我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于 独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况。 公司担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关 法规要求，并及时进行了信息披露。公司在2023年上半年不存在任何形式的违规 对外担保事项，也不存在以前期间发生延续至报告期的违规对外担保事项。 三、关于募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）以 及深圳证券交易所相关披露的要求，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | | 2023 年期初占用 | 2023 | 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2023 | 年半年度占 用资金的利息（如 | 2023 年半年度偿 | | 2023 | 年半年度期 | 占用形成 占用性质 | | | | | 的关联关系 | | | 资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | 原因 | ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对经纬辉开变更募投项目实施地点及实施主体事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣 除发行费用 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-43 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 23 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表 决方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司"中大尺寸智能终端触控显示器件项目"结项并将节余募集资金用于永 久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集 资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正 常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤 其是中小股东利益 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-47 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告（以下简称募集资金使用情况专项报告）。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金金额 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方 式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉 华企业管理有限公司（以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南 天易集团有限公司（以下简称"湖南天易"）发行 25,000,000 股股份 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-51 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬辉开"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会 议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 拟使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人 民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣除发行费用 14,657,075 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-49 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司将 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目"中大尺寸智能终端触控显示 器件项目"结项，并将节余募集资金 4,122.93 万元（包含尚未支付的项目尾款、 存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规，本次对"中大尺寸智能终端触控显示器件项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项，尚需提交公司股东大会审议批准。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 定的利息收入。 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码： 300120 证券简称：经纬辉开 天津经纬辉开光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 其他 （电话交流会） | | 参与单位名称及 | 通过网络远程方式参加公司"2022 年度网上业绩说明会"的广大投资 | | 者 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长、总经理:陈建波先生 | | | 独立董事:李小平先生 | | | 副总经理、财务负责人:蒋爱平先生 | | | 副总经理、董事会秘书:江海清先生 | | | 保荐代表人:侯立潇先生 | | | 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了 2022 年年度报告，为便于广大投资者 更深入、全面的了解公司生产经营 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-34 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2022 年 度业绩说明会。 除上述更正内容外，公告其他内容保持不变。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 17 日 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-32），因工作人员失误，现对相关内容进行更正，具体如下： 更正前： 公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2022 年 度业绩说明会。 ...

（问题征集专题页面二维码） 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023--32 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布了《2022 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入、全面的了解 公司生产经营等情况，公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期五）15:00－17:00 在 全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理陈建波先生，独立董事李小 平先生，副总经理、财务负责人蒋爱平先生，副总经理、董事会秘书江海清先生， 保荐代表人侯立潇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...