会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 与会监事审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-084 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 2023 年 8 月 29 日 ...

关于对外投资暨增资杭州纽安津生物科技有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-086 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 与杭州纽安津生物科技有限公司（以下简称"杭州纽安津"或"标的公司"）及 其股东陈枢青、杭州纽津医疗科技合伙企业（有限合伙）、杭州贝铭股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、嘉兴容医投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创 鸿私募股权投资企业（有限合伙）、浙江光华科技股份有限公司、上海容定投资 管理服务中心、李成、杭州浙欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私 募股权投资企业（有限合伙）、杭州精医投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关 于杭州纽安津生物科技有限公司之投资协议》（以下简称"《投资协议》"）， 约定公司以增资的方式向杭州纽安津投资人民币 5000.00 万元，本次增资完成后， 公司将持有杭州纽安津 11.1111%的股权。 2、审议情况 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-081 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

新开源 独立董事意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事，本着对全体 股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第五届董事会第四次会 议讨论的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司此次对外投资暨增资事项，有利于公司未来在健 康医疗服务领域的布局，增强公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效 应，为公司长远发展奠定良好的基础，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，符合公司及全体股东利益，一致同意本次对外投资事宜。 【以下无正文】 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 经核查: 1、截至本报告期末, 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的规定,不存在与 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表： 3 法定代表人：张军政 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人： 李春平 编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额(不 | | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-085 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）拟 与北京良远生物医药研究有限公司（以下简称"良远生物"或"标的公司"）及 其股东北京良远科技发展中心（有限合伙）（以下简称"良远科技"）、北京良 远健康科技中心（有限合伙）（以下简称"良远健康"）、北京荷塘生命科学原 始创新基金（有限合伙）、北京荷慧生物科技合伙企业（有限合伙）、北京诺善 同创投资管理中心（有限合伙）签署《关于北京良远生物医药研究有限公司之增 资协议》（以下简称"《增资协议》"），约定公司以增资的方式向良远生物投 资人民币 5000.00 万元，用于认缴良远生物新增注册资本 44.6429 万元，剩余部 分计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有良远生物 23.81%的股权。 2、审议情况 2023 年 8 月 28 日，公司第五 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-083 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未解除限售的部分限制性 股票： 1、本激励计划首次授予的激励对象中，10 名激励对象因个人原因已离职、 3 名激励对象已退休且未继续在公司任职、2 名激励对象因换届选举担任公司监 事、6 名激励对象因个人绩效考核未达标或未完全达标，由公司回购注销相关限 制性股票共计 115.20 万股，回购价格为 4.96 元/股，公司已以货币资金方式支付 回购价款人民币 5,713,920.00 元，资金来源为公司自有资金。 2、本激励计划预留授予的激励对象中，4 名激励对象因个人绩效考核未达 标或未完全达标，由公司回购注销相关限制性股票共计 15.15 万股，回购价格为 9.02 元/股，公司已以货币资金方式支付回购价款人民 ...

业绩情况 - 公司上半年归母净利润为2.5亿元-2.7亿元 [3] - 扣非净利润为2.44亿元-2.64亿元 [3] - 业绩已扣除股权激励摊销成本约2,700万元 [3] 生产销售情况 - 上半年业绩同比大幅增长，主要由于精细化工板块稳步发展 [3] - PVP主要原材料价格处于低位，销售价格稳定且销售数量提升 [3] 医疗板块 - 医疗板块经营环境持续好转，环比亏损收窄 [3] - 对外投资的医疗项目部分取得较快进展 [3] 欧瑞姿 - 欧瑞姿半年度销售与去年同期持平，约为600吨 [3] - 销售价格有所提升 [3] - 生产设施改扩建本月完成后可满足年度销售需求 [3] 高新企业认证 - 子公司博爱新开源制药有限公司高新认证已申报 [3] - 取得进展后将及时公告 [3]

产品产销与产能规划 - PVP 全年销售预计 2.5 万吨，欧瑞姿销售预计 2000-3000 吨 [3] - 新产能需要 3-4 个月的爬坡期 [3] - 未来 5 年内 PVP 类产品销售预计 3.5 万吨，营收实现 25 亿；欧瑞姿系列产品销售预计 5000 吨，营收实现 5 亿 [4] 新产品研发与市场应用 - 新产品包括哈博 1 号、哈博 2 号、Nokesho、PoliRez 等 [3] - 哈博 1 号、哈博 2 号主要应用于石油、天然气开采助剂等；Nokesho 主要应用于日化；PoliRez 主要应用于个人护理、织物护理、石油天然气、冶金等 [4] - 乙烯基醚类包括乙烯基咪唑及乙烯基己内酰胺，目前处于市场培育初期 [4] 医疗板块经营情况 - 医疗板块经营环境持续向好，预计今年可以扭亏 [3] 高新企业认证 - 高新认证已申报，预计 8 月底前会有结果 [4] 营收目标与并购计划 - 公司提出 5 年之内要达到 50 亿营收的目标 [4] - 未来 5 年内乙烯基醚类等精细化工品销售预计 5000 吨，营收实现 5 亿；精准医疗各类产品及服务营收预计 15 亿 [4] - 公司目前暂无明确的并购计划 [4]