信息披露 - 2024年通过指定网站发布报告、公告等125项[3] - 2024年“互动易”累计回复242次提问，回复率100%[7] 会议召开 - 2024年信息披露委员会召开17次会议[3] - 2024年召开9次董事会，6次独立董事专门会议，8次监事会[9][10] 其他活动 - 2024年3月发布2023年ESG报告[6] - 2024年4月举行“2023年度业绩网上说明会”[6] - 2024年6月召开2023年年度股东大会[8]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为杨小平[1] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议报告及议案并一致通过[2][4] 审计机构变更 - 2024年拟变更深圳大华国际、政旦志远为审计机构[2][4][5] 未来展望 - 2025年推动内控制度持续优化和经营效率提高[7]

业绩相关 - 2024年度公司利润分配方案符合规定和实际情况，履行必要审批程序[14] 监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开8次会议[2] - 各次会议审议通过议案数量不等，如3月27日会议审议通过14项[3][4] 人员情况 - 2024年监事会成员张金燕绩效考评结果为"B"，田丽满为"S"，李林杰不参加考评[17] - 第六届监事会成员李林杰税前报酬38.17万元，田丽满44.82万元，张金燕24.94万元[17] - 第六届监事会职工监事及主席评价结果均为"称职"[16] 合规情况 - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情形[13] - 公司关联交易公平透明，未损害非关联股东利益[13] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[18] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督检查，督促内部控制体系建设和有效运行[20] - 2025年监事会将加强学习，提高专业能力和监督水平[20]

业绩总结 - 公司决定对部分资产损失予以核销及对资产减值准备进行计提[1] - 本次计提资产减值准备共计147,550,999.65元，减少公司2024年度利润总额117,164,711.16元[18] 数据相关 - 应收账款期初余额41,399,913.74元，期末余额35,565,082.02元[3] - 其他应收款坏账准备期初余额17,241,834.05元，期末余额16,417,839.90元[3] - 存货跌价准备期初余额43,907,457.85元，期末余额54,645,859.93元[3] - 长期应收款坏账准备期初余额5,744,766.07元，期末余额5,387,093.32元[3] - 固定资产减值准备期初余额15,265,922.46元，期末余额5,941,911.03元[3] - 商誉减值准备期初余额273,067,826.65元，期末余额395,242,924.39元[3] - 各项资产减值准备合计期初余额396,627,720.82元，期末余额513,200,710.59元[3] - 公司本期应收账款、其他应收款及长期应收款期末坏账准备合计57,370,015.24元[9] - 公司及子公司本期合计核销99,356.86元[16] 子公司数据 - Nexgo, Inc.（2025 - 2029年度）收入增长率7.17 - 2.39%，毛利率55.86 - 58.25%，折现率14.20%[14] - 长沙法度互联网科技有限公司（2025年度）收入增长率(36.51) - 0.00%，毛利率33.30 - 29.68%，折现率13.65%[14] - 嘉联支付有限公司（2025 - 2029年度）收入增长率(12.51) - 0.00%，毛利率28.47 - 30.45%，折现率12.24%[14] - 合并长沙法度互联网科技有限公司本年度形成的商誉减值准备金额122,175,097.74元[15]

投资计划 - 拟用闲置自有资金委托理财及证券投资，总额不超30亿人民币或等值外币[3][4][5] - 委托理财额度不超25亿，证券投资额度不超5亿[3][4][5] - 投资期限12个月，额度可循环滚动使用[5] 流程安排 - 相关议案已通过会议审议，需提交2024年年度股东会审议[6] 风险管控 - 投资面临市场和流动性风险，制定制度控制风险[8] - 计划财务中心跟踪，审计监察部监督审计[8][9] 影响说明 - 运用闲置资金投资不影响日常资金周转和主营业务开展[10]

审计机构聘任 - 2024年第一次临时股东会等同意聘任政旦志远为2024年度审计机构[3] - 2024年11月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] 审计情况 - 政旦志远认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见[5] - 2025年1月16日审计委员会沟通审计事项[6] - 年审期间审计委员会督促进度[7] - 2025年3月18日审计委员会同意提请董事会审议报告[7] - 审计委员会认为政旦志远2024年年报审计表现良好[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[4][5][6] - 2023年10月25日起执行解释17号售后租回交易会计处理[4] - 2024年12月6日起执行解释18号相关规定[4] 变更影响 - 无需提交董事会和股东会审议[4] - 符合法规，不产生重大影响，无追溯调整[7]

公司设立 - Hong Kong Pro C Limited于2024年4月新设立[6] - PROC SINGAPORE PTE.LTD于2024年6月新设立[6] - 湖南嘉迷科技有限公司于2024年5月新设立[6] - 深圳市新国都智算科技有限公司于2024年11月新设立[6] - 南京市新国都科技有限公司于2024年12月新设立[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 财务报告内控缺陷按资产和营收潜在错报比例分级[17] - 非财务报告内控缺陷按绝对值金额分级[20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 制度建设 - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 制定多项制度规范业务内控程序[9] - 制定收单、资金清算、财务等管理制度[10] - 制定《对外担保管理办法》，未向特定对象担保[10] - 建立《信息披露制度》规范信息披露[14] 技术研发 - 搭建信息化管理平台，启动ERP系统升级计划[13]

组织架构 - 2025年3月28日通过更新公司组织架构议案[2] 子公司情况 - 有11家一级、16家二级、2家二级控股、1家三级全资子公司[4] - 嘉联支付有36家地方分公司[5] 子公司设立 - 2024年4 - 12月设立多家子公司[6] 股权与注销 - 2024年1月转让子公司100%股权[6] - 2024年5月子公司完成注销[7]

业绩总结 - 政旦志远于2025年3月28日签发公司2024年度财报标准无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额10345.19万元，累计发生额244465.04万元，偿还额218323.44万元，期末余额36486.79万元[8][9] - 山东新国都嘉惠多多等多家子公司有具体资金占用及往来数据[8]