证券代码: 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-011 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，母公司的净利润为 31.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,805.79 万元，母公司未分配利润为 -7,699.56 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[1] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户15家[2][3] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘期一年[5] - 2023 - 2024年审计委员会与注会沟通，召开三次年报审计沟通会[7] - 中审众环对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好[8]

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2023 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合 法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 除此之外，2023 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。报告期内， 本人主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100657 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2023 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作 的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，英唐智控公司自 20 ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行64,017,659股A股股票，募集资金总额289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[5] - 2022年12月31日募集资金净额938,978.42元，2023年赎回理财产品35,000,000元，利息净额715,616.38元[6] - 2023年闲置募集资金补充流动资金后归还100,000,000元，支出100,000,000元，募投使用33,854,323.71元，手续费32,303.73元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额2,767,967.36元[11] - 截至2023年12月31日，理财形式存放募集资金82,000,000元，预期收益率1.75%[11] - 2023年募集资金总额29000万元，本年度投入3385.43万元，累计投入9486.94万元[20] 资金管理与协议 - 公司开设2个A股普通股募集资金专项账户，子公司英唐极光开设1个并下设理财账户，香港极光和日本极光各开设2个[9] - 公司制定募集资金管理办法，财务管理中心设台账，审计部门至少每季度检查一次[8] - 2022年8月2日、3日分别与中山证券、浙商银行深圳分行和浦发银行深圳后海支行签三方监管协议[11] - 2022年10月11日英唐极光等签四方监管协议[11] - 2023年9月22日香港极光等签四方监管协议[11] 项目进度 - MEMS微振镜研发及产业化项目截至期末投资进度15.57%，预计2025年2月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度34.07%[20] 资金使用安排 - 2022年10月26日同意使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年10月25日全额归还[14][15] - 2023年10月26日再次同意使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日，10000万元未归还[15][20] - 2022年8月25日同意使用不超21700万元闲置募集资金现金管理，实际使用8200万元[20] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金中10000万元补充流动资金，8200万元现金管理[20] 项目调整 - 2023年6月21日，MEMS微振镜研发及产业化项目新增实施主体香港极光、日本极光，新增实施地点香港和日本[14][20] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[17]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（任杰）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为英唐智控，股票代码为300131[8] - 公司中文名称为深圳市英唐智能控制股份有限公司，中文简称为英唐智控[8] - 公司法定代表人为胡庆周[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层，邮政编码为518101[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为518101[8] - 公司网址为www.yitoa.com，电子信箱为yitoa_stock@yitoa.com[8] - 公司董事会秘书为李昊，证券事务代表为闵文蕾[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼[8] 财务数据 - 公司报告期为2023年1月1日至12月31日[5] - 2023年营业收入为4,958,213,756.29元，同比下降4.07%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为54,876,213.52元，同比下降4.55%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,384,035.15元，同比增长54.76%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,344,798.50元，同比下降36.32%[1] - 2023年末资产总额为3,686,724,388.45元，同比增长5.19%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,707,127,722.61元，同比下降10.32%[11] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,044,982,532.59元、1,224,563,434.29元、1,340,278,809.63元和1,348,388,979.78元[12] - 2023年非经常性损益项目合计为29,492,178.37元，其中计入当期损益的政府补助为6,273,231.70元[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为24,574,250.83元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为145,917.28元[15] - 2023年营业收入为495,821.38万元，较上年同期减少4.07%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,487.62万元，较上年同期下降4.55%[26] - 2023年扣除非经常性损益的归母净利润为2,538.40万元，较上年同期下降54.76%[26] - 公司电子元器件分销业务营业收入为458,044.08万元，较上年同期下降2.50%[21] - 公司2023年下半年手机及智能终端业务销售额大幅提升，抵消了部分板块营收下滑的影响[21] - 公司2023年营业收入为49.58亿元，同比下降4.07%[34] - 公司2023年电子分销业务收入为45.80亿元，同比下降2.50%[34] - 公司2023年芯片设计制造业务收入为3.48亿元，同比下降7.48%[34] - 公司2023年在中国大陆地区的收入为28.44亿元，同比下降8.14%[34] - 公司2023年在中国大陆地区以外的收入为21.14亿元，同比增长2.00%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,344,798.50元，同比减少36.32%[49] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-288,301,157.31元，同比减少337.38%[49] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为97,397,932.85元，同比增加454.43%[49] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-65,257,478.61元，同比减少160.75%[49] - 2023年投资活动现金流入小计为3,954,300.00元，同比减少78.18%[50] - 