证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-53 天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）董事 会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时 间。 3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电 股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （二）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会的股 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津经纬辉开光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬辉 开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，受天津经纬辉开 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派， 高振雄律师、刘扬律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 临时股东大会"）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师 对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合 法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：经纬辉开 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯立潇 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：张洪滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对公司 2023 年上半年募集资金银行存放情 况、募集资金使用的记录与凭证进行了 1 次 | | | 审阅。 | ...

活动信息 - 公司将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动时间为2023年9月5日13:30-16:50 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司将在线就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [1] 公告信息 - 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 [1] - 公告编号：2023--52 [1] - 公告日期：2023年8月31日 [1]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为16.20亿，同比增长25.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4.49亿，同比下降16.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿，同比下降371.20%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0836元，同比下降27.87%[12] - 公司报告期内，公司实现营业收入162,040.95万元，同比上升25.45%，归属于上市公司股东的净利润4,493.78万元，同比下降16.52%[17] - 公司报告期内营业收入同比增加25.45%，主要因电视组件贸易业务增加所致[21] - 公司报告期内营业成本同比增加32.77%，主要因电视组件贸易业务增加所致[22] - 公司报告期内财务费用同比增加39.63%，主要是因贷款利息增加所致[23] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为652,885,694.86元，同比增加399.96%[26] 主营业务 - 公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏等[16] - 公司液晶显示和触控模组业务在行业内深耕多年，通过全球布局销售机构和人员，形成了独特的市场营销优势[18] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末为11.90亿，占总资产比例为23.73%[28] - 应收账款本报告期末为7.82亿，占总资产比例为15.60%[28] - 固定资产本报告期末为7.02亿，占总资产比例为14.01%[28] 股东情况 - 公司股东持有特别表决权股份的股东总数为0[93] - 公司股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人[96] - 公司股东永州市福瑞投资有限责任公司、西藏青崖企业管理合伙企业为一致行动人[96] 公司治理 - 公司报告期内不存在实际控制人、股东、关联方等未履行完毕或超期未履行完毕的承诺事项[57] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[58] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[59] 公司发展战略 - 公司拟进入半导体领域寻求新利润增长点，面临技术、资金门槛高、竞争激烈等风险，需完善战略规划和管理体系[50] - 公司持续关注原材料价格波动，建立采购和套期保值体系降低经营风险[50] 公司治理 - 公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康、安全和满意度[56] - 公司高度重视环保工作，严格落实国家环保法规要求，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念[56] 财务报表处理 - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份持股比例为29.68%[86]

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2019 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对经纬辉开前次募集资金投资项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]682 号）核准，公司获准采取向社会非公开 发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）72,750,000 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 5.55 元，募集资金总额为 403,762,5 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-50 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于变更募投项目实施地点及实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬辉开"）第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募投 项目实施地点及实施主体的议案》，拟将募投项目"射频模组芯片研发及产业化 项目"实施地点由江西南昌变更为江苏盐城，同时为方便后续项目管理、促进人 员稳定性和业务开展，将募投项目实施主体由子公司南昌经纬辉开半导体有限公 司变更为公司拟在江苏盐城新设的全资子公司。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749号）核准，经纬辉开于 2023年4月向 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-48 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对经纬辉开使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-42 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2023年8月23日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2023 年8月18日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告 ...