会议情况 - 2023年度董事会召开4次会议，审计委员会召开5次，提名委员会召开1次[3][5] - 2023年3月3日召开第五届董事会第十五次会议[12] 人事提名 - 提名委员会提名陈建波等6人为非独立董事候选人，虞熙春等3人为独立董事候选人[5] 财务相关 - 独立董事认为财务报表真实准确完整，无内部控制重大缺陷[13] - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[15] 业务决策 - 第五届董事会第十五次会议通过转让子公司股权议案并取消部分担保事项[12][16] - 取消部分担保利于安排融资、管理额度、降风险[16]