股东大会安排 - 2024年3月22日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[4] - 2024年3月26日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议2024年4月16日14时30分在成都高新区召开[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年4月16日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月16日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 45人代表46,871,851股参加，占总股本8.3026%[9] 计票监票 - 2名股东代表、1名监事及律师共同计票、监票[12] 会议结果 - 审议通过《会议通知》所列全部议案[12]

成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称"国星通信"）使 用人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下： 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品的主要情况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-027 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，且金额 均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 1,900 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持-B"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司实现营业收入8.52亿元,同比减少27.95%,实现归母净利润0.73亿元,同比减少75.81% [1] 2) 公司持续巩固在通信、计算机、显控等主要市场的产品竞争力,加快推进产品化战略,逐步将北斗二代更迭为北斗三代终端产品 [1] 3) 公司不断加大研发和人才投入,研发投入较上年同期增加38.29%,占营业收入比例23.74% [1] 4) 公司产品种类多,用户面广,采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保产品可靠稳定 [2] 5) 公司拥有近20年积累的技术研发实力和供应链保障能力,已成为国内卫星导航、宽带通信、视频图像处理、接口等芯片领域的核心供应商 [4] 6) 公司全程参与了北斗一代、二代、三代应用终端研制及卫星应用服务,目前正逐步向北斗三代产品更迭,拓展"北斗+"融合市场 [4] 7) 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将实现较快增长 [5]

公司业务概况 - 公司主营业务包括国星通信、新橙北斗、国翼电子等子公司[5] - 公司产品涉及集成电路、卫星导航、北斗终端等领域[6] - 公司产品包括北斗关键器件、基带、射频、功放、天线等[7] - 公司集成电路产品主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主，包括北斗关键器件、转换器、软件无线电、时钟、视频接口、硅基多功能MMIC等6大系列300余款产品[45] - 公司射频类产品主要以转换器、时钟、软件无线电、硅基多功能MMIC为主，产品布局完整的射频收发链路[46] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,182,366,730.76元，较上年同期下降27.95%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为300,118,272.34元，较上年同期下降75.81%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为45,652,624.54元，较上年同期下降3.14%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.5368元，较上年同期下降76.02%[20] - 公司2023年资产总额为2,605,870,931.29元，较上年末增长3.69%[20] 行业发展趋势 - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5,007亿元，同比增长6.76%[34] - 全球安防市场规模为1,430.70亿美元，预计2032年有望达到3,175.70亿美元，年均复合增长达8%以上[35] - 全球PC市场出货量为2.851亿台，市场规模超万亿元[39] - 全球新能源乘用车市场首次突破1,000万辆，中国新能源汽车市场占有率达65%[40] 技术与产品 - 公司产品中包括低噪放、功放、滤波器等关键元器件[15] - 公司涉及的技术领域包括MMIC、LVDS、SerDes等[10] - 公司集成电路产品更注重高可靠性、高稳定性等性能，大部分工艺制程不高[36] - 集成电路技术的迭代发展为高性能产品奠定了良好的技术基础，根据“摩尔定律”，集成电路上可容纳的元器件的数目每隔18-24个月增加一倍[36] 公司治理与人力资源 - 公司董事会将持续强化公司治理主体和决策主体责任，加强治理能力建设[125] - 公司已建立工作绩效评价体系，依据“稳定骨干、按劳分配、兼顾公平”的激励原则[125] - 公司2023年年度报告显示，报告期末在职员工数量合计为1,067人，其中主要子公司在职员工数量为537人[175] - 公司持续引入外部培训资源，开展各类培训活动如“芯青年”培训、后备干部培养，以提升员工专业能力和管理能力[177]

会议情况 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席4次，通讯参会6次[4] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议3次[5][7] - 审计委员会召开会议8次[5][6] 制度与工作安排 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[8] - 2024年1 - 3月组织年报沟通会议并完成审计[13][14] 工作时间 - 2023年度独立董事现场工作时间为19天[10]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0005 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并股东权益变动表 4、合并利润表 9、母公司股东权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 成都振芯科技股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0005 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流 ...

成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指 引第 9 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （ ...

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会10次，现场出席5次，通讯参会5次，出席股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议3次[5][7] - 2023年审计委员会召开多次会议，审议多项议案[5][6] 议案审议 - 2023年3月30日审议通过2023年度公司董事和高级管理人员薪酬议案[5][7] - 2023年7月27日审议通过公司2022年员工持股计划解锁条件成就等议案[5][7] - 2023年6月7日审议通过提名第六届董事会候选人议案[7] 工作安排 - 2024年1月26日、2月18日组织召开年报沟通会议[13] - 2024年3月7日与会计师事务所进行最后沟通[13] 制度修订 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[8] 履职展望 - 2023年独立董事按要求履职，跟进经营，参与决策[14] - 2024年独立董事将依规履职，关注进展，提供建议[14]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-022 成都振芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开的第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | | | | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 6 | 月（2013 | 年 | 11 月 | 27 | 日改制为特殊普通合伙企业） | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | ...