大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事事前确认函 1 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批获得证券期货相关业务 资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格、取得会计司 法鉴定业务资格以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，具有较为完善的内部组织结构、管理 制度、充足的注册会计师资源，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。我们同意本次续聘会计师事务所并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》 提交公司第五届董事会第八次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审 议。 独立董事：钱南恺、万光彩、周蕾 2023年10月24日 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第 1 页 共 11 页 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-060 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任 公司审计机构以来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 257 号 致：大富科技（安徽）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受大富科技（安徽）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认 的 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023年9月13日下午15:30 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-058 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15至2023 年9月13日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市怀远县乳泉大道2号大富机电研发大楼9楼 会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：董事长孙尚传先生。 6．公司于2023年8月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议 ...

公司业务概况 - 公司主要从事移动通信基站射频产品、消费电子产品、汽车零部件、数控加工中心及无人工厂、人工智能教育平台的研发、生产和销售[9] - 公司持续推动 CNC 自动化及装配自动化,同时控制人力成本、降低能耗,践行绿色低碳发展理念[7] - 公司通信业务收入 79,353.16 万元,同比上升 15.74%,同比增长 10.53 个百分点[7] - 公司消费类电子业务收入 24,485.65 万元,同比下降 35.74%,同比下降 9.35 个百分点[7] - 公司汽车零部件业务收入 3,816.76 万元,同比上升 105.97%,毛利率 39.80%,同比增长 3.26 个百分点[8] 智能制造及技术储备 - 公司通过自主可控的平台型核心技术,以中高端数控装备及核心功能部件为基础,形成了自动化产线、智能车间、无人工厂的全套解决方案[9] - 公司在装备技术平台上实现了从核心零部件、软硬件到整机、单机自动化、无人工厂解决方案的全产业链自主化[11] - 公司在网络设计平台上拥有自主原创计算机语言 NPL 与 ParaEngine3D 引擎,内置 3D 建模、沉浸式编程与调试、CAD 建模、虚拟仿真、多人协作等功能[11] 智慧教育布局 - 公司子公司大富网络旗下 3D 编程创作工具——帕拉卡,已经进入了 1000 多所学校,学生累计创作了 50 多万个 3D 作品,获得了教育部白名单大赛奖励[3] - 2023 年帕拉卡推出了智慧教育云平台 https://edu.palaka.cn/,为学校和家庭提供《信息科技》数字化学方案[3] 未来发展规划 - 公司将紧跟行业形势变化和客户需求,加强三大平台业务的市场开拓力度,发挥生产供应优势和优质客户资源优势[15] - 公司将不断规范企业内部管理,持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力,最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化[15] - 公司将凭借通信及消费电子业务领域的优势加快推进军用及军民融合产品的批量化生产,并向新能源汽车行业大量提供大型结构件[10] - 公司将探索创新型共享制造中心、生产型共享制造中心、分布式共享制造中心,提供精密产品的制造服务[10] 5G 影响 - 从 5G 演进到 5.5G,通信系统架构与功能随之演变,必然衍生出新的应用场景与新产品需求,公司射频产品作为系统的核心部件,在这个变革中有望获得更多的业务机会[13] 中小股东作用 - 公司很荣幸的拥有数万股东,其中大多数为中小投资者,积极提出建议、建言,给公司以很大的启示[4][5] - 公司将秉承初心、以持续创业的心态不断驱动企业的持续发展[5]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-056 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议定于2023年9月13日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会， 关于本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： 截至 2023 年 9 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳 ...

