10日，与海尔集团控制企业累计已审批未提交董事会关联交易12.17万元[7] - 2024年公司及子公司与永慈投资、永慈医院除本次及已披露交易外无其他关联交易[39] 公司数据 - 永慈投资注册资本10170.00万人民币[10] - 2023年末永慈投资总资产12019.03万元，净资产2641.99万元，营收3446.29万元，净利润2494.65万元[11] - 永慈医院开办资金500万元人民币[15] - 2023年末永慈医院总资产14844.27万元，净资产 -1262.03万元，医疗收入41211.50万元[19] 医院情况 - 永慈医院占地2.2万平方米，建筑面积4万平方米，医疗业务面积3.6万平方米[16] - 永慈医院设床位400张，展开可达600张，有科室26个[16] 各方意见 - 公司监事会认为协议符合要求，能增收入，程序合规，无损害股东利益[41][42] - 保荐人认为协议事项审议合规，无损害公司及股东利益[43]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 参加会议股东172人，所持股份406,884,071股，占比54.7406％[12] 议案表决情况 - 《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》，同意406,502,971股，占比99.9063%[13] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意391,331,179股，占比96.1776%[16] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[18]

股份注销 - 公司将注销2021年回购股份方案剩余的613,070股回购股份并减少注册资本[3] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保，申报时间为2024年12月7日起45日内[4][6] - 申报地点为山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部[6] 后续安排 - 公司将向中国结算深圳分公司申请办理已回购社会公众股注销手续[7] - 实施完成后将及时履行信息披露义务[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日召开[6] - 现场会议在青岛崂山区盈康一生大厦董事会议室召开[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 股东参与情况 - 现场出席3人，代表371,794,549股，占比50.0198%[8] - 网络投票169名，代表35,089,522股，占比4.7208%[10] - 中小投资者171人，代表35,101,522股，占比4.7224%[10] 议案表决情况 - 《注销部分回购股份并减资议案》同意406,502,971股，占比99.9063%[13] - 《变更注册资本及修改章程议案》同意391,331,179股，占比96.1776%[14]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-079 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 1 票平台，公司股东可在网络投票时间 ...

公司业绩 - 2024年前三季度，公司实现收入12.28亿元，同比增长11.26% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为8,254.47万元，扣除股权激励费用摊销和同期收到业绩补偿后，归母净利润较同期增长 [3] - 公司总资产规模不断扩大，截至三季度末，公司总资产25.81亿元，较年初增加7.52% [3] - 经营活动现金流净额达到2.47亿元，同比增长34.10% [3] 业务发展 - 公司聚焦肿瘤患者痛点，提供肿瘤预诊治康全生命周期管理，涵盖肿瘤治疗的各个阶段 [3] - 四川友谊医院获批全国CINV规范化管理无呕示范病房，并获批抗肿瘤靶向、免疫药物认证资质（四川省首家民营医院） [3] - 苏州广慈肿瘤医院二期已于今年下半年开业，预计2024年末开放床位共约610张 [5] - 公司积极发展护理养老产业，已托管上海盈康和徐泾护理院等，实现严肃医疗-重症康复-护理养老的全场景医疗服务产业闭环 [5] AI技术应用 - 公司积极探索AI+临床创新应用，涵盖八大场景：3D可视化场景、影像诊断场景、病例生成场景、放射治疗场景、智能随访场景、智能导诊场景、智能辅助决策场景、内涵质控场景 [7][9] - AI设备、系统已在公司旗下医院陆续开展应用，肺结节检出率提升32%，阅片效率提升26%，放疗靶区勾画从十几分钟缩短至几秒钟 [7][9] - 在医疗器械领域，公司将AI技术创新性地应用到乳腺图像分析场景，数字乳腺机的病灶检出率和良恶性判断准确率均达到93%以上 [7][9] 未来规划 - 公司未来拟通过并购重组、股权激励、员工持股计划、投资者关系管理等市值管理方式，增强公司在行业内的竞争优势 [9][11] - 公司将持续聚焦“医院-生态-平台”建设，持续在学科、技术、人才和精细化管理等方面赋能，提升广慈医院作为区域医疗中心的核心竞争力 [5] - 公司致力于为投资者带来稳定的长期回报，并实现公司与股东的共同繁荣 [9][11]

1、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 11 月 25 日 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-078 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次流通数量：1,896,247 股，占归属前上市公司总股本的 0.2528% 3、本次归属人数：171 人 4、本次归属股票价格：5.08 元/股 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日 公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一个归属 股份的登记工作，现将相关内容公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 12 日，公司召开 ...

活动参与相关 - 盈康生命科技股份有限公司将参加2024年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] 活动形式与时间相关 - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00—17:00[2] 交流内容相关 - 届时公司高管将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流[2] 信息披露相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 公告相关 - 盈康生命科技股份有限公司董事会于二〇二四年十一月二十五日发布此公告[3]