天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺永强为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

公司独立董事候选人虞熙春先生已取得独立董事资格证书；贺永强先生、贺 志红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案 审核无异议后方可提交公司股东大会进行选举。 根据相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人自公司股东大会采 用累积投票制审议通过后生效，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－03 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺永强作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

人事提名 - 贺永强、贺志红被提名为第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年1月10日，二人未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][3] - 二人承诺参加培训并取得资格证书[1]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-09 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

| | | 天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二四年一月 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。 英文名称：Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd. 第五条 公司住所为：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，邮政编 码：300350。 第六条 公司注册资本为人民币 574,393,929 元。 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | | 18 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人虞熙春作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

资产出售 - 公司拟出售天津创新路54,374.90平方米闲置土地使用权[1] - 土地使用权评估及交易价均为2430.67万元[2] 交易审议 - 董事会、监事会审议通过出售议案，关联董监回避表决[4] - 交易无需股东大会审议和部门批准[4] 各方意见 - 独立董事认可交易，认为符合战略且定价合理[5][6] - 保荐机构对出售事项无异议[9]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-08 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 鉴于天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 会议选举胡春英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 胡春英女士先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 胡春英女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深 辉电子厂（VIKAY）生产班长，现任新辉开科技（深圳）有限公司生产经理。 胡春英女士未持有公司股份，与公司持股 5%以 ...

培训信息 - 培训时间为2023年12月12日[2] - 地点在经纬辉开会议室，方式为现场和线上结合[2] - 主题围绕管理办法要点和规范运作问题案例[3] 人员信息 - 国信证券是保荐人，保荐代表人是侯立潇、张洪滨[2][3] - 督导项目组人员有费永鑫[3] 培训效果 - 提高公司及相关人员规范运作意识，达预期效果[4]