证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-009 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法 人人民币结构性存款产品-专户型 2025 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 期 20167 | | --- | --- | --- | | | 年第 031 期 A 款 | | | 受托人名称 | 中国工商银行股份有限公司成都高新 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | | 技术产业开发区支行 | | | 产品代码 | 25ZH031A | C25640101 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益、封闭式 | | 关联关系 | 无 | 无 | | 是否关联交易 | 否 | 否 | | 委托理财金额 | 3,000 | 3,000 | （一）购买理财产品的主要情况 1 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审 ...

股份回购 - 2024年11月8日通过回购方案，金额3600 - 7200万元[2] - 回购价格不超26.97元/股，期限不超十二个月[2] - 截至2025年1月31日未实施，后续继续执行[3][4]

资金委托理财额度 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用，授权期限自2024年2月6日起一年[1] 近期理财操作 - 国星通信、新橙北斗合计使用6300万元闲置自有资金购买银行理财产品，国星通信5800万元，新橙北斗500万元[1] 产品收益利率与期限 - “芙蓉锦程”单位结构性存款产品收益利率为1.05% - 2.30%，期限90天[4] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19919期产品收益利率为1.05% - 2.10%，期限32天[4] 产品收益条件 - 若欧元/英镑即期汇率期末价格大于或等于期初价格的98.10%，共赢智信产品年化收益率为2.10%；小于则为1.05%[4] 理财审批情况 - 本次购买理财产品事宜已通过公司第六届董事会第五次会议审议，金额在审批额度内[5] 理财目的与风险 - 公司购买理财产品目的是提高资金使用效率和收益水平，为股东谋取更多回报[6] - 公司投资的理财产品面临收益、利率、流动性等常见银行理财风险[7] 风险应对措施 - 公司采取完善制度、跟踪分析、内部监督等措施应对投资风险[8][9] 过往理财情况 - 截至公告日前十二个月，新橙北斗曾购买2000万元工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款，年化收益率1.05% - 2.30%[10] 各公司委托理财情况 - 新橙北斗在工商银行成都高新支行委托理财1400万元，年化收益率1.05% - 2.3%，期限2023/05/12 - 2024/05/10[12] - 国翼电子在中信银行成都东湖支行委托理财3000万元，年化收益率1.05% - 2.50%，期限32天（2024/01/22 - 2024/02/23）[12] - 国星通信在成都银行股份有限公司高新支行委托理财2000万元，年化收益率1.54% - 2.90%，期限95天（2024/04/01 - 2024/07/05）[12] 累计未到期理财余额 - 公司、全资及控股子公司累计使用自有资金购买理财产品且尚未到期的余额共11100万元[17] 公告相关 - 公告日期为2025年1月24日[19] - 公告备查文件包括成都银行和中信银行相关产品说明书及业务凭证[18]

控制权相关 - 2020年1月15日公司认定为无实际控制人[6] - 2025年1月14日拟变更为何燕为实际控制人[7] - 截至2024年12月31日国腾电子持股29.21%[12] - 截至2024年12月31日国腾电子持表决权比例未超30%[23] - 自2010年至今国腾电子出席股东大会持表决权股份数占比超50%[23] 国腾电子情况 - 何燕持有国腾电子注册资本2550万元，持股比例51%[14] - 2018年国腾电子涉公司解散之诉，2024年12月30日终审驳回上诉[20][21]

会议相关 - 2025年1月14日召开第六届董事会第六次临时会议，9位董事全参会[1] - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》全票通过[1] 公司治理 - 国腾电子集团预计短时间不解散，继续为控股股东[2] - 公司拟由无实控人变更为何燕为实控人[2] - 《关于实际控制人变更的议案》5票同意，4票弃权[2]

公司控制权变更 - 2020年1月15日公司被认定无实际控制人[3] - 2025年1月14日拟变更为何燕为实际控制人[4] 股权结构 - 截至2024年12月31日，国腾电子集团持股29.21%[7] - 何燕持有国腾电子集团51%股权[7] 法律诉讼 - 2024年12月30日成都中院驳回解散国腾电子集团上诉[3] 影响与义务 - 实际控制人变更或影响公司治理，决策有不确定性[14] - 公司将按规定履行信息披露义务[14]

成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 ...

股权激励 - 公司全部有效激励计划标的股票总数累计不超总股本20%[2] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[2] - 41人合计获授1500万股，占本计划100%，占公告日股本2.6570%[3] 公告信息 - 激励计划公告日期为2024年12月30日[5]

激励对象 - 激励对象为公司董事、高管及核心骨干，不包括独董、监事等[3] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形[2][4] - 激励对象名单与股东大会批准的计划相符[4] 激励授予 - 监事会同意以2024年12月30日为授予日[4] - 授予价格为15.36元/股[4] - 激励对象人数为41名[4] - 授予数量为1500万股第二类限制性股票[4]

公司基本信息 - 公司于2008年4月8日设立，2010年8月6日在深交所上市[5] - 首次发行普通股1750万股，注册资本56790.57万元[5] - 发起设立时，全体发起人股东认缴股份4440万股，持股比例100%[13] - 公司股份总数为56790.57万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发股份回购条件[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[104] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的事项[108] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议需于召开10日以前书面通知[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况十日内召开临时会议[128] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月报年报，前6个月结束后2个月报半年报，前3和9个月结束后1个月报季报[131] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[131] - 连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[134]