公司信息 - 公司名称：大富科技（安徽）股份有限公司 [2] - 证券代码：300134 [2] - 证券简称：大富科技 [2] - 公告编号：2023 - 057 [2] 活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [3] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 参与公司：大富科技（安徽）股份有限公司 [3] - 活动方式：网络远程 [3] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [3] - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [3]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-055 大富科技（安徽）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日以现 场结合电话会议方式召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子 公司拟使用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年4月25日在巨潮 资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-017）。 现将公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下： | 序 | 受托机构 | 产品名称 | 产品金额 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入11.95亿元，较上年同期增长2.13%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润510.96万元，较上年同期减少31.60%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -310.07万元，较上年同期增长82.30%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额472.21万元，较上年同期减少28.78%[10] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期无变化[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为0.11%，较上年同期减少0.05%[10] - 2023年6月30日总资产64.80亿元，较上年度末减少1.10%[10] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产45.99亿元，较上年度末增长0.54%[10] - 截止披露前一交易日公司总股本为767,498,006股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0067元/股[12] - 报告期内非经常性损益合计8,210,285.52元，其中非流动资产处置损益为 - 3,503,395.94元，计入当期损益的政府补助为14,468,155.53元等[15] - 报告期内公司实现营业总收入119,545.73万元，较上年同期上升2.13%；归属于上市公司股东净利润510.96万元，较上年同期下降31.60%；归属于上市公司股东扣非后净利润 - 310.07万元，较上年同期上升82.30%；基本每股收益为0.01元[19] - 2023年上半年营业收入11.95亿元，同比增长2.13%；营业成本9.43亿元，同比增长0.02%[30] - 销售费用2714.11万元，同比增长40.71%；管理费用1.04亿元，同比增长6.74%[30] - 研发投入1.37亿元，同比增长7.51%；最近三年研发投入占比超10%[30][32] - 经营活动现金流净额472.21万元，同比减少28.78%；投资活动现金流净额6616.48万元，同比减少38.06%[30] - 筹资活动现金流净额1856.30万元，同比增长104.60%；现金及现金等价物净增加额9058.94万元，同比增长131.81%[30] - 投资收益1712.32万元，占利润总额比例120.84%；其他收益1468.09万元，占利润总额比例103.61%[33] - 货币资金期末余额7.90亿元，占总资产比例12.18%；应收账款期末余额6.28亿元，占总资产比例9.69%[33] - 2023年上半年公司营业总收入11.95亿元，2022年同期为11.71亿元，同比增长2.13%[115] - 2023年上半年公司营业总成本12.17亿元，2022年同期为11.88亿元，同比增长2.44%[115] - 2023年6月30日公司资产总计64.80亿元，2023年1月1日为65.52亿元，略有下降[112] - 2023年6月30日公司负债合计17.16亿元，2023年1月1日为18.26亿元，有所减少[113] - 2023年6月30日母公司资产总计66.55亿元，2023年1月1日为68.74亿元，有所下降[114] - 2023年6月30日母公司负债合计16.37亿元，2023年1月1日为19.38亿元，减少明显[115] - 2023年6月30日公司在建工程为10.53亿元，2023年1月1日为8.57亿元，增长22.84%[112] - 2023年6月30日母公司存货为1.54亿元，2023年1月1日为3.56亿元，下降56.93%[114] - 2023年6月30日公司长期股权投资为4.94亿元，2023年1月1日为4.68亿元，增长5.50%[112] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为18.82亿元，2023年1月1日为18.53亿元，增长1.59%[114] - 2023年上半年公司营业利润为1732.87万元，2022年同期为2309.77万元[116] - 2023年上半年公司净利润为294.86万元，2022年同期为1840.02万元[116] - 2023年上半年母公司营业收入为12.58亿元，2022年同期为15.13亿元[118] - 2023年上半年母公司营业利润为6187.48万元，2022年同期为1.72亿元[119] - 2023年上半年母公司净利润为6174.11万元，2022年同期为1.72亿元[119] - 2023年上半年公司税金及附加为1309.57万元，2022年同期为1211.26万元[116] - 2023年上半年公司销售费用为2714.11万元，2022年同期为1928.80万元[116] - 2023年上半年公司研发费用为1.32亿元，2022年同期为1.22亿元[116] - 2023年上半年公司投资收益为1712.32万元，2022年同期为3100.91万元[116] - 2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与2022年同期持平[117] - 2023年上半年综合收益总额为6174.11万元，2022年为1.72亿元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.91亿元，流出小计13.86亿元，净额472.21万元；2022年流入小计13.73亿元，流出小计13.67亿元，净额662.99万元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.67亿元，流出小计8.00亿元，净额6616.48万元；2022年流入小计23.94亿元，流出小计22.87亿元，净额1.07亿元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.33亿元，流出小计4.15亿元，净额1856.30万元；2022年流入小计6.02亿元，流出小计10.06亿元，净额 -4.03亿元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额9058.94万元，期初余额6.44亿元，期末余额7.34亿元；2022年净增加额 -2.85亿元，期初余额8.44亿元，期末余额5.59亿元[121] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计15.42亿元，流出小计17.41亿元，净额 -1.99亿元；2022年流入小计24.33亿元，流出小计19.55亿元，净额4.77亿元[121] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.28亿元，流出小计2122.08万元，净额2.07亿元；2022年流入小计9.62亿元，流出小计17.65亿元，净额 -8.03亿元[122] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.81亿元，流出小计2.31亿元，净额 -4968.09万元；2022年流入小计4.32亿元，流出小计1.17亿元，净额3.16亿元[122] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -4053.38万元，期初余额3.77亿元，期末余额3.36亿元；2022年净增加额 -469.50万元，期初余额3.15亿元，期末余额3.10亿元[122] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为3823.90万元，少数股东权益变动金额为1375.55万元，所有者权益合计变动金额为5199.45万元[123] - 2023年上半年公司所有者投入普通股金额为1850万元[124] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为490.148102万元，较之前增加17.211449万元，总计507.359551万元[124] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为341.605万元[124] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为45.9936724629亿元，少数股东权益为1.6499306241亿元，所有者权益合计为47.643603087亿元[125] - 2023年上半年综合收益总额为748.537487万元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 5.9310860192亿元[126] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2259.797791万元[126] - 2023年母公司期初所有者权益合计为49.3627620929亿元[128] - 2023年母公司本期综合收益总额为6174.113097万元[129] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本为 - 446.021642万元[129] - 2023年上半年末公司股本为767,498,006元，资本公积为4,684,647,489.05元，未分配利润为 - 596,790,350.36元，所有者权益合计为4,897,617,726.98元[132][133] - 2023年上半年综合收益总额为171,878,746.73元，所有者投入和减少资本为 - 161,347,817.91元[132] 业务板块情况 - 报告期内公司研发投入13,695.74万元，占当期营业收入比例为11.46%[19] - 报告期内公司通信业务收入79,353.16万元，同比上升20.20%，毛利率为15.74%，同比增长10.53个百分点[20] - 报告期内公司消费类电子业务收入24,485.65万元，同比下降35.74%，毛利率29.83%，同比下降9.35个百分点[20] - 报告期内公司汽车零部件业务收入9,145.45万元，同比上升7.01%，毛利率15.56%，同比下降4.77个百分点[20] - 报告期内公司智能装备业务收入3,816.76万元，同比上升105.97%，毛利率39.80%，同比增长3.26个百分点[20] - 公司致力于打造共享智造、装备技术、网络设计三大平台，聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域[17] - 装备技术平台在服务通信领域同时，开始向储能、能源等领域拓展[20] - 射频产品营业收入7.94亿元，毛利率15.74%；智能终端结构件营业收入2.45亿元，毛利率29.83%[31] - 滤波器国内销售量137.29万件，销售收入5.96亿元；塔放国内销售量1652件，销售收入293.18万元[31] - 2023年上半年滤波器产能514.8万个，产量185.7314万个，销量145.4198万个，营业收入6.4506318705亿元，毛利率11.96%[25] - 2023年上半年塔放产能1.56万个，产量1.2992万个，销量0.7909万个，营业收入1968.855746万元，毛利率0.27%[25] - 2023年上半年合路器产能3.12万个，产量3.0101万个，销量3.0286万个，营业收入915.789635万元，毛利率 - 8.58%[25] 行业市场情况 - 2023年上半年全球智能手机出货量约5.2亿台，较上年同期减少约7277万台，IDC预计2024年出货量12.63亿，同比增长5.9%[22] - 2023年6月国内狭义乘用车市场零售销量达189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%；1 - 6月累计销量952.4万辆，同比增长2.7%[23] - 2023年1 - 5月重点联系企业机床工具营业收入同比增长2.4%，利润总额同比下降23.3%，进出口总额133.6亿美元，同比增长2.0%[24] 公司自身优势 - 公司产品自制能力高达95%，拥有近50种完善的精密制造工艺[26] - 最近三年公司年均研发投入约2.5亿元，研发投入占营业收入比超10%[27] - 报告期内公司共申请专利125件，获得授权专利70件，截至2023年6月30日累计已申请专利2836件[27] - 公司主要客户包括华为、爱立信、诺基亚、苹果等全球一流优质客户[28] 公司布局与战略 - 公司以深圳、蚌埠为核心布局业务区域，深圳利于人才引进，蚌埠成本较低[29] - 公司自2013年起拓展移动通信设备行业之外业务，包括精密电子、汽车行业等[53] - 公司采取推动管理变革、加大市场开拓力度、强化研发实力等措施提升核心竞争力[52] - 公司采取优化组织结构、完善内部控制流程等措施降低管理风险[55] 募集资金与投资 - 募集资金总额为34.5亿元，报告期投入5088.4万元，已累计投入35.6亿元，累计变更用途的募集资金总额为29.5亿元，比例为85.50%[35] - 精密金属结构件扩产项目截至期末累计投入5.67亿元，投资进度达100%，本报告期实现效益308.57万元，截止报告期末累计实现效益-7861.4万元[36] - 柔性OLED显示模组产业化项目因国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期，公司于