晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司 注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）， 回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议 案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源 为公司自有资金。《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途、回购股 份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—016 公司于2023年12月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调 整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币1亿 元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回 购的资金为准；资金来源为公司自有资金。《回购公司股份方案》中有关回购股 份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份的实 施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项等内容 无变化。 二、本次调整情况 晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。基于对公司价值的判断 和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心；根据公 司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权，董事会决定对公司回购 股份方案进行部分调整,具体情况如下： 一、回 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—011 晨光生物科技集团股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。《回购公司股份方案》中有关回 购股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份 的实施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项等 内容无变化。 具体内容详见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 案的公告》、2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《回购报告书》及 2023 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于调整回购公司股份方案的公告》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 三个交易日内予以披露，现将公司回 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—010 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变 动，具体如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 股本的比 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 致行动人 | 押股数（股） | 股份比例 | 例 | | | | | 卢庆国 | 是 | 5,506,000 | 5.61% | 1.03% | 2023-09-13 | 2024-01-23 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | | | 有限公司 | 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其股份权益 ...

一、担保情况概述 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—009 晨光生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简 称"图木舒克晨光"，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日 向乌鲁木齐银行股份有限公司喀什分行（以下简称："乌鲁木齐银行"）提出流 动资金借款申请。经过核查，乌鲁木齐银行同意了图木舒克晨光的借款申请。担 保方式为：由其母公司新疆晨光提供保证担保。 新疆晨光与乌鲁木齐银行签署了《保证合同》，被担保主债务种类为流动资 金贷款，主债务本金金额为 8,000 万元 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司取得商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—008 | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册 类别 | | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 72410311 | 29 | 类 | 食用油脂；食用油；食用菜油；食用 | 2023.12.14 至 | | | | | | 玉米油；食用豆油；食用橄榄油；食 | | | | | | | 用花生油；食用动物油 | 2033.12.13 | | | 72424558 | 31 | 类 | 饲料饼；饲料；动物饲料；渣滓（饲 | 2023.12.14 至 | | | | | | 料）；动物食用糠料；糠；动物食用 | | | | | | | 谷类残余产品；牲畜饲料 | 2033.12.13 | | | | | | 动物食品；糠；动物食用糠料；渣滓 （饲料）；饲料；动物食用谷类残余 | 2023.12.14 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—006 晨光生物科技集团股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2024 年 1 月 11 日发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加 ...

北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 三亚 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京 赣州 武汉 昆明 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 珠海 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：01065876666 传真：01065876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 二○二四年一月 北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 公司董事会于 2023 年 12 月 22 日在深圳证券交易所官方网站等指定信息披 露媒体披露了《晨光生物科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 致：晨光生物科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—005 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间：通过 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—003 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司取得商标注册证和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）及控 股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）、河北晨光 天润制药有限公司（以下简称"天润制药"）于近日正式取得了国家知识产权局 颁发的一项商标注册证和三项专利证书，获韩国专利管理部门一项专利授权，具 体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | | 授权公告日 | | | | | 有效期 | 类型 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种低灰分、高水溶 性的迷迭香提取物 | ZL202110118811.1 | 第 | 6541664 | 号 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 08 ...