2023年投资活动现金流出小计为292,255,457.31元，同比增加247.78%[50] - 2023年研发投入金额为38,849,212.59元，占营业收入的0.78%，较2022年的0.35%显著增加[46] - 2023年资本化研发支出为21,921,154.98元，占研发投入的56.43%，占当期净利润的47.40%[46] - 2023年销售费用同比下降33.96%，主要因业务招待费和中介服务费减少[42] - 2023年管理费用同比下降7.91%，主要因职工薪酬减少及冲回的股权激励成本摊销增加[42] - 2023年财务费用同比下降45.90%，主要因利息支出和汇兑损失减少[42] - 2023年研发费用同比下降6.18%，主要因摊销减少[42] - 2023年电子智能控制产品销售量同比下降64.56%，生产量同比下降81.72%，库存量同比下降79.74%[37] - 芯片设计制造产品销售量同比下降37.90%，生产量同比下降36.79%，库存量同比下降23.19%[37] - 电子分销产品销售量同比下降4.99%，库存量同比下降6.58%，采购量同比下降7.53%[37] - 公司前五名客户合计销售金额为10.66亿元，占年度销售总额的21.49%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为23.06亿元，占年度采购总额的53.16%[41] - 公司2023年年度报告全文包括董事会下设专门委员会的情况[113] - 审计委员会在2023年共召开7次会议，审查审计机构执业资格和审计工作情况[113] - 提名委员会在2023年共召开3次会议，审查被提名人资格合规性和专业胜任能力[113] - 薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审查公司董监高薪酬制度的合规性[114] - 战略委员会在2023年召开1次会议，审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股份事项[114] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[115] - 公司2023年末在职员工总数为588人，当期领取薪酬员工总人数为644人[116] - 公司员工专业构成包括生产人员72人，销售人员139人，技术人员153人，财务人员27人，行政人员132人，管理人员58人，其他人员7人[116] - 公司员工教育程度包括硕士43人，本科293人，大专108人，其他144人[116] - 公司2023年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[119] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为5,487.62万元，母公司净利润为31.89万元[120] - 2023年度公司未分配利润为46,805.79万元，母公司未分配利润为-7,699.56万元[120] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2023年度营业收入为4,958,213,756.29元，未达到业绩考核指标，导致425.1万股限制性股票作废[123] - 报告期内合计作废限制性股票共计475.5万股[123] - 公司2023年度未发现财务报告内部控制重大缺陷[126] - 公司2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 公司未发现任何财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[136] - 公司2023年年度报告的审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月22日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 公司2023年年度报告中不存在优先股和债券相关情况[193][194] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[198] - 管理层负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[199] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[200] - 注册会计师了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见[200] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[200] 行业与市场 - 2023年电子元器件分销行业受宏观经济波动影响，下游需求复苏缓慢，但下半年消费电子需求回暖[17] - 2023年我国新能源汽车产销量首次双双突破3000万辆，其中新能源汽车产销量均突破900万辆，市占率超过30%[17] - 2023年我国集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%[18] - 2023年我国全年累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%[18] - 2023年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[17] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%[17] - 公司2023年年度报告全文包括董事会下设专门委员会的情况[113] - 审计委员会在2023年共召开7次会议，审查审计机构执业资格和审计工作情况[113] - 提名委员会在2023年共召开3次会议，审查被提名人资格合规性和专业胜任能力[113] - 薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审查公司董监高薪酬制度的合规性[114] - 战略委员会在2023年召开1次会议，审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股份事项[114] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[115] - 公司2023年末在职员工总数为588人，当期领取薪酬员工总人数为644人[116] - 公司员工专业构成包括生产人员72人，销售人员139人，技术人员153人，财务人员27人，行政人员132人，管理人员58人，其他人员7人[116] - 公司员工教育程度包括硕士43人，本科293人，大专108人，其他144人[116] - 公司2023年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[119] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为5,487.62万元，母公司净利润为31.89万元[120] - 2023年度公司未分配利润为46,805.79万元，母公司未分配利润为-7,699.56万元[120] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2023年度营业收入为4,958,213,756.29元，未达到业绩考核指标，导致425.1万股限制性股票作废[123] - 报告期内合计作废限制性股票共计475.5万股[123] - 公司2023年度未发现财务报告内部控制重大缺陷[126] - 公司2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 公司未发现任何财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[136] - 公司2023年年度报告的审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月22日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 公司2023年年度报告中不存在优先股和债券相关情况[193][194] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[198] - 管理层负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[199] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[200] - 注册会计师了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见[200] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[200] 研发与产品 - 公司研发的φ8mm MEMS微振镜进入客户送样阶段，预计2024年有望实现批量销售[18] - 公司取得车载显示领域两款芯片产品（DDIC、DDI）的授权合作，车载DDIC预计将于2024年下半年实现批量订单交付[18] - 公司联合全资子公司日本英唐微技术研发的φ4mm规格MEMS微振镜已完成类车规验证，φ8mm规格产品已进入客户送样阶段[23] - 公司已与美国新思签订

人事变动 - 胡庆周辞去总经理职务，仍任董事长[1] - 鲍伟岩辞去董事职务，仍任副总经理[1] - 董事会聘任蒋伟东为总经理并提名为非独立董事候选人[3][4] 股权情况 - 胡庆周持股12342.93万股，占比10.85%[2] - 鲍伟岩持股24万股，占比0.02%[2] - 蒋伟东截至披露日未持股[9]