| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年12月22日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月26日，本 次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期原定于 2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了关于 公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监 事会提名王岩先生、李明炬女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详 见附件）。 上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会采 用累积投票制选举，选举生效后将与 ...

子公司持股与管理 - 全资子公司持股比例为100%[2] - 控股子公司直接或间接持股50%以上或能实际控制[2] - 参股子公司持股比例不超过50%（含）且无控制性影响[3] 人员委派 - 参股20%以下子公司，委派或推荐至少一名董事或监事[10] - 参股20%（含）至50%（不含）子公司，委派董事占董事会成员1/3以上且委派一名高级管理人员或监事[10] - 全资及控股子公司设董事会，委派或推荐董事占半数以上[7] - 全资及控股子公司设监事会，委派或推荐监事占股东代表监事一半（含）以上[7] 会议决策 - 列入子公司会议审议或批准事项，会前五日与公司沟通获董事长书面意见后表决[9] - 参股子公司董事、监事表决事项提前五日提报公司审核决策[11] - 不能出席参股子公司会议，提前五日向董事长报批并书面委托他人出席[13] 人事与制度 - 全资及控股子公司劳动人事制度及员工花名册变动每季度向公司人力资源管理部门备案[15] - 全资及控股子公司机构设置由公司人力资源管理部门审核，总经理批准后子公司按程序审议实施[16] - 全资及控股子公司高级管理人员聘任和解聘由董事会审议，其他管理层、核心人员人事变动向公司人力资源管理部门汇报备案[17] 财务与审计 - 参股子公司月度财务报告次月10号前收集，季度报告次月10号前收集，年度报告1个月内收集，年度审计报告4个月内收集[22] - 全资及控股子公司财务负责人由公司委派，统一由公司财务负责人管理[21] - 公司审计部每年至少一次到参股子公司评价并形成书面报告，董事会有要求可专项审计[26] 信息与档案 - 全资及控股子公司总经理为信息管理第一责任人，遵守公司信息披露等制度[28] - 子公司相关档案实行两级管理制度，存档同时报送公司相关部门[31] - 子公司治理相关资料会议结束后7个工作日内交公司董事会秘书办公室存档[32] - 子公司重大事项档案形成后7个工作日内交董事会秘书办公室存档[32]

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策和公司发展战略； 深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、或经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物、无形资产等作价出 资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资、债权投资和其他投资等。公 司通过收购、置换、出售或 ...

提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自 控股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管 理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期原定于 2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具 体内容公告如下： 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名傅宇晨先生、傅 晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生为第六 ...

深圳万讯自控股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公 司章程》（ 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构, 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名刘竽为深圳万讯自控股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾凡跃作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万 讯自控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明 ...

| | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 傅晓阳 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 | 33.01% | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | | 合 计 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 33.01% | | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司 ...